الآن بعد أن تم اعتبار البيتكوين ملكية في المملكة المتحدة ، أصبح استرداد الأصول التي تم إرسال فدية لها إلى البورصات أسهل بكثير

هذا هو الرأي الافتتاحي من قبل ماثيو جرين وبريان موندوه ، من المساهمين في مجلة بيتكوين.

مع جميع العملات المشفرة المتاحة ، بما في ذلك المصممة لإخفاء الهوية من قبل تيكوين ، مونيرو و زكاش ، يواصل مهاجمو برامج الفدية طلب البيتكوين ، وتشير بعض التقارير إلى أن أسواق الشبكة المظلمة تغذيها معاملات البيتكوين (انظر الصفحتين 54 و 109 من تقرير جريمة التشفير Chainalysis 2022). على ما يبدو ، لا تزال عملة البيتكوين واحدة من أكثر الأصول قيمة للمجرمين الذين يستخدمون تقنية blockchain نظرًا لاستقرارها النسبي وسعرها وأهميتها.

وبالمثل ، في كثير من الحالات ، حيث يتم سرقة عملات رقمية أخرى أو التعتيم عليها أو دفعها كجزء من عملية احتيال ، يتم تحويل الأموال إلى Bitcoin ثم استخراجها على أنها أمر قانوني. في أغسطس 2021 ، تبادل السائل أعلن أن 67 من رموز ERC-20 المختلفة ، جنبًا إلى جنب مع كميات كبيرة من الإيثر والبيتكوين ، قد تم نقلها من قبل طرف يعمل نيابة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. استبدل المهاجم العديد من الرموز المميزة بما في ذلك الرموز المميزة ERC-20 بالإيثر ثم البيتكوين قبل صرف النقود. نتيجة لذلك ، تم غسيل ما يقرب من 91.35 مليون دولار. تم إجراء عمليات نقل مماثلة في اختراق بروتوكول سبارتان مايو 2021 حيث تمكن المهاجم من سرقة ما يقرب من 30 مليون دولار من المشروع.

بينما يتم التحقيق في الهجمات واسعة النطاق التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات من قبل الهيئات الحكومية المصممة لمحاربة النشاط الإجرامي ، يتم استخراج قيم مماثلة من البيتكوين من الأشخاص والشركات كل يوم. توجد الآن أنظمة معمول بها للسماح للأفراد ، بما في ذلك الكيانات المؤسسية ، بتتبع أصولهم (وعائداتهم) واستخدام نظام المحاكم لجعلها كاملة.

تم ممارسة هذا النهج بشكل روتيني في نظام المحاكم الإنجليزية وهو آخذ في الارتفاع في الولايات القضائية الأخرى للقانون العام ، والتي تعتمد على السوابق القضائية لمطابقة الضحايا بأموالهم. فيما يلي ملخص للرحلة القانونية والعملية لكيفية حدوث ذلك.

عندما أصبحت Bitcoin ملكية

في إنجلترا ، قبل ديسمبر 2019 ، كانت مسألة ما إذا كانت العملات المشفرة ملكية بموجب القانون لا تزال غير محددة. يفرض القانون العام أن الملكية هي إما شيء يمكن امتلاكه أو فرضه من خلال إجراء (مثل الدين) ، وواجه القانون صعوبة في تصنيف البيتكوين بهذه الطريقة. أ "بيان قانوني بشأن أصول التشفير والعقود الذكية"تم إعداده من قبل UK Jurisdiction Taskforce (UKJT) قبل شهر واحد فقط من الإشارة إلى أن" الأصول المشفرة لديها جميع مؤشرات الملكية "، وهي أول علامة على الاعتراف بعملة البيتكوين كممتلكات.

تم النظر أخيرًا في السؤال في المحكمة في ديسمبر 2019 (انظر: AA ضد الأشخاص غير المعروفين و Ors ، Re Bitcoin). وقع مستشفى كندي ضحية لهجوم ببرمجيات خبيثة ، وطُلبت فدية بعملة البيتكوين ودفعت لشركة التأمين في لندن. أدى دفع الفدية إلى استعادة بيانات المستشفى والوصول إلى أنظمتها. ومع ذلك ، سعت شركة التأمين إلى تتبع واستعادة تلك الفدية نظرًا لتدفق المعاملات التي يمكن رؤيتها على blockchain. ثم أصدرت شركة التأمين تعليمات إلى شركة تحليل blockchain للمساعدة في تتبع عائدات الفدية ، والتي انتهى بها المطاف في Bitfinex ، وهي بورصة مدرجة في جزر فيرجن البريطانية.

مع العلم بهذا ، تقدمت شركة التأمين بعد ذلك بطلب إلى المحكمة العليا في إنجلترا للحصول على إعفاء مؤقت لتجميد الأموال ، وتجميد الأصول العالمية للأفراد الذين يتحكمون في عنوان الإيداع في Bitfinex وأوامر الكشف. لا يهم أن هوية الشخص الذي يتحكم في العنوان ذي الصلة لم تكن معروفة ، لذلك كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات قبل أن تتمكن شركة التأمين من الاستمرار.

من أجل الحصول على هذه الإعفاءات ، كان على المحكمة تحديد ما إذا كانت عملة البيتكوين ملكية ، ولاحظ القاضي في الحكم أنه "أنا مقتنع لغرض إصدار أمر قضائي مؤقت في شكل أمر قضائي مؤقت الملكية بأن العملات المشفرة شكل من أشكال الملكية يمكن أن يكون موضوع أمر احتكاري ".

نتيجة لذلك ، يمكن التعامل مع البيتكوين والعملات المشفرة بشكل عام على أنها "ممتلكات عقارية" مثل أي أصل آخر ، و (نظريًا) يتم تجميدها ونقلها والتعامل معها مثل الممتلكات الأخرى مثل السيارة أو المنزل أو النقود الورقية.

لماذا هذا مهم؟

• شهدت قضية "AA ضد الأشخاص غير المعروفين" أول أمر قضائي خاص بالملكية بشأن البيتكوين. هذا يعني أن عملة البيتكوين المدفوعة - أو عائداتها التي يمكن تتبعها ، في هذه الحالة تلك التي تم العثور عليها في Bitfinex - تم تجميدها وتخضع لقرار المحكمة العليا الإنجليزية. أصبحت شركة التأمين الآن محاطة بسياج من البيتكوين. وبالتالي ، أدى طلب شركة التأمين إلى تجميد تلك الأموال ، والهوية ، بما في ذلك مستندات اعرف عميلك التي تحتفظ بها Bitfinex للشخص الذي يتحكم في عنوان الإيداع ، وإصدار أمر قضائي بتجميد أصوله في جميع أنحاء العالم.

الآن هناك سابقة لتتبع وتجميد واستعادة عملات البيتكوين المتاحة للأفراد الذين يمكنهم استخدام المحاكم لممارسة حقوقهم كضحية للاحتيال. الأهم من ذلك ، أن الهدف هو تتبع ومطاردة الأموال ، وليس بالضرورة الطرف الذي ارتكب الاحتيال في المقام الأول ، على الرغم من أن صاحب عنوان الإيداع والمجرمين الأوائل مرتبطين عادةً ، ويتم إثبات ذلك من خلال تحليل blockchain أو الاستخبارات مفتوحة المصدر أو تطبيق القانون . يجدر دائمًا إبلاغ السلطات بأي جريمة تم ارتكابها في أي حال.

توجد الآن مجموعة كبيرة من القضايا في إنجلترا والولايات المتحدة وسنغافورة حيث تم تجميد عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى للمساعدة في الاسترداد ، بما في ذلك تنفيذ أوامر الديون من طرف ثالث ، والتي تجبر البورصة على تحويل الأموال من عنوان إلى الضحية.

التحديات للنظر

على الرغم من زيادة عدد حالات التعافي ، فإن الأمر يستحق اللجوء إلى بعض العقبات.

أولاً ، هناك اعتبارات تجارية ، مثل مقدار الضياع وما إذا كان الأمر يستحق توجيه المحققين والمحامين. الخبراء ليسوا دائمًا رخيصين وإذا كان المبلغ المفقود رمزيًا ، فقد لا يكون الأمر يستحق المتابعة. ثانيًا ، ما هو الاختصاص القضائي المناسب؟ إذا أخذنا إنجلترا كمثال ، إذا كان الضحية موطنًا هناك ، أو تم ربط المحتال أو إذا حدث الاحتيال في إنجلترا ، فعادةً ما يكون للمحاكم الإنجليزية الاختصاص للنظر في هذه القضايا. بدون واحدة من هؤلاء ، قد تضطر الضحية إلى متابعة قضيتها في منطقة أخرى أكثر صلة.

التالي هو النظر في تقرير التتبع ، الذي يوضح تدفق الأموال ، من النقطة التي تركوا فيها الضحية أو الحساب ذي الصلة ، إلى حيث هم الآن. ضع في اعتبارك أين ذهبت الأموال ، وما إذا كانت قد وصلت إلى تبادل في هذه المرحلة (يتوفر التتبع المباشر عادة) وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو التبادل. من التجربة ، واستخدام إنجلترا مرة أخرى كمثال ، تريد البورصات أن يُنظر إليها على أنها تفعل الشيء الصحيح من خلال الامتثال لأوامر المحكمة الإنجليزية ، وخطر انتهاكها والصحافة السلبية اللاحقة هو عامل قوي. في هذا الصدد ، للحصول على المعلومات الأساسية من التبادلات ، فإن الطلبات ضد هذه التبادلات ضرورية ويعتبر النظر في المتابعة أمرًا مهمًا.

بمجرد تجميد الأصول ، تعتمد الخطوات التالية على من يتحكم في عنوان الأموال. قد يرغبون في صفقة سريعة ، وقد لا يستجيبون على الإطلاق أو قد يرغبون في التقاضي ، على الرغم من أن الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية لا يريدون عادة تخليد أعمالهم في أوراق المحكمة.

في حالة موافقة المحكمة على أن الأصول هي ملك الضحايا وأمرت بوجوب نقلها ، يحتاج الضحايا إلى التفكير في الإنفاذ ، أي كيفية استرداد أموالهم. تُجبر أوامر ديون الطرف الثالث البورصات على نقل الأصول ، ولكن في حالة عدم توفر ذلك ، تدخل التكتيكات الأخرى حيز التنفيذ وتختلف وفقًا للظروف. قد يكون الأفراد الذين تم تحديدهم على أنهم أصحاب عناوين إضافية ، أو ضباط مزعومون في الشركة المحتالة أو غير ذلك ، وقد يتم رفع دعاوى الإعسار ضدهم ، لا سيما عند توفر التآمر والمسؤولية المشتركة والمتعددة. ومع ذلك ، فإن التسوية ، على أساس أنهم قد استجابوا ، هي الأفضل دائمًا لجميع الأطراف المعنية.

المستردات في مختلف المجالات

في حين أن قصص الاختراق اللامركزية لمئات الملايين من الدولارات عناوين الصحف ، يجب أن نتذكر أن الأفراد الذين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الرومانسية ، وشركات التأمين التي تدفع فدية ، وضحايا الاحتيال بشكل عام ، وإجراءات الإعسار التي تنطوي على الأموال الرقمية ، هناك طرق للتحقيق واستعادة البيتكوين وغيرها من الأصول المستندة إلى blockchain.

الأهم من ذلك ، حيث يمكن للضحايا أن يتحدوا معًا لإنشاء مجموعة مناسبة لدعوى جماعية ، قد يكون تمويل التقاضي متاحًا وتقاسم تكلفة العملية. قد يؤدي أيضًا إلى انتعاش جماعي ، ومساعدة أولئك الذين فقدوا القليل فقط.

بشكل منفصل ، قد تتمكن شركات التأمين ، التي تستمر في دفع الفدية بعملة البيتكوين نيابة عن عملائها ، من استرداد تلك الفديات وكسر دورة الدفع ، مما يغذي استمرار صناعة برامج الفدية. يمكن لشركات التأمين أن تصبح الحل ، من خلال الوفاء بعقدها مع موكلها وحرمان المجرمين من فدية.

هناك تطبيقات لا حصر لها للاسترداد ، بما في ذلك البيتكوين عند الاقتضاء ، ومع استمرار تزايد سوابق القانون العام ، سيستمر تطوير تدابير أفضل الممارسات. تواصل المملكة المتحدة الاعتراف بقيمة سبل الانتصاف السريعة والفعالة لاسترداد الأصول ، وفي 22 أبريل 2021 ، نشرت UKJT "قواعد حل النزاعات الرقمية، الذي يسعى إلى تسهيل الحل السريع والفعال من حيث التكلفة للنزاعات التجارية حول الأصول الرقمية و blockchain. باختصار ، تتعامل المملكة المتحدة مع النزاعات التي تنطوي على blockchain على محمل الجد ، وتواصل المرونة المتأصلة في الاختصاصات القضائية للقانون العام التركيز على مساعدة الضحايا واستعادة المكاسب غير المشروعة.

هذا منشور ضيف بواسطة ماثيو جرين وبريان موندوه. الآراء المعبر عنها خاصة بها تمامًا ولا تعكس بالضرورة آراء BTC Inc. أو Bitcoin Magazine.