المدعي العام في نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد جيميني، جينيسيس، دي سي جي بسبب احتيال مزعوم بقيمة مليار دولار

رفع مكتب المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Gemini المملوكة لشركة Winklevoss، وشركة إقراض العملات المشفرة Genesis، وشركة استثمار العملات المشفرة DCG في وقت سابق اليوم. 

تتضمن الدعوى أيضًا ادعاءات ضد سويشيرو مايكل مورو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس، وباري إي. سيلبرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DCG.

دعوى قضائية في نيويورك AG

أسقطت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، المطرقة على شركات العملات المشفرة Gemini Trust، وGenesis Global Capital، وDigitalcurrency Group (DCG).

نياج شكوى وتزعم أن الكيانات الثلاثة احتالت على 232,000 ألف مستثمر، بما في ذلك ما لا يقل عن 29,000 ألف مواطن من نيويورك، مقابل أكثر من مليار دولار.

يُزعم أن هذا قد تم من خلال "مخططين احتياليين متميزين"، تم وصفهما في جميع أنحاء الدعوى باسم "مخطط الجوزاء" و"مخطط DCG".

وتشير الشكوى إلى أن برنامج Gemini Scheme رأى أن شركة Gemini تكذب على المستثمرين بشأن برنامجها الاستثماري Gemini Earn، الذي تديره بالشراكة مع Genesis. وتدعي أنه في حين أكدت جيميني للمستثمرين أن البرنامج كان استثمارًا منخفض المخاطر، تشير التحقيقات إلى أن البيانات المالية لشركة جينيسيس "كانت محفوفة بالمخاطر":

"تزعم الدعوى القضائية أن جيميني علمت أن قروض جينيسيس كانت غير مضمونة وفي وقت ما كانت مركزة بشكل كبير مع كيان واحد، وهو ألاميدا التابعة لسام بانكمان فرايد، لكنها لم تكشف عن هذه المعلومات للمستثمرين."

وتابعت الشكوى أن شركتي جيميني وجينيسيس "زعمتا كذبا" أنهما حصلتا على التراخيص اللازمة من الحكومة، في حين أنه كان ينبغي لهما في الواقع التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية في نيويورك.

جينيسيز قدم للفصل 11 من الإفلاس في يناير. استغرق الجوزاء إجراءات قانونية ضد DCG وSilbert في يوليو/تموز، حيث قدمت ادعاءات وصفتها DCG بأنها "تشهيرية" و"حيلة دعائية".

التستر على حفرة 1.1 مليار دولار

يُزعم أن مخطط DCG قام بالاحتيال على العملاء بعد أن سعت Genesis إلى إخفاء "ثغرة هيكلية" في Genesis Capital بقيمة تزيد عن 1.1 مليار دولار من الخسائر بعد تعرضها لانهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital ومقره سنغافورة. يُزعم أن جينيسيس، جنبًا إلى جنب مع رئيسها التنفيذي السابق سويشيرو مورو، والشركة الأم DCG ومديرها التنفيذي باري سيلبرت، قد أساءوا تمثيل الحالة المالية لشركة جينيسيس.

وبحسب الشكوى، فقد أخفوا الخسائر من خلال "حملة استمرت أشهرًا من البيانات الخاطئة والسهو والإخفاء" عن طريق سند إذني.

تزعم الدعوى القضائية التي رفعها جيمس أن المدير المالي لشركة Genesis طلب من الموظفين عدم الكشف عن السند الإذني لشركة Gemini، وأن الشركة أخفت معلومات من شأنها أن تكشف عن المذكرة أو الخسائر الفادحة. سمح سيلبرت لشركة Genesis بشكل خاص في 28 أكتوبر 2022 بالكشف عن السند الإذني لشركة Gemini قبل أسبوعين فقط من تعليق الشركة لعمليات السحب.

موقف NYAG الصارم بشأن تنظيم العملات المشفرة

يسعى المدعي العام في نيويورك إلى منع شركات Gemini وGenesis وDCG ومديريها التنفيذيين من العمل في صناعة الاستثمار المالي في نيويورك. كما أنها تسعى للحصول على تعويضات للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم واستعادة المكاسب غير المشروعة.

وشدد بيان من المدعي العام جيمس على الخسائر التي تكبدها "مستثمرو الطبقة المتوسطة":

"لقد كذبت شركات العملات المشفرة هذه على المستثمرين وحاولت إخفاء خسائر تزيد عن مليار دولار، وكان مستثمرو الطبقة المتوسطة هم الذين عانوا نتيجة لذلك. وقال جيمس: "إن هذا الاحتيال يعد مثالًا آخر على قيام الجهات الفاعلة السيئة بإحداث الضرر في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة التي لا تخضع للتنظيم الكافي".

كان سفر التكوين والجوزاء صفع ببدلة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في يناير بزعم تقديم أوراق مالية غير مسجلة عبر برنامج Earn.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/