هولندا تعتقل مشتبهًا في أنها تورنادو كاش ديف بعد أيام من العقوبات الأمريكية

اعتقلت وكالة الجرائم المالية الهولندية FIOD مطورًا يبلغ من العمر 29 عامًا في أمستردام يوم الأربعاء للاشتباه في تورطه في غسل الأموال من خلال خلاط العملات المشفرة Tornado Cash.

قال FIOD إن فريقًا بدأ في التحقيق في Tornado Cash في يونيو. يقود التحقيق مكتب المدعي العام.

وقالت دائرة المعلومات والتحقيقات المالية في أ بيانمضيفة أن المشتبه به مثل أمام قاض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تعالج Tornado Cash الادعاءات بأنها غسلت أصولًا رقمية بقيمة 7 مليارات دولار منذ إطلاقها في عام 2019. ويتطابق هذا الرقم مع القيمة الإجمالية للأموال المرسلة عبر Tornado Cash منذ إطلاقها في فبراير من العام الماضي ، وفقًا لـ Dune Analytics لوحة أجهزة القياس.

سرعان ما أصبحت واجهة الويب الخاصة بالمنصة مظلمة بعد أن قام موفر عقدة Ethereum الرئيسي Infura بسحب القابس ، حيث أصبح موقعه على الويب غير متصل الآن. قام مستودع الأكواد GitHub أيضًا بإغلاق حساب Tornado Cash. انهار رمز TORN الأصلي الخاص بـ Tornado Cash بنسبة 40٪ منذ الكشف عن العقوبات CoinGecko.

قال FIOD: "تتيح الخدمة عبر الإنترنت [Tornado Cash] إخفاء أصل أو وجهة العملات المشفرة". غالبًا ما لا يتم التحقق من الأصل (الإجرامي) للعملات المشفرة بواسطة خدمات الخلط هذه. غالبًا ما يفعل مستخدمو خدمة الاختلاط هذا لزيادة إخفاء هويتهم ".

يفرض Circle عقوبات Tornado Cash ، مما يترك DeFi مكشوفًا

بروتوكول Tornado Cash وواجهة المستخدم الخاصة به مفتوحان المصدر ، مما يعني أنه يمكن لأي شخص المساهمة في الكود الخاص به. يقدم المشروع المدعوم من Ethereum نفسه على أنه يحافظ على الخصوصية ، مما يسمح للمستخدمين بخلط العملة المشفرة داخل العقود الذكية.

بمجرد سحب الأصول الرقمية من Tornado Cash - اعتمادًا على المدة التي قضوها في مجموعة الخلط - يجب أن يكون مصدرها المالي غامضًا جدًا بحيث يتعذر على المتفرجين تتبعه ، كما تقول الفكرة.

توجد حالات استخدام حميدة لـ Tornado Cash. بعد العقوبات الأمريكية ، مؤسس شركة Ethereum فيتاليك بوتيرين ، المولود في روسيا ، تويتد اعتاد على التبرع بشكل خاص للأزياء الموالية لأوكرانيا.

تعتقد السلطات الأمريكية ، جنبًا إلى جنب مع وحدات تحليل blockchain مثل Chainalysis ، أن البروتوكول هو المفضل لدى وحدة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus Group ، والتي يُزعم أنها استخدمتها لغسل مجموعات من العملات المشفرة المسروقة في حوادث قرصنة مختلفة ، مثل Axie Infinite و Harmony الهجمات.

لكن تطبيق عقوبات تورنادو كاش الأمريكية قد يكون صعبًا. في تحدٍ واضح ، مستخدم مجهول مؤخرًا أرسلت كميات صغيرة من الأثير عبر بروتوكول للمشاهير الذين لديهم عناوين blockchain معروفة ، بما في ذلك Shaquille O'Neal و Jimmy Fallon.

قد يرسل حظر المحافظ والمستودعات مفتوحة المصدر إشارة ، لكنه لا يلغي القدرة ، وفقًا لترافيس هويت ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في NetSPI. إنه يعتقد أنه يمكن ظهور المزيد من الحلول المضادة للرصاص.

"تسلط العقوبات الضوء أيضًا على أن المدى الذي يمكن تطبيقه فيه مقيد بمدى وصول القانون الأمريكي ، ومع الطبيعة العالمية واللامركزية لفضاء العملة المشفرة ، قد لا يزال هناك الكثير من السبل الإضافية للمجرمين لمتابعة أهدافهم التي قال هويت.

تقوم تطبيقات DeFi ، بالتوافق مع شركات Web2 مثل GitHub ، بمراجعة تعرضها لعقوبات Tornado Cash ، لا سيما فيما يتعلق بالعملات المستقرة المركزية مثل عملة Circle بالدولار الأمريكي (USDC).

معظم العناوين المحظورة حديثًا كانت عقود USDC مرتبطة بـ Tornado Cash. أطاع سيركل العقوبات على الفور تقريبًا من خلال إدراج أكثر من 35 عنوانًا من عناوين Ethereum في القائمة السوداء ، مما أدى إلى تجميد 70,000 دولار في USDC.

كما فتحت خطوة وزارة الخزانة الباب أمام المزيد من البروتوكولات التي يتم فرض عقوبات عليها ، بالنسبة الى إلى المؤسس المشارك لـ MakerDAO Rune Christensen ، الذي جنبًا إلى جنب مع العديد من مندوبي MakerDAO ، تعويم التنويع تدعم أموال الخزانة عملة DAI المستقرة بعيدًا عن USDC تمامًا.

باحث التشفير وشخصية MakerDAO ميكا هونكاسالو أخبر Blockworks في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القلق يمتد إلى ما وراء MakerDAO. أي بروتوكول DeFi مع التعرض لـ USDC ، مثل Aave في سوق المال الآلي ، يكون من الناحية الفنية عرضة لنفس المعاملة.

ساهم ديفيد كانيليس في الإبلاغ.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.