خلاط العملات المشفرة لكوريا الشمالية تورنادو كاش مفروض من قبل الولايات المتحدة

مرة أخرى ، تهاجم كوريا الشمالية والولايات المتحدة حناجر بعضهما البعض باسم نشاط العملة المشفرة. هذه المرة ، يبدو أن الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركة خلاط العملات المشفرة Tornado Cash ومقرها كوريا الشمالية ، والتي كانت وقت كتابة هذا التقرير يُزعم أنه تم غسله أكثر من 7 مليارات دولار في الصناديق الرقمية.

استخدمت كوريا الشمالية تورنادو لأسباب خاطئة

لطالما كانت كوريا الشمالية موضوعًا للمضاربة على العملات المشفرة بين المنظمين في أمريكا الشمالية. الفكرة هي أن العديد من المتسللين في كوريا الشمالية عملوا طويلاً وبجد لسرقة الأصول الرقمية من البورصات ومنصات التداول الأخرى في الولايات المتحدة ، إلى جانب مناطق في جميع أنحاء أوروبا وآسيا حتى تتمكن كوريا الشمالية من تمويل برنامجها النووي.

تحتاج الدولة إلى طرق لغسل الأموال وتنظيفها حتى لا تسبب أي شك أو تثير أي نظرات قذرة. لهذا السبب ، استخدمت الأمة منذ فترة طويلة خلاطات مصممة للقيام بذلك عن طريق "خلط" العملات المشفرة معًا.

الخلاط ليس بالضرورة أداة غير مشروعة. بدلاً من ذلك ، إنه شيء يضع وحدات العملة المشفرة التي تم جمعها من خلال وسائل أو مواقع مختلفة في دفعات واحدة ثم توزيعها على محافظ متعددة لجعل تتبعها أكثر صعوبة. في معظم الأحيان ، يتم استخدام الخلاط لإخفاء هوية المرء عندما تكون الخصوصية مهمة للغاية. لا يعني ذلك دائمًا أن الشخص الذي يستخدمه لا يعود بالنفع على المستخدم.

ومع ذلك ، في حالة كوريا الشمالية ، لا يسع المرء إلا أن يطرح بعض الأسئلة عند معرفة ما يحاول المسؤولون القيام به. يقول المنظمون إن تورنادو كاش تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات في عام 2019. ومن هناك ، عملت على غسيل جبال من الأموال القذرة بما في ذلك ما يقرب من نصف مليار دولار تم جمعها من خلال مجموعة لازاروس ، التي يمكن القول إنها أشهر منظمة قرصنة في كوريا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أنه تم استخدامه مؤخرًا قبل بضعة أسابيع لغسل الأموال المسروقة من شركة العملة المشفرة Nomad ، التي يُزعم أنها فقدت 200 مليون دولار في هجوم إلكتروني. نتيجة لذلك ، تفرض الولايات المتحدة الآن عقوبات على تورنادو كاش وكل من يستفيد من خدماتها.

وأوضح بريان نيلسون - وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية - في بيان:

على الرغم من التأكيدات العامة بخلاف ذلك ، فشلت تورنادو كاش مرارًا وتكرارًا في فرض ضوابط فعالة مصممة لمنعها من غسل الأموال للجهات الفاعلة السيبرانية الضارة بشكل منتظم ودون اتخاذ تدابير أساسية للتصدي لمخاطرها. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات جادة ضد شركات خلط الأوراق المالية التي تغسل العملة الافتراضية للمجرمين وأولئك الذين يساعدونهم.

الأشياء لا تعمل

لدهشة الجميع ، يبدو أن تورنادو كاش تمتثل للعقوبات المعنية من خلال إضافة أداة فحص لمنع الأموال من الذهاب إلى المحافظ الخاضعة للعقوبات.

على الرغم من ذلك ، لا تزال منظمات مثل Lazarus Group قادرة على تجاوز اللوائح المحددة والحفاظ على أسرارها.

الوسوم (تاج): خلاط, كوريا الشمالية, عقوبات, تورنادو كاش