غسل الملايين من خلال خدمات العملات المشفرة يؤدي إلى عقوبة السجن

استخدم قيس محمد ، 37 عامًا ، المقبض "Superman29 للإعلان عن خدمة تبادل بيتكوين كاش يطلق عليها اسم Herocoin ، بفرض عمولات تصل إلى 25٪.

استبدلت أعمال محمد غير القانونية ما يصل إلى 25 مليون دولار من خلال معاملات شخصية وأكشاك من نوع ATM مقابل Bitcoin. في النهاية ، قام المسؤولون السريون بتجريم محمد من خلال انتحال شخصية عمال حانة كاريوكي يطلبون خدماته من أجل شبكة دعارة.

ساعدت لدغة الشرطة في إغلاق القضية عندما التقى محمد بوكيل سري لإنفاذ القانون واستبدل 16,000 دولار نقدًا مقابل 1.58592 بيتكوين. وبحسب ما ورد لم يقدم تقريرًا عن معاملات العملة أو تقرير نشاط مشبوه لهذه المعاملات ، على الرغم من أن الوكيل كشف أن الأموال تم جمعها من نشاط غير قانوني.

أقر محمد بأنه مذنب في إدارة أعمال غير مرخصة لنقل الأموال ، وغسيل الأموال ، والفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال ، حيث قام بتسليم 17 جهاز صراف آلي بيتكوين ، و 22,820،18.4 دولارًا نقدًا ، و 222.5 بيتكوين ، و XNUMX إيثيريوم للحكومة.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

إعلان

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / KDdesignphoto