احتيال العملات المشفرة في ميانمار: تورط Tether في عملية احتيال بقيمة 100 مليون دولار

• شركة تعمل من ميانمار متورطة في مخطط احتيالي واسع النطاق.

• تتبعت السلطات دفعات الفدية التي تم دفعها باستخدام رموز Tether إلى منشأة تعرف باسم KK Park، وتقع في الجزء الشرقي من ميانمار. 

• تعاونت Tether بشكل استباقي مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم وقامت بتجميد 276 مليون دولار مرتبطة بالجرائم المرتبطة بـ "ذبح الخنازير".

تقف شركة تعمل من ميانمار متورطة في مخطط احتيالي واسع النطاق، وهو تذكير صارخ بالمخاطر المحتملة في مجال العملات المشفرة. يُزعم أن هذا الكيان قام بتنظيم عملية خادعة على مدار عامين، حيث خدع الأفراد للحصول على مبلغ مذهل قدره 100 مليون دولار. لقد هزت عملية احتيال العملات المشفرة في ميانمار جوهر العديد من المستثمرين، مما أثار تساؤلات بشأن سلامة محافظ العملات المشفرة وشبكات بلوكتشين. وقد نشأ هذا الكشف عن الجهود المتضافرة التي بذلتها شركة تشيناليسيس، وهي منظمة رائدة في مجال تحليل العملات المشفرة، ومهمة العدالة الدولية، وهي كيان يقظ لمكافحة العبودية ومقره في الولايات المتحدة.

وقد حددت شركة تشيناليسيس تيثر، وهي شركة عملاقة في منصات العملات المشفرة العالمية، باعتبارها لاعبًا محوريًا في ما يسمى بعمليات احتيال "ذبح الخنازير". ومن المثير للدهشة أن السلطات تتبعت مدفوعات الفدية التي تم دفعها برموز USDT إلى منشأة تعرف باسم KK Park، الواقعة في الجزء الشرقي من ميانمار. وتفيد التقارير أن هذه المعاملات نشأت في الأسر اليائسة والعاجزة للعمال المتاجر بهم، الذين واجهوا مأزقاً مروعاً يتمثل في الاضطرار إلى الحصول على حرية أحبائهم.

عملية احتيال العملات المشفرة في ميانمار: قصة تحذيرية عن نقاط الضعف في تيثر وبلوكتشين

هذه النتائج مهمة بسبب المبلغ الهائل الذي اختلسه الأفراد الحاقدون وتكشف عن الآليات المعقدة التي تسهل مثل هذه الأنشطة الشائنة. وقد لخص إريك هاينتز، المحلل العالمي المتمرس في بعثة العدالة الدولية، الوضع على النحو التالي:في حين أن العالم قد اعترف بشكل ثابت بتعرض تقنية blockchain للاحتيال، فإن هذا الحادث يمثل طفرة في توطين عملية الاحتيال في موقع ملموس ومجمع يمكن تحديده.".

كشف تحليل متعمق أن شركة صينية قامت بتحويل أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة إلى مجرد ثنائي من المحافظ الرقمية. وفقًا لجاكي كوفن، رئيس استخبارات التهديدات السيبرانية في تشيناليسيس، يعد هذا مثالًا ملموسًا على كيف يمكن للأصول الافتراضية تمكين الأشرار من توسيع السوق السوداء الخفية. يستخدم المجرمون رموز Tether كأداة للتبادل بالدولار الأمريكي وكقناة غير مشروعة للمعاملات المالية الدولية.

أيضا ، اقرأ يكشف Tether عن برنامج تعدين Bitcoin لزيادة السعة.

المنعطف المظلم لـ USDT: تسهيل أكثر من مجرد صرف العملات

ومع ذلك، اختار هذا المشروع الاستقصائي عدم الكشف عن هوية الشركة الصينية علنًا لحماية خصوصية المواطنين الصينيين المتورطين في الخلافات المتعلقة بالاتجار بالبشر. وأشار مزيد من التحقيق إلى أن KK Park، الواقع بالقرب من الحدود غير المستقرة بين تايلاند وميانمار، يحتمل أن يؤوي الآلاف من العمال القسريين، مع تجنيد عدد كبير منهم في عالم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت الدنيء. إن ملكية KK Park الغامضة وعدم الكشف عن هوية مشغليها تزيد الأمور تعقيدًا، مما يترك العديد من الأسئلة دون إجابة.

تستعد أفعال KK Park سيئة السمعة لتصعيد التدقيق على Tether. ومع اقتراب محفظة إدارة الأصول من عتبة 100 مليار دولار، يتزايد الضغط على تيثر لوقف إساءة استخدام عملتها الداخلية في أنشطة غير قانونية. أكدت استشارة حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ظهور USDT كأداة معاملات مفضلة بين غاسلي الأموال والمحتالين في جنوب شرق آسيا.

ورداً على ذلك، تعاملت بشكل استباقي مع الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم وجمدت 276 مليون دولار مرتبطة بالجرائم المرتبطة بـ "ذبح الخنازير". تعبر المنصة عن موقف الفخر المهني في تعاونها المستمر مع وكالات إنفاذ القانون.

تجلت أكثر 100 مليون دولار إثارة للجدل والتي تعود إلى KK Park في دفتر الأستاذ لشركة تعاملت على شبكة Tron، وتم الإشادة بها بسبب رسوم المعاملات الاسمية. في مثل هذه الممارسات الخادعة، يلقي كوفن الضوء على الاستخدام المتزايد لـTether وTron. يوفر هذا التحالف استقرار أسعار Tether وTron بتكاليف معاملات معقولة، مما يخلق وسيلة مربحة للمحتالين.

تتعاون Tether مع وكالات إنفاذ القانون العالمية من خلال تنفيذ تدابير استباقية وتفاعلية لمنع ومعالجة الأنشطة الإجرامية المحتملة التي تنطوي على رمزها المميز. فيما يلي بعض طرق Tether للعمل مع جهات إنفاذ القانون:

تستخدم Tether نظامًا صارمًا يعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). إجراءات للتحقق من المستخدمين على منصتهم، مما يقلل من مخاطر الأنشطة غير المشروعة.

يستخدم USDT المراقبة المستمرة للمعاملات لتحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها. تستخدم Tether تقنيات متقدمة لتتبع تدفق الأموال واكتشاف الأنماط التي قد تشير إلى غسيل الأموال أو أي نشاط إجرامي آخر.

تجميد الأصول: يمكن لـ Tether تجميد الرموز المميزة عندما يكون هناك دليل على ارتكاب مخالفات، مثل عمليات السرقة أو الاحتيال. لقد مارسوا هذه السلطة عدة مرات لمساعدة إنفاذ القانون في تحقيقاتهم.

طلبات إنفاذ القانون: إن الفرق القانونية وفرق الامتثال في Tether على أهبة الاستعداد للرد على طلبات وكالات إنفاذ القانون للحصول على معلومات في أقرب وقت ممكن. يتضمن ذلك توفير البيانات التي يمكن أن تساعد في تعقب المعاملات غير القانونية وتحديد الأفراد المتورطين.

التعليم والتدريب: قد تتعاون Tether أيضًا مع وكالات إنفاذ القانون لتوفير التدريب والرؤى حول تشغيل العملات المشفرة والمحافظ الرقمية، والتي يمكن أن تساعد في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

الشراكات العالمية: ومن خلال الشراكات مع السلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرين في جميع أنحاء العالم، تهدف تيثر إلى تعزيز بيئة أكثر أمانًا وشفافية لمعاملات العملات الرقمية.

أيضا ، اقرأ شركاء البطاقة الصفراء مع Tether لاستهداف الشباب الأفريقي.

يهدف مزود العملة المستقرة إلى ضمان استخدام الرمز المميز الخاص به بشكل مسؤول وعدم تمويل الأنشطة غير القانونية من خلال الحفاظ على هذه العلاقات التعاونية. وتحافظ الشركة على موقف التعاون والانفتاح مع سلطات إنفاذ القانون للمساهمة في الجهود الأوسع لمكافحة هذه الظاهرة الجرائم المتعلقة بالتشفير.

بفضل هياكل المعاملات المتاهة والسرعات الفائقة، تمثل العملات المشفرة تحديات غير مسبوقة لإنفاذ القانون. إن تعقيد وسرعة معاملات العملات المشفرة يعني أن السلطات غالبًا ما تلعب دورًا في اللحاق بالمحتالين بعيد المنال "ذبح الخنازير"، الذين يلجأون بشكل متزايد إلى العملات الرقمية لتبادلاتهم غير المشروعة.

تكشف هذه القضية عن الحاجة الأساسية إلى تدابير أمنية مشددة لتقنية blockchain والخطر الملح الذي يشكله محتالو العملات المشفرة على حاملي المحافظ الرقمية المطمئنين. مع استمرار مشهد العملات المشفرة في الازدهار والاندماج في النسيج المالي للمجتمع، فإن الدروس المستفادة من عملية احتيال العملات المشفرة في ميانمار تلوح في الأفق، مما يؤكد على الأهمية الحاسمة لليقظة والحذر المستنير في التعامل مع اقتصاد بلوكتشين.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://web3africa.news/2024/03/01/news/myanmar-crypto-scam-tether/