يظهر تقرير أسترالي جديد أن المحتالين يختارون التحويل المصرفي على العملات المشفرة

وقع عدد متزايد من الأستراليين ضحية عمليات الاحتيال الاستثمارية والمخططات الاحتيالية. ومع ذلك ، وفقًا لتقرير جديد ، يفضل المحتالون التحويلات المصرفية على العملات المشفرة.

الأستراليون يخسرون 670 مليون دولار للمحتالين في عام 2020

قالت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) في تقريرها السنوي تقرير عمليات الاحتيال الاستهداف نشر يوم الاثنين أن سكان أستراليا خسروا 851 مليون دولار أسترالي (حوالي 670 مليون دولار) في أكثر من 444,000 حالة احتيال تم الإبلاغ عنها في عام 2020.

التقييم يجمع المعلومات من اللجنة الخاصة موقع سواتشوات، و Reportcyber ، مركز الأمن السيبراني الأسترالي ، ووكالات حكومية أخرى ، وعشرات من البنوك والوسطاء الماليين. صرحت ديليا ريكارد ، نائبة رئيس ACCC:

"في العام الماضي ، أبلغ ضحايا عمليات الاحتيال عن أكبر الخسائر التي شهدناها ، ولكن الأسوأ من ذلك ، نتوقع أن تكون الخسائر الحقيقية أكبر ، حيث لا يبلغ الكثير من الأشخاص عن عمليات الاحتيال هذه."

في عام 2020 ، سجلت الوكالة زيادة في الخسائر المالية بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار ، حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 328 مليون دولار أسترالي (254 مليون دولار). قفزت تقارير سكام واتش بنسبة 63 في المائة إلى 7,295 في المجموع ، مع خسائر بلغ مجموعها 66 مليون دولار أسترالي ، أو أكثر من 51 مليون دولار. ما يقرب من 34 ٪ من أولئك الذين أبلغوا عن احتيال في الاستثمار خسروا أموالهم. وبلغ متوسط ​​الخسارة 26,713 دولارًا أستراليًا ، أي حوالي 20,000 ألف دولار بالدولار الأمريكي.

استمر المحتالون في استخدام التحويلات المصرفية باعتبارها وسيلة الدفع الأكثر انتشارًا ، حيث سُرق أكثر من 97 مليون دولار أسترالي (75 مليون دولار) من خلال هذه التحويلات ، بزيادة 40٪ عن العام السابق. كانت Bitcoin ثاني أعلى طريقة للدفع ، مع خسائر بقيمة 26.5 مليون دولار ، أو أكثر بقليل من 20.5 مليون دولار ، وفقًا لـ ACCC. عندما يتم دمجها مع فئة "المدفوعات الأخرى" ، والتي تشمل العملات المشفرة مثل الإيثيريوم وتطبيقات مثل Zelle أو Skrill ، يكون المجموع 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 39 مليون دولار).

مقالة ذات صلة | تراجع سعر البيتكوين بعد أن قال ترامب إن البيتكوين يبدو وكأنه عملية احتيال

يبدو أن الاصطياد الرومانسي فعال بين المحتالين

في خضم مشكلة Covid المستمرة ، نمت عمليات الاحتيال الصحية والطبية أكثر من 20 مرة في العام الماضي مقارنة بعام 2019 ، وهو ما يمثل ما يقرب من 3.9 مليون دولار بالدولار الأسترالي (3 ملايين دولار) في الخسائر. ومع ذلك ، في عام 2020 ، اكتشفت سكام واتش نوعًا جديدًا من الاحتيال يُعرف باسم "الاصطياد الرومانسي" ، والذي يرتبط كثيرًا بمدفوعات العملات الرقمية. يركز الجناة على الفئات الاجتماعية والعمرية التي لم تتعرض لخسائر كبيرة من قبل.

وفقًا لـ ACCC ، غالبًا ما يتم الاتصال بالضحايا عبر تطبيق مواعدة ، وإعادة توجيههم إلى مكان آخر ، وإقناعهم بالاحتيال الاستثماري باستخدام البيتكوين. في العام الماضي ، خسر الشباب الأستراليون الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عامًا أكبر قدر من المال بسبب الاصطياد الرومانسي - 7.3 مليون دولار أسترالي (5.66 مليون دولار). أبلغ المواطنون عن 414 عملية احتيال مماثلة في المجموع ، مع خسائر بلغ مجموعها 15.4 مليون دولار أسترالي (حوالي 12 مليون دولار). تعد عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الأكثر انتشارًا في هذه الفئة (57 بالمائة) ، وفقًا للجنة.

في عام 2020 ، تمت إضافة WhatsApp كخيار في نموذج الإبلاغ. تلقت ACCC 347 تقريرًا بتحديد WhatsApp من القائمة المنسدلة. تسرد تقارير الاحتيال وضع الاتصال كشبكات اجتماعية / منتدى عبر الإنترنت وتحديد النظام الأساسي باعتباره تطبيق المواعدة Tinder زاد من 73 في عام 2019 إلى 174 في عام 2020.

وأضاف التقرير: "كانت هذه الزيادة بنسبة 138٪ في التقارير تتعلق في المقام الأول بعمليات الاحتيال الرومانسية ، ولكنها شملت أيضًا عمليات الاحتيال الاستثمارية حيث شجع المحتالون الضحايا على الاستثمار في العملات المشفرة".

مقالة ذات صلة | هل مدينة التعدين مخطط بونزي؟

صورة مميزة من Pixabay ، الرسوم البيانية من TradingView.

المصدر: https://bitcoinist.com/new-australian-report-shows-that-fraudsters-pick-bank-transfer-over-cryptocurrencies/؟utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=new-australian-report-shows-that-fraudsters -اختيار-بنكي-تحويل-فوق-عملات مشفرة