طوال عام 2022 ، كان هناك العديد من الاتجاهات المحيطة بجرائم التشفير. عديدة الحيل الرومانسية برزت ، مما يثبت بوضوح أنها طريقة شائعة بين اللصوص الإلكترونيين للحصول على أموال ليست ملكهم. لقد رأينا أيضًا أمثلة على الاحتيال في التبادل مثل FTX. الآن ، يقول المستثمر الملياردير وثور العملة المشفرة مارك كوبان اتجاه إجرامي جديد تحدث في عام 2023 ، على الرغم من أنه يعترف بحرية أنه يقترح هذا بناءً على أفكاره الخاصة فقط ، وليس لديه دليل يشير إلى حدوث ذلك بالفعل.
مارك كوبان: خطر جديد قادم
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، قال كوبان إنه من المرجح أن تصبح تجارة الغسيل بارزة جدًا في عام 2023 ، على الرغم من أنه يقول إن هذه الفكرة تنبع من الغريزة ، وليس من البيانات القائمة على الحقائق. وذكر أن المشكلة ستحدث في الغالب في البورصات المركزية ، مثل ما رأيناه مع FTX ، ويعتقد أن المشكلة ستتوسع من هناك.
قال الكوبي:
أعتقد أن الانفجار الداخلي المحتمل التالي هو اكتشاف وإزالة تداولات الغسل في البورصات المركزية. من المفترض أن هناك عشرات الملايين من الدولارات في التداولات والسيولة للرموز التي لها استخدام ضئيل للغاية. لا أفهم كيف يمكن أن يكونوا ذلك السائل ... ليس لدي أي تفاصيل لأعرضها لدعم تخميني.
تصف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) تداول الغسل على النحو التالي:
Wash Trading (هو) الدخول في معاملات أو تزعم الدخول فيها لإعطاء مظهر أن عمليات الشراء و [حتى] المبيعات قد تمت ، دون التعرض لمخاطر السوق أو تغيير وضع المتداول في السوق.
في الأساس ، تحدث تجارة الغسل عندما يتم إثارة اهتمام اصطناعي بمنتج مالي (على سبيل المثال ، رمز جديد للعملات المشفرة) لإفساح المجال لما يسمى المضخة والتفريغ. يتم ضخ الضجيج المحيط بالعملة لدرجة أن الجميع يشتريها ، مما يؤدي إلى تضخيم السعر. من هناك ، يربح المسؤولون التنفيذيون الذين قاموا بإنشاء الرمز المميز الأموال التي جنوها والأصول تنهار وتحترق ، تاركين جميع المستثمرين في الغبار.
كما اتضح ، فإن البيتكوين ليست في مأمن من غسل التداولات. دراسة 2022 التي أجراها الشرق الأوسط يقول أن حوالي نصف أحجام التبادل التي أبلغت عنها منصات تداول البيتكوين والعملات المشفرة مزيفة. تقرأ الدراسة:
من المرجح أن يكون أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه مزيفًا أو غير اقتصادي ... كان حجم عملات البيتكوين اليومي العالمي للصناعة 128 مليار دولار في 14 يونيو. حجم المبلغ عنها ذاتيًا من مصادر متعددة.
استخدام أموال العملاء
إذا كان كوبان محقًا ، فسيأخذ هذا في النهاية جريمة التشفير التي وقعت العام الماضي في اتجاه مختلف تمامًا.
طوال عام 2022 ، رأينا أمثلة لشركات في FTX (ويُزعم الآن شبكة Celsius) باستخدام أموال العملاء لتحقيق مكاسب شخصية. مع FTX ، تم استخدام أموالهم لشراء عقارات جزر البهاما.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/
- 10
- 2022
- 2023
- 7
- a
- من نحن
- الكل
- مزعوم
- وسط
- و
- مصطنع
- الأصول
- على أساس
- أصبح
- مليار
- الملياردير
- إلى البيتكوين
- حجم بيتكوين
- ثور
- يشترى
- يشتري
- تسمى
- درجة مئوية
- مركزي
- مركزية
- التبادلات المركزية
- CFTC
- متغير
- بوضوح
- عملة
- تعليقات
- عمولة
- سلعة
- الشركات
- خلق
- نسبة الجريمة
- التشفير
- جريمة تشفير
- تشفير التداول
- منصات التداول المشفرة
- الكوبي
- زبون
- أموال العملاء
- يوميا
- DANGER
- البيانات
- مختلف
- اتجاه
- اكتشاف
- دولار
- لا
- تفريغ
- غبار
- أدخل
- تماما
- عزبة
- حتى
- كل شخص
- دليل
- أمثلة
- تبادل
- الاستبدال
- مُديرين تنفيذيين
- وسع
- خارجي
- زائف
- مالي
- متابعات
- النموذج المرفق
- احتيال
- تبدأ من
- FTX
- أموال
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- منح
- العالمية
- نصفي
- كيفية
- HTTPS
- الضجيج
- فكرة
- انهيار
- in
- العالمية
- تضخم
- مصلحة
- داخلي
- المقابلة الشخصية
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- اسم العائلة
- العام الماضي
- مغادرة
- على الأرجح
- سيولة
- القليل
- صنع
- جعل
- كثير
- علامة
- مارك كوبان
- تجارة
- طريقة
- ملايين
- مال
- متعدد
- جديد
- تشفير جديد
- التالي
- عرض
- ONE
- الخاصة
- فى المائة
- الشخصية
- منصات التداول
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- الرائج
- ان يرتفع المركز
- ممكن
- منشور
- السعر
- المشكلة
- المنتج
- بارز
- مضخة
- ضخ و تفريغ
- مشتريات
- بحت
- عرض
- حقيقي
- العقارات
- الأخيرة
- إزالة
- وذكرت
- المخاطرة
- قال
- الأملاح
- So
- مصادر
- ذكر
- السيقان
- دراسة
- هذه
- الدعم
- المحيط
- TAG
- أخذ
- مع الأخذ
- •
- من مشاركة
- يعتقد
- هذا العام
- إلى
- رمز
- الرموز
- تجارة
- الصفقات
- تجارة
- منصات التداول
- حجم التداول
- المعاملات
- اكثر شيوعا
- جديد الموضة
- لنا
- في النهاية
- حجم
- مجلدات
- غسل التداول
- ابحث عن
- سوف
- بدون
- سوف
- عام
- زفيرنت