اعترف الرجل الذي يقف وراء عملية احتيال بقيمة ملايين الدولارات بعملات مشفرة بارتكاب الاحتيال هذا الأسبوع وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
قد يواجه مايكل أكرمان ، رجل أوهايو ، ما يصل إلى 20 عامًا في الداخل بعد الإقرار بالذنب للاحتيال على المستثمرين في عملية احتيال تشفير قام بتدبيرها في عام 2017. وقد اجتذب المخطط الجيد جدًا الذي يصعب تصديقه مئات المستثمرين الذين أودعوا الدولار الأمريكي في صندوق تشفير يسمى Q3 Trading Club واعدة بـ 15٪ عوائد شهرية.
المحامية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، أودري شتراوس ، أعلن الإقرار بالذنب في 8 سبتمبر والذي ينص على أن أكرمان اعترف بالتسبب في خسائر تزيد عن 30 مليون دولار من الضحايا.
"كما اعترف اليوم ، جمع مايكل أكرمان استثمارات بملايين الدولارات لمخططه للعملات المشفرة المزيفة من خلال الترويج بشكل خاطئ لعائدات شهرية تزيد عن 15 في المائة."
وأضاف شتراوس أنه قام بتزوير المستندات لإقناع المستثمرين بالاعتقاد بأن رصيد صندوقه يزيد عن 315 مليون دولار. في الواقع ، لم يكن لدى الصندوق أبدًا رصيد يزيد عن 5 ملايين دولار وفقًا لوزارة العدل.
وأضافت أن أكرمان سرق 9 ملايين دولار من مساهمات المستثمرين "لتمويل أسلوب حياة فخم" يشمل العقارات والمجوهرات والمركبات والسفر وخدمات الأمن الشخصي.
أقر الرجل البالغ من العمر 52 عامًا بالذنب في تهم الاحتيال عبر الأسلاك ووافق على تعويض ما لا يقل عن 30 مليون دولار مع مصادرة 36 مليون دولار نقدًا وعقارات ومجوهرات حصل عليها عن طريق الاحتيال. من المقرر أن يُحكم على أكرمان في 5 يناير 2022.
كان في البداية تتقاضاها لجنة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2020 لمخالفته قوانين الأوراق المالية. في ذلك الوقت ، ورد أنه استهدف الأطباء على وجه الخصوص عبر "مجموعة الأطباء" الخاصة على Facebook.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: Q3 ضحايا Crypto Ponzi ملف دعوى قضائية جماعية ضد Wells Fargo
أكرمان ، الذي كان وسيطًا مؤسسيًا في بورصة نيويورك ، تعمل كجزء من الثلاثي من بينهم جيمس سيجاس ، المستشار المالي السابق لشركة Wells Fargo ، والجراح Quan Tran.
رفع ضحايا عملية الاحتيال دعوى قضائية ضد Wells Fargo في أبريل 2020 لفشلهم في التحقيق في أنشطة أحد الموظفين.
- 2020
- اكشن
- أنشطة
- المستشار
- ابريل
- وسيط
- النقد
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- فئة العمل
- دعوى جماعية
- ناد
- Cointelegraph
- التشفير
- احتيال التشفير
- العملات المشفرة
- وزارة العدل
- وثائق
- وزارة العدل
- دولار
- دولار
- عزبة
- تبادل
- الوجه
- فيسبوك
- زائف
- مالي
- احتيال
- صندوق
- خير
- HTTPS
- مئات
- المؤسسية
- بحث
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- الاجتماعية
- مسرف
- القوانين
- دعوى قضائية
- رجل
- مليون
- نيويورك
- بورصة نيويورك
- أوهايو
- بونزي
- خاص
- العقارات
- واقع
- عائدات
- احتيال
- ضمانات
- قوانين الأوراق المالية
- أمن
- خدمات
- جنوبي
- مخزون
- نهب
- دعوى قضائية ضد
- الوقت
- تجارة
- سفر
- لنا
- وزارة العدل الأمريكية
- USD
- السيارات
- أسبوع
- ويلز فارجو
- من الذى
- الأسلاك
- سنوات
