غسيل الأموال 0.05٪ من جميع معاملات العملات المشفرة في عام 2021: تقرير Chainalysis

كل عام منذ عام 2017 ، شركة تحليل blockchain Chainalysis ينشر تقريرًا يركز على غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة التي تمر عبر النظام البيئي للعملات المشفرة. تقرير هذا العام ملخص يوضح أنه في حين أن المبلغ الإجمالي للأموال المغسولة زاد بنسبة 30٪ ، فإن جزءًا صغيرًا فقط من جميع المعاملات يأتي من الأنشطة غير المشروعة. 

وفقًا للتقرير ، يتشارك مجرمو الإنترنت الذين يتعاملون في العملات المشفرة هدفًا واحدًا مشتركًا: نقل أموالهم غير المشروعة إلى خدمة يمكن أن تبقى في مأمن من السلطات وتحويلها في النهاية إلى نقود. هذا هو السبب في أن غسيل الأموال يدعم جميع الأشكال الأخرى للجرائم القائمة على العملات المشفرة.

زيادة اسمية بنسبة 30٪ عن عام 2020

غسل مجرمو الإنترنت ما قيمته 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 30٪ عن عام 2020 ، وفقًا لكمية العملة المشفرة المرسلة من العناوين غير المشروعة إلى العناوين التي تستضيفها الخدمات.

على الرغم من ذلك ، شكلت عمليات غسيل الأموال 0.05٪ فقط من إجمالي حجم معاملات العملة المشفرة في عام 2021 ، مقارنة بكمية العملة الورقية التي تم غسلها - 5٪ - التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهذا يسلط الضوء على أن غسيل الأموال هو وباء على جميع أشكال تحويل القيمة الاقتصادية تقريبًا.

يتركز نشاط غسيل الأموال في العملات المشفرة بشكل كبير. في حين أن مليارات الدولارات من العملات المشفرة تنتقل من عناوين غير مشروعة كل عام ، ينتهي الأمر بمعظمها في مجموعة صغيرة بشكل مدهش من الخدمات ، يبدو أن العديد منها مصمم لغرض غسيل الأموال بناءً على تاريخ معاملاتهم.

يمكن لإنفاذ القانون توجيه ضربة كبيرة للجرائم القائمة على العملة المشفرة وإعاقة قدرة المجرمين بشكل كبير على الوصول إلى أصولهم الرقمية من خلال تعطيل هذه الخدمات. 

تلعب DeFi دورًا أكبر

على الرغم من أن النسبة الإجمالية للمعاملات غير المشروعة منخفضة ، الصدمة تلعب بشكل متزايد دورًا أكبر في غسيل الأموال ، حيث تتلقى البروتوكولات اللامركزية 17٪ من جميع الأموال المرسلة من محافظ غير مشروعة في عام 2021 ، ارتفاعًا من 2٪ في العام السابق. يُترجم هذا إلى زيادة بنسبة 1,964٪ على أساس سنوي في القيمة الإجمالية التي تتلقاها بروتوكولات DeFi من العناوين غير المشروعة. لا تزال البروتوكولات المركزية أكثر شيوعًا ، حيث تستحوذ على 47٪ من الأموال من العناوين غير المشروعة.

بشكل عام ، وفقًا لمقدار العملة المشفرة المرسلة من العناوين غير المشروعة إلى العناوين التي تستضيفها الخدمات ، قام مجرمو الإنترنت بغسل ما قيمته 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في عام 2021. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30٪ في نشاط غسيل الأموال خلال عام 2020 ، على الرغم من أن هذه الزيادة غير مفاجئة نظرًا للأهمية الكبيرة نمو نشاط العملة المشفرة المشروعة وغير المشروعة في عام 2021.

غسيل أموال فيات 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

قام مجرمو الإنترنت بغسل أكثر من 33 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017 ، مع انتقال معظم الإجمالي بمرور الوقت إلى التبادلات المركزية. للمقارنة ، مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تقديرات أن ما بين 800 مليار دولار و 2 تريليون دولار من العملات الورقية يتم غسلها كل عام - ما يصل إلى 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

تم إرسال العناوين المرتبطة بالسرقة أقل بقليل من نصف الأموال المسروقة إلى منصات DeFi - أكثر من 750 مليون دولار من العملات المشفرة في المجموع. قراصنة تابعون لكوريا الشمالية على وجه الخصوص ، والذين كانوا مسؤولين عن 400 مليون دولار من العملات المشفرة الخارقة في العام الماضي ، استخدمت بروتوكولات DeFi لغسيل الأموال قليلاً.

قد يكون هذا مرتبطًا بحقيقة أن المزيد من العملات المشفرة تمت سرقتها من بروتوكولات DeFi أكثر من أي نوع آخر من الأنظمة الأساسية في العام الماضي. يرى Chainalysis أيضًا قدرًا كبيرًا من استخدام الخلاط في غسيل الأموال المسروقة.

من ناحية أخرى ، يرسل المحتالون غالبية أموالهم إلى عناوين في البورصات المركزية. قد يعكس هذا النقص النسبي للمحتالين في التطور.

وظيفة غسيل الأموال 0.05٪ من جميع معاملات العملات المشفرة في عام 2021: تقرير Chainalysis ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

المصدر: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/