"هذه قدرة أخرى صغيرة ولكنها قوية من AML RightSource. نحن هنا لدعم عملائنا في تطوير فرق الامتثال الخاصة بهم ليكونوا أكثر كفاءة وفعالية ، وتمكينهم من اتخاذ قرارات عمل أفضل وقوية ، "أوضح فرانك إيوينج ، الرئيس التنفيذي لشركة AML RightSource.
كليفلاند (برويب)
16 أغسطس 2022
مكافحة غسل الأموال RightSource ("AMLRS") ، المزود الرائد لحلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال ("AML") ، ومعرفة عميلك ("KYC") ، وحلول الامتثال لقانون السرية المصرفية ("BSA") ، قد أضافت قدرة جديدة إلى كوانتافيرس منصة الجريمة المالية. تسمح إمكانية تجاوز قطاع المخاطر (RSO) الجديدة للمحقق بتجاوز تجزئة مخاطر كوانتافيرس إذا اعتبروا أن ذلك مبررًا بعد مراجعة القضية. ستستمر التجاوزات حتى تقوم منصة QuantaVerse بتغيير ملف تعريف مخاطر الكيان بناءً على المعلومات الجديدة التي يتم تقديمها على الفور للمراجعة.
يتمتع محققو مكافحة غسيل الأموال ذوي الخبرة بتدريب وغريزة وحدس يتجاوز ما يمكن أن تحلله حتى أنظمة مكافحة غسيل الأموال الأكثر تقدمًا بشكل فعال. على سبيل المثال ، أثناء إعداد العميل ، أو التحقيق في تنبيه TMS ، أو كجزء من مراجعة الكيان عالي الخطورة ، سيكون المحقق قد اكتشف سبب تأثير أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة سلبًا على تقسيم مخاطر الكيان المرتبط. إذا قرر فريق الامتثال أن هذا الاتصال ليس خطرًا صالحًا ، فإن إمكانية تجاوز قسم المخاطر تضمن أن هذه المشكلة لن تؤدي بعد الآن إلى تضخيم درجة مخاطر الكيان ، وبالتالي منع فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال من إضاعة الوقت الثمين بشكل مستمر في إعادة تقييم الحالات التي تسببها هذه المشكلة. .
ومع ذلك ، فإن منصة QuantaVerse ستعكس تجاوز المخاطر بسبب أي تغيير سلبي في الجرائم المالية التي يمكن ملاحظتها. تقرير عن وسائل الإعلام المعاكسة الجديدة ؛ اكتشاف الأنماط المتطورة لغسيل الأموال ؛ أو حتى تغيير حجم أو قيمة المعاملات إلى ولاية قضائية محفوفة بالمخاطر يمكن أن يعكس تلقائيًا التجاوز ويخطر فريق الامتثال لمكافحة غسل الأموال بأنه يجب تقييم مؤشر مخاطر جديد.
من المعروف أن فرق الامتثال لمكافحة غسل الأموال مثقلة بالأعباء. ويوضح ديفيد ماكلولين ، نائب الرئيس التنفيذي ، مبيعات التكنولوجيا في AML RightSource ، أن النقص الأخير في الموظفين قد زاد من تعقيد قدرتهم على مواكبة المتطلبات التنظيمية المتزايدة ونمو البنوك. "من خلال تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه في إعادة فحص نفس المشكلات والتنبيهات ، فإننا نحرر الفِرَق للانتباه إلى الأشياء التي تتطلب اهتمامًا كبيرًا ووقتًا ثمينًا. يُعد RSO مثالًا رائعًا على كيفية إنشاء كفاءات لفرق الامتثال مع ضمان تحديد المخاطر المشروعة ".
تم تصميم منصة QuantaVerse خصيصًا لصناعة الخدمات المالية. لقد ثبت أن حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال في منصة QuantaVerse تعمل على تحسين فعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال الحالية مع خلق كفاءات كبيرة لفرق التحقيق.
"هذه قدرة أخرى صغيرة ، لكنها قوية من AML RightSource ، إضافة إلى مجموعة الحلول المتطورة باستمرار حتى نتمكن من توفير أحدث التقنيات وفريدة من نوعها فقط. نحن هنا لدعم عملائنا في تطوير فرق الامتثال الخاصة بهم ليكونوا أكثر كفاءة وفعالية ، وتمكينهم من اتخاذ قرارات عمل أفضل وقوية "، يضيف فرانك إيوينج ، الرئيس التنفيذي لشركة AML RightSource. "إنه مع فريق خبراء الصناعة لدينا الذين يتفهمون التحديات اليومية التي يواجهها عملاؤنا والتي تجعلنا أكثر التزامًا وتفانيًا في تحسين التكنولوجيا والحلول البشرية لدينا دائمًا. هذا ما نفخر به وما يجعلنا متميزين في هذه الصناعة ".
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: info.amlrightsource.com/quantaverse.
حول AML RightSource، LLC
AML RightSource هي شركة الخدمات المدارة الرائدة القائمة على التكنولوجيا والتي تركز على مكافحة الجرائم المالية لعملائنا والعالم. يوفر AMLRS حلولًا مخصصة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات خدمات الأموال والشركات. باستخدام مزيج من المتخصصين المدربين تدريباً عالياً في مكافحة الجرائم المالية ، وأدوات التكنولوجيا المتطورة ، والمستشارين الرائدين في الصناعة ، تساعد AML RightSource العملاء في مكافحة غسل الأموال / BSA ، ومراقبة المعاملات ، وإعداد العملاء (KYC) ، وتعزيز العناية الواجبة (EDD) ، واحتياجات إدارة المخاطر. نحن ندعم العملاء في تلبية مهام الامتثال اليومية والمشاريع العاجلة والتغييرات الإستراتيجية. يُعد موظفونا العالميون المكونون من أكثر من 3,000 محلل وخبراء متخصصين مدربين تدريباً عالياً أكبر مجموعة من محترفي الامتثال العاملين بدوام كامل في الصناعة. يقع المقر الرئيسي لـ AML RightSource في كليفلاند ، أوهايو. للمزيد من المعلومات قم بزيارة: http://www.amlrightsource.com.
حصة المقال على وسائل الاعلام الاجتماعية أو البريد الإلكتروني:
