يحذر بنك هولندا أبيكس من أن Binance يعمل بشكل غير قانوني

انضم De Nederlandsche Bank (DNB) ، البنك الرئيسي في دولة هولندا الأوروبية ، إلى نظرائه في الاتحاد الأوروبي لإصدار تحذير ضد العمليات غير القانونية لـ Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. وفقا ل خبر صحفى تمت مشاركتها من قبل DNB اليوم ، Binance ليست مسجلة قانونًا لديها ، وبالتالي فهي لا تمتثل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليه.

وفقًا للبنك المركزي ، فإن عمليات Binance في تقديم تداول العملات الرقمية مقابل العملات الورقية ، فضلاً عن خدمات الحفظ الخاصة بها غير قانونية. كما حذر البنك من أن العمليات النشطة لبورصة العملات المشفرة يمكن أن تهيئ مواطنيها لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. 

يكمل الانتقال من DNB المركب الضغط التنظيمي من مختلف الهيئات التنظيمية حول العالم. اتخذت السلطات في اليابان وإيطاليا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وماليزيا من بين دول أخرى موقفًا صارمًا في تحذير مواطنيها من عواقب التعامل مع Binance. إن التحديات التنظيمية المستمرة لمنصة التداول تدفعها بشكل خاص إلى إنهاء بعض عروضها أو خدماتها ، حيث استمرت في تلقي حظر من النقاط الساخنة الرئيسية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

استهدف إشعار DNB بشكل خاص Binance Holdings Limited ، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المعروفة التي تقدم Binance من خلالها خدماتها في هولندا.

لا يزال نمو Binance ثابتًا

وفقًا لتعليقات وسائل الإعلام من الرئيس التنفيذي لـ Binance ، Changpeng Zhao ، فإن العقبات التي تم مواجهتها تحركها جهود الشركة لتحويل التروس من كونها مبتكرًا ماليًا إلى شركة fintech. تعمل جميع شركات Fintechs وفقًا للامتثال التنظيمي الصارم ، ويبدو أن Binance يتعثر جميعًا في هذا الوقت.

بغض النظر عن التحديات التي واجهتها هذا العام مع رئيسها المعين حديثًا لـ Binance. US ، رئيس OCC السابق ، Brain Brooks الاستقالة من الشركة ، واصلت Binance نمو أعمالها على جميع الجبهات. في الآونة الأخيرة ، منصة التداول وقعت خدمات جريج موناهان ، المحقق الجنائي السابق للحكومة الأمريكية الذي عمل مع دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) لقيادة جهود الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمية لتبادل العملات المشفرة.

بينما تتطلع الشركة إلى الحفاظ على هيمنتها وتطورها في النظام البيئي للعملات المشفرة ، لديها أيضًا أجندة لإعادة نفسها إلى المسار الصحيح مع المنظمين

اشترك في نشرتنا الإخبارية مجانا