سجن رجل من مقاطعة أورانج بسبب معالجة بيتكوين بقيمة 25 مليون دولار بشكل غير قانوني

قيس محمد - من سكان مقاطعة أورانج - سيقضي الـ 24 شهرًا القادمة في السجن الفيدرالي لتشغيل خدمة BTC ATM غير قانونية. وقال المسؤولون الأمريكيون إن الرجل عالج ما يصل إلى 25 مليون دولار مع بعضها نيابة عن مشتبه بهم جنائيين.

وراء القضبان

في عام 2020 ، أقر قيس محمد ، المعروف أيضًا باسم "سوبرمان 29" ، بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه بإدارة أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال ، وغسيل الأموال ، والفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال.

حكمت القاضية جوزفين ستاتون من منطقة وسط كاليفورنيا على الرجل البالغ من العمر 39 عامًا بقضاء العامين المقبلين في السجن ، وفقًا للمسؤولين الأمريكيين مؤخرًا وذكرت.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، كان محمد مسؤولاً عن أعمال خدمات الأموال بالعملة الرقمية غير القانونية - Herocoin - من ديسمبر 2014 إلى نوفمبر 2019. وخلال هذه الفترة ، قدم خدمات تحويل البيتكوين إلى النقود ، وفرض رسومًا تصل إلى 25 في المائة - أعلى بكثير من سعر السوق المعتاد.

وأضاف التحقيق أن محمد أعلن عن خدمات Herocoin عبر الإنترنت ، مؤكدًا أنه يمكنه استبدال ما يصل إلى 25,000 دولار من العملة المشفرة الأساسية. بعد ذلك ، تحت الاسم المستعار "Superman29" ، كان يلتقي بعملائه - بعضهم من المجرمين - على انفراد لتقديم الخدمة ، لكنه لم يشكك أبدًا في مصدر أموالهم.

أقرت السلطات الأمريكية بأنها وضعت عملاء سريين موضع التنفيذ ، الذين تواصلوا مع الخارجين عن القانون بسبب خدماته. أخبروه أن أموالهم تأتي من الدعارة والاتجار بالبشر وأنشطة الويب المظلمة ، لكن محمد لا يزال يتعامل معهم ويتبادل العملة المشفرة.

بالإضافة إلى السنتين اللتين قضاهما خلف القضبان ، وافق "سوبرمان 29" أيضًا على منح أكثر من 17 ماكينة صراف آلي BTC و 18.5 BTC و 222.5 ETH و 22,820،XNUMX دولارًا أمريكيًا نقدًا إلى السلطات.

عقوبات أخرى لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة

قيس محمد المذكور ليس الشخص الوحيد الذي سيرى زنزانة السجن من الداخل.

واحدة من أكثر الفضائح شهرة هذا العام كانت مكان التجارة التركي Thodex. وفقًا للسلطات ، يُزعم أن الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة خدع مستخدميها وفر من البلاد بجزء كبير من أموالهم.

لكن المسؤولين في تركيا أرسلت سجن ستة أعضاء بتهمة المشاركة في الشؤون الجنائية. ومن المثير للاهتمام أن اثنين من المشتبه بهم هما شقيق وأخت فاروق فاتح أوزر - مؤسس المنصة والرئيس التنفيذي لها.

هؤلاء هم أول من سُجنوا بعد الإفراج عن كثيرين غيرهم في الأسابيع الماضية لعدم كفاية الأدلة. ومع ذلك ، أكدت الحكومة التركية أنها تبذل جهودًا كبيرة للقبض على رئيس المنصة الإجرامية - أوزر - أثناء بحثهم عنه في أربع دول مختلفة:

عندما تم القبض عليه بالنشرة الحمراء ، لدينا ترتيبات تسليم مع جزء كبير من هذه البلدان. إن شاء الله يقبض عليه ويرجع ".