كشف محامون: طلاق أزواج يخفون أموالهم بعملة مشفرة

حذر خبراء أمريكيون من أن بعض الأزواج يستخدمون الأصول الرقمية كأداة لإخفاء الأموال أثناء ترتيبات الطلاق.

هناك دائما طرق

وفقًا لمجموعة New York Digital Investment Group (NYDIG) مسح، يمتلك ما يقرب من 50 مليون أمريكي عملة البيتكوين حاليًا. علاوة على ذلك ، فإن شعبية العملات البديلة آخذة في الارتفاع أيضًا.

مع وضع ما سبق في الاعتبار ، محامو الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية وأشار أن المزيد والمزيد من الأزواج يخفون أموالهم في العملات المشفرة أثناء تسويات الانفصال. قالت ساندرا رادنا ، الخبيرة في لونغ آيلاند:

"أنا متأكد من أنها كانت مشكلة طوال الوقت. مستوى الوعي لدى محامي الطلاق حديث جدًا ".

أقرت رادنا بأن أصعب جزء بالنسبة للمحامين هو اكتشاف ما إذا كان هناك استثمار فعلي في التشفير. وأضافت أن الكثير من الأزواج لا يعرفون كل شيء عن بعضهم البعض ، مما قد يؤدي إلى أموال خفية وصعوبات أثناء الطلاق المحتمل.

وفقًا للخبراء ، قد يمثل الكشف عن المدخرات السرية في الأصول الرقمية تحديًا ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يختلفون عن عملة البيتكوين والإيثر البارزة. كما أن العملية مكلفة للغاية لأنها مرتبطة بالتحقيقات العميقة والوقت الإضافي والتكاليف الإضافية. نصحت ساندرا رادنا الناس بتنفيذها فقط إذا كانوا يتوقعون العثور على مبلغ كبير:

نحن نبحث عن الأشخاص الذين حققوا مبالغ كبيرة من المال حتى يستحق التحقيق. إذا كانت 5,000 دولار [من العملات المشفرة] ، فهذا لا يستحق ذلك حقًا ".

يمكن أن يكون للعملات المشفرة جانب مظلم

بصرف النظر عن إخفاء الأموال عن أحبائك السابقين ، يمكن ربط العملات المشفرة ببعض الأنشطة غير القانونية أيضًا. مثل CryptoPotato وذكرت في العام الماضي ، تم القبض على عضو في كارتل مخدرات كولومبي في إسبانيا بزعم غسل نحو 6 ملايين يورو باستخدام أصول رقمية.

تم القبض على المُتجِر في الفيلا الخاصة به في ماربيا ، ملقة ، حيث عثرت الشرطة على العديد من الأشياء الفاخرة والسيارات والنقود. وفقًا للتحقيق ، كان المجرم جزءًا من كارتل كالي سيئ السمعة في كولومبيا ومثل نقابة المخدرات سيئة السمعة في أوروبا وهولندا والمملكة المتحدة.

خلال شؤونه الجنائية ، يُزعم أن المخالف للقانون أنشأ شركة مخصصة لتداول العملات المشفرة. ويقدر المسؤولون أن الشخص ربما نقل أكثر من 6 ملايين يورو دون إعلانها للسلطات.