بقلم هايدي وايلدر ، مساعد أول ، فريق التحقيقات الخاصة في Coinbase
مقدمة
غالبًا ما يشار إلى Bitcoin والعديد من العملات المشفرة الأخرى باسم مستعار. يمكن للجميع عرض السجلات في دفتر الأستاذ العام ، ولكن لا يعرف بالضرورة من يقف وراء كل عنوان أو معاملة. ولكن كيف تبدو الأسماء المستعارة عمليًا؟ كيف يتم تعقب العملات المشفرة؟ وهل يمكنك حقًا كشف قناع شخص ما على blockchain؟ هيا نكتشف.
تسمح الطبيعة العامة لشبكات البلوكشين بدرجة معينة من التحليل التنبئي ، مما يمكّن الباحثين من ربط العناوين والمعاملات بالكيانات وأحيانًا الأفراد. يمكن لأي شخص أن ينظر إلى blockchain ، ولكن ما يحدث فرقًا هو الدقة ترجمة من هذه البيانات العامة ، وكذلك مؤيدة مع أنواع أخرى من المعلومات التي يتم جمعها خارجيًا. بمجرد دمج هذه البيانات يمكن استخدامها ل تحليلات blockchain.
تُستخدم تحليلات Blockchain على نطاق واسع في معلومات السوق ، وتحليل الاتجاهات ، والتحقيقات ، من بين العديد من المساحات الناشئة. الهدف الرئيسي من تحليلات blockchain هو عزو - ربط أصول وأحداث معينة بكيانات معينة أو حتى أفراد.
ومع ذلك ، غالبًا ما يكون عزو الملكية دقيقًا لأن المراقبين الخارجيين لا يمكنهم الاستدلال عليه إلا اعتمادًا على عوامل مثل توافر الأدلة وجودتها. الدليل يعني الدليل على أن العنوان ينتمي بالفعل إلى فرد أو كيان. ما لم تكن تمتلك عنوانًا بنفسك ، فمن الصعب جدًا أن تقول بيقين مطلق لمن يمتلك العنوان. هذا هو السبب في أنه من المناسب أكثر أن تؤخذ في الاعتبار تحليلات blockchain هي فن أكثر من كونها علمًا.
دعنا نفهم أساسيات تحليلات blockchain ونتعرف على سبب كون الإسناد أكثر تعقيدًا مما يبدو.
أساسيات الإسناد
هل يمكنك تحديد الكيان الذي ينتمي إليه هذا العنوان:
1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ?
هل هو تبادل؟ هل هو سوق مظلمة؟ أو ربما محفظة خاصة (تُعرف أيضًا باسم محفظة غير مستضافة)؟ للإجابة على هذا السؤال ، نحتاج إلى البحث عن البعض الحقيقة الأساسية.
1. دليل الحقيقة الأرضية
غالبًا ما يبدأ البحث عن الحقيقة بالبحث البسيط في googling أو مواقع التعهيد الجماعي مثل BitcoinAbuse.com:
يمكن لأي شخص استخدام مواقع الويب مثل BitcoinAbuse.com للإبلاغ بشكل مجهول عن عناوين BTC المرتبطة بنشاط مشبوه. للأسف ، يمكن أن تكون موثوقية هذه المعلومات منخفضة للغاية. وفق Blockchain.com، تلقى عنوان اهتمامنا أكثر من 767 BTC. WalletExplorer.com يعني أن هذا العنوان مرتبط بتبادل كبير للعملات المشفرة في الخارج ، وهو ما تدعمه أدوات تحليلات blockchain التجارية.
في الواقع ، تحدد أدوات تحليلات blockchain التجارية هذا العنوان على أنه ينتمي إلى تبادل كبير للعملات المشفرة في الخارج.
إذن ماذا عن طبيعة النشاط؟ هل مستخدم التبادل متورط في برامج الفدية؟
يربط مزيد من البحث هذا العنوان بمبادل يسمى Coinguru.pw:
يسمح Coinguru للمستخدمين بالتبديل بين العديد من العملات المشفرة ، ولا يقدمون أكثر من عنوان بريد إلكتروني.
في هذه المرحلة ربما تسأل نفسك: إذن لمن ينتمي هذا العنوان؟
- مشغل BitcoinAbuse الذي تم الإبلاغ عنه من قبل الجماهير؟
- تبادل كبير للعملات المشفرة في الخارج؟
- كوينجورو؟
- …كل ما ورداعلاه؟!
حسنًا ، الجواب معقد.
لدينا دليل مباشر على 1JxXMEbYX6juuEK7QPe6CxGXywQ91ZB5mZ يتم استخدامها من قبل Coinguru ، وهي خدمة تبادل تدير حسابًا في بورصة عملات معماة خارجية كبيرة. غالبًا ما يستخدم الصرافون مثل Coinguru البنية التحتية لمنصات أكبر لتقليل التكاليف والوصول إلى السيولة. نشير إلى هذه الخدمات المتداخلة. هذه أيضًا تلبي احتياجات المستخدمين الذين قد لا يرغبون في تحمل مشكلة إنشاء حساباتهم الخاصة في البورصة. في الواقع ، قد تستخدم بعض الجهات الشائنة هذه الخدمات للاستفادة من الأموال غير المشروعة.
لأغراض وضع العلامات ، يكفي القول بأن هذا العنوان مملوك لبورصة. إذا قررت جهة تنظيمية أو وكالة إنفاذ قانون تحقق في المعاملات المتعلقة ببرامج الفدية الاستفسار عن التفاصيل ، فإن تبادل العملة المشفرة سيحيلها إلى Coinguru الذي سيكون في وضع أفضل لتقديم مزيد من المعلومات حول معاملات محددة.
2. جودة الدليل ومعيار الإثبات
يمكن أن تختلف الأدلة في الجودة وتحليلات blockchain ليست استثناء. قد تتعثر أحيانًا على "مسدس دخان" ، ولكن من المرجح أنك ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في إثبات أدلة غير كاملة أو ظرفية أو مجزأة أو مضللة مباشرة. ومع ذلك ، يمكن حتى لأضعف الأدلة التلميح إلى نشاط أو كيان معين وراءه.
كما رأينا بالفعل ، فإن المصادر التي تم الإبلاغ عنها من قبل الجماهير مثل BitcoinAbuse تقف في أسفل سلم الموثوقية. لا يعني ذلك أنه يجب استبعادها بالكامل ، ولكن من الأفضل جمع الأدلة التي تؤدي إلى إسناد عناوين التشفير مباشرة من المصدر. في حالة خدمات الصرف ، سيكون المصدر هو موقع الويب الخاص بهم الذي يعرض عنوان الإيداع.
يأتي الإسناد النهائي من القدرة على التفاعل مع الخدمة ، مما يؤدي إلى اكتساب مثل هذا الدليل أعلى درجة ثقة. ومع ذلك ، فإن هذا غالبًا ما يكون محظورًا ، خاصة عند التحقيق في أنشطة مثل تمويل الإرهاب (TF). في مثل هذه الحالات ، ينتقل البحث إلى عالم ذكاء المصادر المفتوحة (OSINT). يمكن تعلم الكثير من مواقع الويب المُجمِّعة والمنتديات عبر الإنترنت ومجموعات الدردشة ومنصات اتصالات الهاتف المحمول والمجالات المخفية على شبكة Tor وتجريف المعلومات بطريقة آلية بواسطة بائعي الطرف الثالث. لكن حتى أفضل الأدلة لن تكون مفيدة بدون أدوات التحقيق المناسبة.
3. تفكيك الإسناد الخاطئ
تشمل أدوات التحقيق في Blockchain برنامج تحليلات blockchain ، وقواعد البيانات الخاصة ومفتوحة المصدر ، ومحركات البحث ، وما إلى ذلك. تتمثل أفضل ممارسات التحقيق في الجمع بين مزيج من هذه الأدوات ، بما في ذلك البرامج المتاحة تجاريًا ، وإثبات الأدلة باستخدام مصادر مستقلة. في بعض الأحيان ، ومع ذلك ، يمكن أن تقدم هذه المصادر معلومات متضاربة.
على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك هذا العنوان: 1N9SxKeNvFoBFuFKEDU8yFCwPwoeHqgmhu.
تخيل أن محققًا يتلقى معلومات استخبارية تربط هذا العنوان ببيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). سيختلف إسناد هذا العنوان اعتمادًا على أداة تحليلات blockchain التي تستشيرها: فبعضها لم يتم تصنيفها على الإطلاق ، بينما ينسبها البعض الآخر إلى خدمة التاجر. تؤكد الأبحاث مفتوحة المصدر أن هذه الخدمة المحددة سمحت للمستخدمين بتحميل الملفات وبيعها لمختلف العملات المشفرة. تم إنشاء العناوين مثل العنوان أعلاه لكل مستخدم وتم ربطها جميعًا بأنواع مختلفة من الأنشطة ، اعتمادًا على ما كان يشتريه المستخدم الفردي.
في حين أن بعض التحميلات إلى هذه الخدمة التجارية كانت حميدة ، تم تحديد بعضها على أنها غير مشروعة ، وفقًا لمؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) ، وهي منظمة غير ربحية تكافح توزيع CSAM. وبحسب ما ورد ، تم استخدام نفس خدمة التاجر أيضًا لتحميلات مفتاح فك تشفير برامج الفدية. إذن ، هل يمكن أن ينتمي عنوان المصلحة إلى كل من البائع غير المشروع وخدمة التاجر؟ نعم.
تتمثل الطريقة الصحيحة لإسناد هذه الخدمة في أداة تحليلات blockchain في أخذ جميع العناوين المعروفة المرتبطة بالخدمة وتسميتها وفقًا لذلك. بعد ذلك ، نتيجة للتحقيق في العناوين الفردية والأنشطة ذات الصلة ، يجب وضع ملصقات محددة وفقًا للنتائج الموثقة. إن تصنيف الخدمة بأكملها على أنها غير مشروعة سيكون بمثابة إسناد خاطئ. يمكن أن يؤثر سلبًا على الأدوات والخدمات التي تعتمد على بيانات تحليلات blockchain ، مثل أنظمة مراقبة المعاملات أو مذكرات الاستدعاء لإنفاذ القانون ، مما يؤدي إلى زيادة التنبيهات الإيجابية الكاذبة والخيوط الخاطئة.
4. المجهول المجهول
مرة أخرى في أكتوبر 2019 ، تم نشر مقال متوسط بعنوان لامع - "خلاط إيثيريوم ضخم". قام عالم بيانات روسي بتحليل تدفقات ETH بين فبراير وسبتمبر 2017 مدعياً أن "... 68٪ من إجمالي قيمة معاملات Ethereum [يتم] التحكم فيها بواسطة نظام واحد ... الأموال تأتي وتغادر في غضون ساعة واحدة ، ولا يتم استخدام العناوين مرة أخرى." بذل الباحث جهدًا كبيرًا في تحليل سلوك "الخلاط" وأنماط معاملاته وحصة إجمالي المعاملات عبر Ethereum بمرور الوقت. كان هذا الرسم التخطيطي في وسط المقال:
لاحظ كيف توجد معظم التبادلات الكبيرة في ذلك الوقت: Kraken ، و Poloniex ، و Bitfinex ، وما إلى ذلك. هل يمكنك تخمين أي واحد (ق) مفقود؟
نأمل أن يكون من الواضح في هذه المرحلة أن المراقب الخارجي لا يمكنه الحصول على صورة كاملة أو المطالبة بثقة بنسبة 100٪ في الإسناد. ضع في اعتبارك ، عندما يتعلق الأمر بـ blockchain ، كل شخص هو مراقب خارجي ، باستثناء العناوين التي تتحكم فيها.
ترقبوا الجزء الثاني ، حيث سنغوص بشكل أعمق في أمثلة حول كيف يمكن لتحليلات blockchain أن تضيء وتشوش.
الجزء 1: تحليلات Blockchain هي فن أكثر من كونها علمًا نشرت في الأصل في مدونة Coinbase على المتوسط، حيث يواصل الناس المحادثة من خلال تسليط الضوء على هذه القصة والرد عليها.
- "
- 2019
- من نحن
- مطلق
- الوصول
- وفقا
- حسابي
- دقيق
- في
- أنشطة
- نشاط
- العنوان
- عناوين
- وكالة
- الكل
- سابقا
- من بين
- تحليل
- تحليلات
- فنـون
- البند
- ممتلكات
- الآلي
- توفر
- متاح
- الأساسيات
- يجري
- أفضل
- Bitfinex
- سلسلة كتلة
- BTC
- عناوين BTC
- شراء
- الحالات
- النقد
- طفل
- coinbase
- الجمع بين
- تجاري
- Communication
- الثقة
- متصل
- مراقبة
- محادثة
- التكاليف
- خلق
- التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- داركنت
- البيانات
- عالم البيانات
- قواعد البيانات
- صفقة
- أعمق
- مختلف
- توزيع
- المجالات
- البريد الإلكتروني
- الناشئة
- تمكين
- الكيانات
- خاصة
- ETH
- ethereum
- أحداث
- كل شخص
- تبادل
- الاستبدال
- العوامل
- الأزياء
- دورة تأسيسية
- بالإضافة إلى
- التمويل
- أموال
- إضافي
- عظيم
- مفيد
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- غير مشروع
- التأثير
- تتضمن
- بما فيه
- زيادة
- فرد
- معلومات
- البنية التحتية
- رؤيتنا
- مصلحة
- Internet
- تحقيق
- المشاركة
- IT
- القفل
- معروف
- كراكن
- وصفها
- ملصقات
- كبير
- القانون
- تطبيق القانون
- قيادة
- يؤدي
- تعلم
- تعلم
- يترك
- دفتر الحسابات
- سيولة
- يصنع
- تجارة
- مادة
- متوسط
- تاجر
- مانع
- الجوال
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- الطبيعة
- شبكة
- غير هادفة للربح
- عرض
- online
- جاكيت
- المصدر المفتوح
- تعمل
- أخرى
- وإلا
- مملوكة
- ملكية
- مجتمع
- صورة
- منصات التداول
- البوينت
- poloniex
- وضع
- إيجابي
- ممارسة
- يقدم
- خاص
- دليل
- تزود
- توفير
- جمهور
- أغراض
- جودة
- سؤال
- الفدية
- تسجيل
- تخفيض
- تقرير
- بحث
- الباحثين
- تخفيضات
- علوم
- عالم
- بحث
- محركات البحث
- بيع
- الخدمة
- خدمات
- مشاركة
- المواقع
- So
- تطبيقات الكمبيوتر
- شخص ما
- المساحات
- أنفق
- يبدأ
- أنظمة
- أساسيات
- المصدر
- العالم
- الوقت
- عنوان الاعلان
- أداة
- أدوات
- تور
- صفقة
- المعاملات
- نهائي
- فهم
- تستخدم
- المستخدمين
- قيمنا
- مختلف
- الباعة
- المزيد
- محفظة
- شاهد
- الموقع الإلكتروني
- المواقع
- ابحث عن
- من الذى
- في غضون
- بدون
- العالم