اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إجراءات ضد BKCoin ورئيسها الاستثماري السابق ، Timothy T. Kang ، بعد مزاعم باختلاس الأموال.
طُرد كانغ من BKCoin في أكتوبر 2021 ، بعد خمسة أشهر من رفع الكيان القانوني الأساسي للشركة ، BKCoin Management LLC ، دعوى قضائية في محكمة دائرة في فلوريدا متهمًا إياه بـ "تحويل 12 مليون دولار بشكل غير صحيح" نقدًا وأصولًا أخرى من أصول الشركة المتعددة. صناديق الاستراتيجية.
وفقًا لـ SEC ، فإن كانغ متهم بتحويل ما لا يقل عن 371,000 دولار من أموال العملاء لدفع النفقات الشخصية ، مثل إيجار شقته في نيويورك ، وتذاكر الأحداث الرياضية ، والإجازات.
وفقًا للجهة التنظيمية ، حاول كانغ إخفاء أفعاله من خلال تقديم مستندات مزورة للمستثمرين مع "أرصدة حسابات بنكية متضخمة" وذكر كذباً أن BKCoin قد تم تدقيقه من قبل "المدققين الأربعة الأوائل".
رداً على ذلك ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كل من BKCoin و Kang ، بالإضافة إلى الإزعاج ، ومصلحة الحكم المسبق ، وعقوبة مدنية.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/07/
- :يكون
- 000
- 2021
- 2023
- a
- حسابي
- المتهم
- اكشن
- الإجراءات
- بعد
- ضد
- مزاعم
- تحليل
- و
- شقة
- AS
- ممتلكات
- حاول
- دققنا
- أرصدة
- مصرف
- حساب البنك
- by
- النقد
- رئيس
- عمولة
- حول الشركة
- جوهر
- محكمة
- CryptoCompare
- زبون
- أموال العملاء
- وثائق
- كيان
- أحداث
- تبادل
- مصاريف
- شركة
- فلوريدا
- متابعيك
- في حالة
- سابق
- تبدأ من
- أموال
- HTTPS
- in
- مصلحة
- استثمار
- المستثمرين
- انها
- دعوى قضائية
- شروط وأحكام
- LLC
- إدارة
- تجارة
- دراسة تحليلية للسوق
- مليون
- الحد الأدنى
- المقبلة.
- متعدد الإستراتيجيات
- جديد
- نيويورك
- شهر اكتوبر
- of
- امين شرطة منزل فؤاد
- أخرى
- دائم
- الشخصية
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- توفير
- منظم
- الاجار
- تقرير
- استجابة
- s
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- تسعى
- المدرجات
- هذه
- أن
- •
- تذاكر
- إلى
- تيشرت
- us
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- حسن
- مع
- زفيرنت