يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص

يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص

في 1 فبراير 2023 ، قام مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN) ، مضيفًا Ethereum و بيتكوينيمكن أن يشير مصطلح "Bitcoin" إلى Bitcoin الشبكة ، ... المزيد عناوين جنبا إلى جنب مع العديد من الأفراد والكيانات.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، الذي يجلس داخل وزارة الخزانة الأمريكية ، يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية على أساس السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي ضد الدول والأنظمة الأجنبية المستهدفة ، والإرهابيين ، ومهربي المخدرات الدوليين ، وأولئك الذين يشاركون في الأنشطة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الأخرى للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة. يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية برامج عقوبات مختلفة ، تتراوح من الشاملة إلى الانتقائية ، ويمكن أن تستهدف سلطات قضائية معينة ، وأفرادًا ، وشركات ، وحكومات.

ماذا يعني هذا؟
بعبارات بسيطة ، يعني هذا أنه يجب على الأشخاص والكيانات والشركات في الولايات المتحدة التوقف فورًا عن التعامل مع هذه العناوين والكيانات / الأفراد المرتبطين بها المحددين في قائمة الأشخاص المحددين في القائمة أو أي ممتلكات / مصالح ذات صلة مملوكة لأكثر من 50٪ من قبل هذه الكيانات المدرجة ويجب أن منعتحتوي الكتل على دفعات من المعاملات الصالحة التي تم تجزئتها و ... المزيد ال سلسلة كتلةblockchain هو دفتر أستاذ رقمي مشترك ، أو باستمرار ... المزيد عناوين.

لماذا هذا مهم؟
لقد كان عامًا نشطًا لإضافات SDN المرتبطة بالأصول الافتراضية والأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية. إذا انخرط أي أشخاص أو كيانات أو شركات أمريكية في الأعمال التجارية بأي شكل من الأشكال مع هذه الأطراف أو العناوين الخاضعة للعقوبات ، فسوف يخاطرون بإنفاذ القانون ، مما قد يؤدي إلى وقوع أعمال مدنية و جنائيالمجرم هو فرد أو جماعة أدين ... المزيد ضربات الجزاء. إذا كانت أي ممتلكات أو مصلحة لهذه الكيانات المدرجة تحت السيطرة في أو بعد وقت الإدراج من قبل الولايات المتحدة أو شخص أمريكي ، فيجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

كيف يمكن لأدوات تحليلات blockchain المساعدة؟
CipherTrace المفتش ™ وأدوات تحليلات blockchain المماثلة تسمح للمحققين والمحللين الماليين بتتبع المعاملات بصريًا على blockchain لمتابعة العملات المشفرة ، العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد التهديدات وتحديد الأنشطة الخطرة أو غير المشروعة. إذا تقرر أن ملف العنوانالعنوان هو مفتاح تشفير "يمتلك" عملات البيتكوين. هذا… المزيد تمت إضافته إلى قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، ويعزى ذلك إلى أدوات تحليل blockchain. علاوة على ذلك ، إذا تقرر أن فردًا أو كيانًا خاضع للعقوبات يتحكم في أ محفظةجهاز أو وسيط مادي أو برنامج أو خدمة يكون الغرض الوحيد منها ... المزيد، يمكن أن يعزى ذلك إلى أدوات تحليلات blockchain. في كلتا الحالتين ، سيتمكن المستخدمون من تتبع النشاط من / إلى / من خلال العناوين المعترف بها ، مما يعطي رؤية الأموال أن العملات التقليدية قد لا تكون قادرة على تقديم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو وكالات أخرى.

مصدر: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/