يقر الشريك المؤسس لـ OneCoin بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسيل الأموال

تم العثور على مؤسس OneCoin ، كارل سيباستيان غرينوود ، مذنبًا بارتكاب عدة تهم ، وفقًا لما ذكره أ بيان من وزارة العدل الأمريكية في 16 ديسمبر.

أقر غرينوود بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال.

كل من هذه التهم يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما. سيحدد القاضي حكم غرينوود الفعلي في أبريل 2023.

تم اعتقال غرينوود منذ يوليو 2018 ، عندما تم القبض عليه في تايلاند. تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات في أكتوبر 2018.

بدأت OneCoin العمل خارج بلغاريا في عام 2014 ، حيث عملت كمخطط تسويق متعدد المستويات حصل الأعضاء من خلاله على أموال عن طريق تجنيد المزيد من المستثمرين. على الرغم من جذب العديد من المستثمرين ، سرعان ما أصبحت OneCoin سيئة السمعة واكتسبت سمعة كمخطط Ponzi في وقت مبكر من عام 2016 حيث فشلت في دفع المستثمرين.

قالت وزارة العدل اليوم إن عملية احتيال OneCoin جذبت استثمارات من ضحاياها بلغت أكثر من 4 مليارات دولار.

ذهب المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إلى تسمية المشروع بأنه "أحد أكبر مخططات الاحتيال الدولية التي تم ارتكابها على الإطلاق. وأضاف ويليامز في بيان آخر:

"تم تصميم أكاذيب غرينوود بهدف واحد ، وهو إقناع الناس العاديين ... بالتخلي عن أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس ... وتكييف جيوبهم الخاصة بما يصل إلى مئات الملايين من الدولارات."

شارك في تأسيس OneCoin "ملكة العملات المشفرة" Ruja Ignatova ، التي تمتلك كان طليقا منذ صدور مذكرة توقيفها في أكتوبر / تشرين الأول 2017.

أوضح إعلان وزارة العدل اليوم أن Greenwood و Ignatova تعمدوا الاحتيال على المستثمرين من خلال تحريف جوانب مختلفة من OneCoin. في المحادثات الداخلية ، أشارت Ignatova حتى إلى OneCoin على أنها "عملة تافهة" واقترحت أنها و Greenwood "يأخذان المال ويهربان."

غرينوود وإغناتوفا ليسا الشركاء الوحيدين في المشروع الذين يواجهون المحاكمة. مدير أزمة OneCoin فرانك شنايدر وجهت إليه تهمة في وقت سابق من هذا الشهر ويواجه الآن المحاكمة.

كريستوفر هاميلتون وروبرت ماكدونالد ، الذي يُزعم أنه ساعد في غسيل أموال المشروع ، يواجهان أيضًا اتهامات. آخر التطورات في تلك القضايا حدثت في أغسطس.