تُذكِّر المكسيك شركات التشفير المحلية والخارجية بالإبلاغ عن العمليات

أصدرت حكومة المكسيك تذكيرًا جديدًا لبورصات العملات المشفرة التي تقدم خدمات داخل الدولة للإبلاغ عن أي معلومات حول عملياتها أو مناوراتها قبل 17 سبتمبر. حسب الاشعار، يجب على شركات التشفير الإبلاغ عن أي معاملات تتجاوز عتبة 87,000 دولار.

في الواقع ، أوضح موقع منع غسل الأموال التابع لحكومة المكسيك أن القاعدة تنطبق على هذه الشركات التي تعمل تحت الولاية القضائية الوطنية أو في شركة أجنبية. "نشير إلى الالتزام المنصوص عليه في القسم السادس من المادة 18 من القانون الاتحادي لمنع وتحديد العمليات ذات الموارد ذات المنشأ غير المشروع (LFPIORPI) ، والتي بموجبها يقوم أولئك الذين يقومون بأنشطة عرضة للخطر بموجب القسم السادس عشر من المادة وقالت الحكومة إن القانون رقم 17 من نفس القانون ، يجب عليهم تقديم إخطارات حول الأعمال أو العمليات التي يقومون بها ، في موعد لا يتجاوز اليوم السابع عشر من الشهر التالي الذي يتم فيه تنفيذ الأعمال أو العمليات المذكورة.

المكسيك وفاتف

يستهدف الحكم أيضًا أي شركات مرتبطة بالعملات المشفرة تقدم خدمات الحفظ والتداول ، بينما لا يغطي الكيانات المالية. المبلغ الذي ذكرته الحكومة يساوي 645 وحدة قياس وتحديث (UMA). وفقًا لتعريف الأصول الرقمية ، ذكرت السلطات المكسيكية: "يجب أن يُفهم الأصل الافتراضي على أنه أي تمثيل للقيمة يتم تسجيله إلكترونيًا واستخدامه بين الجمهور كوسيلة للدفع لجميع أنواع الإجراءات القانونية والتي لا يمكن تنفيذ نقلها إلا من خلال الوسائل الإلكترونية ".

مع التذكير يا المكسيك يتماشى مع إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF). وضع هذا الكيان الدولة في مرتبة عالية السمعة من حيث تنظيم العملات المشفرة. في يونيو ، أشارت FATF إلى أن المكسيك كانت "متميزة" في طريقها للامتثال للأحكام المتعلقة بمجال التشفير ، بما في ذلك تطبيق قواعد اعرف عميلك (KYC) بين بورصات التشفير ومقدمي خدمات التشفير.