تقرير تحليل السوق (14 ديسمبر 2022)

كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سام بانكمان فريد ، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX ، بتدبير "مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم" في بورصة العملات المشفرة المنهارة.

ليلة الاثنين ، تم القبض على بانكمان فرايد في منزله في جزر الباهاما. وقد اتُهم بتضليل كبار المستثمرين الذين خصصوا ما يقرب من ملياري دولار للبورصة في السنوات الأخيرة ، فيما يتعلق بالصحة المالية لمنصة التداول ومنصة تداول العملات المشفرة الشقيقة Alameda Research.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Bankman-Fried ، في بيانه أمام المستثمرين ، روّج لـ FTX على أنها "منصة تداول أصول آمنة ومسؤولة" ، وروج على وجه التحديد "لتدابير المخاطر الآلية المتطورة لحماية أصول العملاء".

في الواقع ، تدعي الشكوى أن مؤسس FTX "دبر عملية احتيال استمرت لسنوات لإخفاء تحويل أموال عملاء FTX غير المعلن عنه إلى Alameda Research" و "المعاملة الخاصة غير المعلنة الممنوحة لشركة Alameda على منصة FTX".

تضمنت تلك المعاملة الخاصة خط ائتمان غير محدود تقريبًا ممول من عملاء FTX وإعفاء الشركة التجارية من تدابير التخفيف من المخاطر الرئيسية.

لم تفصح FTX عن تعرضها لـ "مقتنيات ألاميدا الكبيرة من الأصول غير السائلة والمبالغة في تقييمها مثل الرموز المميزة التابعة لـ FTX."

تزعم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن Bankman-Fried استخدم أموال مستخدم مختلطة في Alameda للقيام "باستثمارات مشاريع غير معلنة ، وشراء عقارات فخمة ، وتبرعات سياسية كبيرة".