يدعي بحث جديد أن 21 حسابًا ضخت 4.4 مليار دولار من EOS ICO مع صفقات غسيل

سلط بحث جديد مزيدًا من الضوء على أكبر عملية بيع رمزية على الإطلاق في صناعة العملات الرقمية ، زاعمًا أن اللعب السيء قد يكون على قدم وساق خلال عرض العملة الأولي (ICO) من EOS قبل أربع سنوات.

أثار باحثون من جامعة تكساس مخاوف جديدة بشأن Block.one's سجل 4.362 مليار دولار ICO لـ EOS blockchain في عامي 2017 و 2018. كان المشروع المرتقب مدعومًا من قبل أصحاب الثقل في الصناعة بما في ذلك المؤسس المشارك لـ PayPal Peter Thiel جنبًا إلى جنب مع مديري صناديق التحوط الملياردير Alan Howard و Louis Bacon. لا يتهم البحث Block.one نفسها بأي مخالفة وقد استشهدت الشركة بتقرير يفيد بعدم وجود دليل على تورطها.

في 31 أغسطس ، نشر البروفيسور جون جريفين من كلية أوستن ماكومبس للأعمال والتحليل المالي شركة Integra FEC النتائج التي توصلوا إليها في ورقة تحت عنوان "هل أعيد تدوير ETH و EOS بشكل متكرر أثناء عرض العملة الأولي لـ EOS؟ " - الادعاء بأن تجارة الغسل لعبت دورًا رئيسيًا في اكتشاف أسعار EOS. بلوميرب

وفقا للصحيفة والموجزة في تحقيق أجراه بلومبرغ، يُزعم أنه تم تداول EOS في بورصات العملات المشفرة Binance و Bitfinex في محاولة لتضخيم الأسعار بشكل مصطنع. تصف تجارة الغسل العملية التي يعمل فيها الكيان في نفس الوقت كمشتري وبائع في نفس الأصل لتعزيز الحجم أو التلاعب بالأسعار بشكل مصطنع.

كتب جريفين أن الطلب المصطنع من الحسابات المشبوهة خلق الوهم بالطلب على الرمز ودفع الأسعار إلى الأعلى:

"أولاً ، تلاعب بشكل مباشر بسعر عرض EOS لأعلى من خلال الشراء الإضافي وقام بتضخيم القيمة السوقية للرمز المميز. ثانيًا ، خلقت انطباعًا خاطئًا عن قيمة الرمز المميز الذي أغرى الآخرين بالرغبة في شراء رمز ICO ".

يُزعم أن البحث حدد 21 حسابًا أعاد تدوير رموز EOS خلال ICO. الأموال التي تم تحديدها على أنها مشبوهة بلغت 1.2 مليون ETH بقيمة حوالي 815 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت Ether هي العملة المشفرة الوحيدة المستخدمة لشراء EOS خلال ICO الذي استمر لمدة عام.

يدعي التحليل أنه تم إنشاء حسابات Ethereum من أجل شراء EOS بشكل متكرر بمرور الوقت. تدعي أن "جزءًا كبيرًا" من عملة إيثر التي تم جمعها أثناء بيع الرمز المميز يبدو أنه قد تم "إعادة تدويره عن طريق نقل مساهمات ICO من خلال سلسلة من حسابات الوسيط المشوشة والوصول أخيرًا إلى Bitfinex."

"2.895 مليون إيثر (1.721 مليار دولار أمريكي) ، أو 39٪ من إيثر التي تم جمعها في البيع الجماعي ، يتم تتبعها أيضًا من محفظة البيع الجماعي ICO إلى Bitfinex."

لم يحدد Griffin مالكي الحسابات أو يوجه أصابع الاتهام نحو Block.one فيما يتعلق بالتداول المزعوم ، لكنه أشار إلى أن: "هذه الحسابات المشبوهة شكلت ما يقرب من ربع مشتريات EOS بنهاية البيع الجماعي".

قال أستاذ القانون في كلية كورنيل للحقوق ، روبرت سي هوكيت ، إنه عمل لأكثر من شهر على القصة إلى جانب المنفذ الإعلامي بلومبرج - الذي نشر نتائجه في 2 سبتمبر.

عملت مع أصدقاء بلومبرج لمدة شهر على هذا. قصة رائعة إلى حد ما. يبدو أن فضائح الأوراق المالية المبتذلة قبل عام 33 يتم إعادة تلخيصها بشكل فظ عبر مساحة التشفير الآن. https://t.co/Ogu5nSf6oF

- روبرت هوكيت (@ rch371) 2 سبتمبر 2021

وفقًا لـ Bloomberg ، ردت Block.one على الورقة بالرجوع إلى وثيقة يوليو التي أعدتها شركة المحاماة Clifford Chance LLP والتي أكدت أنه "لا يوجد دليل على قيام Block.one بشراء الرموز المميزة في السوق الأولية".

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تجني شركة Darling EOS الناشئة ملايين ETH مع استمرار ازدراء ICO

نشر نفس جون جريفين أ ورقة في أكتوبر 2019 بعنوان "هل بيتكوين غير مقيد حقًا؟ " التي ادعت أن عملة التيثر المستقرة الرائدة (USDT) تم تداولها للتأثير على أسعار البيتكوين خلال السوق الصاعدة لعام 2017. في حديث لـ Cointelegraph في فبراير 2020 ، قامت الشركة التي تقف وراء Tether ، iFinex ، بتسمية الادعاءات "طائش وكاذب".

التلاعب أو غير ذلك ، لقد تراجعت EOS إلى حد كبير مع المتداولين والمستثمرين في مجال العملات المشفرة. منذ تصنيفها ضمن أفضل خمسة أصول تشفير حسب القيمة السوقية في منتصف عام 2018 ، تراجعت EOS منذ ذلك الحين لتحتل المرتبة 35 من حيث الرسملة.

يتم تداول الرمز المميز حاليًا مقابل 5 دولارات ، بانخفاض 77 ٪ عن أعلى مستوى له في أبريل 2018 عند 22.70 دولارًا.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/new-research-claims-21-accounts-pumped-the-4-4b-eos-ico-with-wash-trades