مقيم في لندن يحمل 2,500,000,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين أدين بتهم غسل الأموال: تقرير

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

امرأة قامت بتحويل البيتكوين (BTC) في المنازل الفاخرة والمجوهرات، وبحسب ما ورد أُدين بالمشاركة في أ ترتيبات غسيل الأموال.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جيان وين، وهو مواطن صيني ومقيم في هندون، شمال لندن، أدين في محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين.

وفي عام 2017، تظاهرت المرأة البالغة من العمر 42 عامًا بأنها موظفة في شركة مجوهرات وحاولت شراء منازل باهظة الثمن في لندن لكنها واجهت صعوبة في اجتياز شيكات غسيل الأموال، لذلك قررت شراء مجوهرات في زيوريخ وعقارات فاخرة في دبي في عام 2019.

وقامت خدمة شرطة العاصمة (Met)، التي أجرت تحقيقًا واسع النطاق في القضية، بتفتيش عدة عناوين ومراجعة 48 جهازًا إلكترونيًا وفحصت آلاف الملفات الرقمية، بما في ذلك تلك المترجمة من لغة الماندرين.

وعثرت الشرطة في وقت لاحق على مجموعة من البيتكوين وصادرتها بقيمة مبدئية تبلغ حوالي 2.52 مليار دولار، ولكن قيمتها الآن تبلغ حوالي 4.28 مليار دولار.

وتقول Met إن عملية الاستيلاء هي الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة، وقد حصلت هيئة الادعاء الملكية (CPS) بالفعل على أمر تجميد من المحكمة العليا قد يؤدي إلى مصادرة مكدس البيتكوين.

يقول رئيس المباحث جيسون برينس،

"يوضح هذا الحكم والتحقيق المطول الذي دام خمس سنوات أننا لن نترك أي جهد في سعينا للقبض على المجرمين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بعائدات الأموال غير المشروعة - بغض النظر عن مدى تعقيد القضية."

ومن المقرر أن يصدر الحكم على جيان في 10 مايو/أيار.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

مقيم في لندن يحمل 2,500,000,000 دولار أمريكي من عملة البيتكوين مدان بتهم غسيل الأموال: تقرير - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.