احتيال PlusToken: أكبر عملية احتيال تشفير في التاريخ

مثلما يوجد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يستثمرون في العملات المشفرة ، كذلك لا يوجد نقص في الآخرين الذين يتطلعون إلى الفرار منهم.

لقد أثارت السنوات القليلة الماضية العديد من عمليات الاحتيال والفضائح التي شهدت اختفاء تشفير بمليارات الدولارات. في بعض الأحيان يتم استرداد الأموال المفقودة وتعويض أصحابها ؛ في كثير من الأحيان ليسوا كذلك. تكثر الحكايات التحذيرية.

خلفيّة

مثلما يوجد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم يستثمرون في العملات المشفرة ، كذلك لا يوجد نقص في الآخرين الذين يتطلعون إلى الفرار منهم. لقد أثارت السنوات القليلة الماضية العديد من عمليات الاحتيال والفضائح التي شهدت اختفاء تشفير بمليارات الدولارات. في بعض الأحيان يتم استرداد الأموال المفقودة وتعويض أصحابها ؛ في كثير من الأحيان ليسوا كذلك. تكثر الحكايات التحذيرية.

في عام 2014 جبل. Gox انهار الصرف، بعد الاختراق الذي شهد خسارة 844,408 من عملات البيتكوين (أكثر من 9 مليارات دولار بأسعار اليوم). في عام 2019 تم اعتقال إسرائيليين لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال مخططات التصيد واختراق Bitfinex.

• فضيحة QuadrigaCX هي قصة غامضة عن الخداع والتكائد والتي شهدت اختفاء أصول تشفير بقيمة 190 مليون دولار ، جنبًا إلى جنب مع مؤسس البورصة. هذه ثلاثة من أكبر الكوارث وأكثرها شهرة والتي هزت عالم العملات المشفرة ، ولكن هناك العديد من الكوارث الأخرى. في كل مرة يحدث ذلك ، تنقلب الأرواح رأسًا على عقب ، وتضيع مدخرات الحياة ويعاني الأبرياء.

لا تزال هناك فضيحة حديثة تحدث ، والتي لم تجذب نفس القدر من الاهتمام مثل أولئك أعلاه ، على الأقل هنا في الغرب. الأرقام المعنية ضخمة للغاية لدرجة أنه كان يعتقد في العام الماضي أن سعر BTC قد تأثر بسبب قيام المحتالين بإلقاء مكاسبهم غير المشروعة في الأسواق.

كان هذا PlusToken - محفظة تشفير نشأت في الصين ووعدت المستثمرين بعائدات تصل إلى 30٪ ، ولكن تبين أنها مخطط بونزي. يُعتقد أن ما يقرب من 6 مليارات دولار قد فُقد وأمس فقط اعتقالات أخرى من صنع الشرطة الصينية التحقيق في القضية.

ولكن قبل أن نلقي نظرة فاحصة على PlusToken نفسها ، من المفيد أن نفحص بمزيد من التفصيل ماهية مخططات Ponzi بالضبط وكيف تعمل.

الوعود الكاذبة والعوائد المتناقصة

مخططات بونزي موجودة منذ قرن من الزمان تشارلز بونزي، وهو إيطالي انتقل إلى أمريكا ، وأنشأ واحدة تتعلق بخدمة البريد الأمريكية في عام 1919. ويعتقد أن هذا المفهوم كان قبله ، ولكن نطاق عمليته كان كافياً لربط اسمه بمثل هذه الحيل إلى الأبد.

الفرضية بسيطة: منشئ المخطط يجذب المستثمرين بوعده بعوائد عالية ومنتظمة ، مع القليل من المخاطر أو بدونها. غالبًا ما يتم تصوير استراتيجية الاستثمار نفسها على أنها سرية أو معقدة للغاية بحيث لا يفهمها أي شخص سوى المخططين أنفسهم. تركز جميع جهود المخطط على جذب مستثمرين جدد ، يتم استخدام أموالهم بعد ذلك لمكافأة أولئك الذين استثمروا في وقت سابق.

يساعد جوهر "العملاء الراضين" على جذب المزيد من المستثمرين لدعم المخطط والحفاظ على تدفق المدفوعات. يذهب معظم المال بالطبع إلى أولئك الموجودين في أعلى الهرم ، مع دفع جزء بسيط فقط لمن هم في الأسفل.

يمكن أن يستمر المخطط فقط طالما يمكن العثور على مستثمرين جدد وتخصيص أموالهم لتقديم دليل على العائدات. بمجرد أن يجف تدفق المستثمرين الجدد ، ينهار المخطط ولا يمكن العثور على المنشئين - إلى جانب معظم الأموال المستثمرة - في أي مكان. مخططات بونزي تشبه إلى حد كبير المخططات الهرمية ، على الرغم من وجودها بعض الفروق الدقيقة.

تشارلز بونزي

تضمن مخطط Ponzi الأولي التحكيم في قسائم الرد الدولية (IRCs). تم تضمين هذه القسائم في الرسائل المرسلة إلى الخارج لتغطية تكلفة رد المستلم. اكتشف بونزي أنه يمكن شراء الطوابع البريدية بثمن بخس في أماكن مثل إيطاليا ثم استبدالها في الولايات المتحدة بطوابع بريدية ذات قيمة أعلى. يمكن بعد ذلك بيع هذه الطوابع بربح.

لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في القيام بذلك وبدأ Ponzi في البحث عن مستثمرين لمخططه. ووعد ببعض معدلات العائد اللافتة للنظر: ربح 50٪ على الاستثمارات في غضون 45 يومًا ، ويرتفع إلى 100٪ على مدار 90 يومًا.

من المؤكد أن الأموال بدأت تتدفق وكان بونزي جيدًا مثل كلمته فيما يتعلق بهذه العائدات. كانت المشكلة أن الأموال التي يتم دفعها لم تكن تأتي من إعادة بيع IRCs (التي سرعان ما أصبحت لوجستياتها مستحيلة) ولكن من المستثمرين اللاحقين. كان بونزي نفسه يكسب الملايين ويعيش حياة راقية.

تم ضخ الكثير من الأموال في مخطط Ponzi لدرجة أنه كان لا بد من إثارة الأسئلة. ال بوسطن بوست بدأ التحقيق وتم الكشف عن Ponzi في النهاية على أنه محتال. تشير التقديرات إلى أن خطته كلفت المستثمرين حوالي 20 مليون دولار (ما يقرب من 200 مليون دولار اليوم). خسر الكثيرون كل ما لديهم ، بعد أن أعادوا رهن منازلهم للاستثمار. انتهى الأمر بـ Ponzi في السجن وتوفي في النهاية - مفلسًا وغير نادم - في ريو دي جانيرو في عام 1949.

تراث بونزي

هذا الرقم البالغ 20 مليون دولار لا يبدأ في تحديد حجم البؤس الذي تركه بونزي في أعقابه. ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، سيتبنى آخرون تكتيكات مماثلة على مر السنين ، غالبًا بمستويات نجاح أكبر.

الأكثر شهرة من هؤلاء هو بلا شك بيرني مادوف، الممول في نيويورك الذي احتال على المستثمرين في أي مكان يتراوح بين 18 و 65 مليار دولار من خلال مخطط بونزي الواسع والمعقد الخاص به. حكم على مادوف بالسجن 150 عامًا لجرائمه وهو مسجون في ولاية كارولينا الشمالية. حتى الآن ، تمت إعادة أقل من مليار دولار إلى ضحاياه.

ما أظهره بونزي ومادوف وغيرهما من أمثالهم هو أنه يمكن حلب المستثمرين السذج مقابل مبالغ لا تصدق. يمكن إعفاء الناس من أموالهم بوعود بعوائد عالية ومخاطر منخفضة ، مع غياب ملحوظ للتفاصيل المقدمة عن طريق التفسير. هذا صحيح في مجال التشفير كما هو الحال في أي مكان آخر وربما إلى حد أكبر.

بوم و تمثال نصفي

لا يزال سباق الثيران في Crypto لعام 2017 حاضرًا في الذاكرة ولا يزال الكثيرون مرتبطين به إلى البيتكوين, إثيريم وجميع العملات الرقمية الأخرى ذات المكاسب المجنونة والمال السهل. من الصعب لوم الناس على هذا الشعور بالتفاؤل ، مهما كان في غير محله في كثير من الحالات.

فالأجور راكدة ، وأسعار الفائدة تقترب من الصفر ، والعالم يدخل ركودًا آخر ، ويواجه العديد من الشباب حقيقة أنهم قد لا يتمكنون أبدًا من امتلاك منازلهم. الخوف وعدم اليقين والشك يحومان في الأفق. بالنسبة لكثير من الناس ، لا يبدو أن هناك الكثير من الأمل في التمتع بنفس المزايا التي تمتع بها آباؤهم.

كل هذا يجعل التشفير أحد الفرص القليلة لكثير من الناس لزيادة دخلهم. من المحتمل أننا جميعًا نعرف شخصًا ما ، أو نعرفه of شخص ما استرد أمواله في عام 2017. هؤلاء الأشخاص الذين اشتروا ثلاث عملات بيتكوين مقابل 50 دولارًا أمريكيًا للبوب ، قاوموا الرغبة في إنفاقها على شبكة الإنترنت المظلمة ، ووجدوا أنفسهم فيما بعد مع ما يكفي من المال للإيداع في شقة.

نعم ، هناك من منا يعرف المخاطر التي تنطوي عليها العملات المشفرة ويتوخى الحذر فيما يتعلق بالعملات والمشاريع التي نستثمر فيها. ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير ممن يرغبون في تحقيق أرباح سريعة. تمامًا كما كان الحال في أيام بونزي وسيظل كذلك إلى الأبد.

التشفير بونزيس

كانت هناك العديد من عمليات الاحتيال القائمة على العملة المشفرة والتي أدت إلى خسائر فادحة على مدار العامين الماضيين. كان هناك بيتكونكت بونزي مخطط في عام 2018 شهد خسائر تجاوزت 2 مليار دولار. ثم ، في العام الماضي فقط ، مؤسسو شبكة BitClub تم اتهامهم عن الاحتيال الذي شمل تجمعات تعدين العملات المشفرة. تشير التقديرات إلى أن المستثمرين خسروا 722 مليون دولار.

كلاهما شاحب مقارنة بحجم عملية احتيال PlusToken. كانت الأهداف بشكل رئيسي مستثمرين في الصين وكوريا الجنوبية ، على الرغم من تأثر آخرين في جميع أنحاء شرق آسيا وكانت هناك تقارير عن ضحايا من أماكن بعيدة مثل ألمانيا وكندا. تم جذب المستثمرين بوعود بعوائد تتراوح بين 9 و 18٪ إذا اشتروا توكنز بلس باستخدام BTC أو ETH.

تم إخبارهم أن هذه الرموز المميزة من النوع PLUS ستكسب قيمة تصل إلى 350 دولارًا وأن النظام سوف يستمد أرباحه من عمليات التعدين المشفرة والبرامج التابعة وتبادل الأرباح. كما تم الترويج لمحفظة PlusToken التي تم طرحها على أنها تغيير محتمل للعبة في الفضاء. تشير التقديرات إلى أن المشروع قد امتص ما يقرب من 6 مليارات دولار من العملات المشفرة ، بما في ذلك 180,000 BTC ، وحوالي 800,000 ETH و 26 مليون EOS.

لم يتم استرداد معظم هذا. تبين أن PlusToken عملية احتيال تستحق مادوف أو بونزي نفسه. لقد رأى المستثمرون الأوائل عوائد ، لكن تم تمويلهم من قبل مستثمرين آخرين يصطفون وراءهم. يبدو أن العقول المدبرة للمخطط كانوا حفنة حاذقة.

لقد اجتذبوا المستثمرين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وأبرزها WeChat ، لكنهم بذلوا جهدًا أيضًا لعقد صالونات وورش عمل عامة حيث تم تعليم المستثمرين كيفية تجنيد المزيد من الأشخاص في المنصة. ظهرت إعلانات أيضًا على اللوحات الإعلانية وفي محلات البقالة. أعطت هذه الإجراءات العامة المشروع جواً من الشرعية يبدو أنه أربك شكوك العديد من المتشككين.

ثم كان هناك تطبيق PlusToken ، وهو عبارة عن منصة معقدة على ما يبدو حيث يمكن للمستخدمين إيداع اليوان الصيني ثم تحويله إلى مجموعة من العملات المشفرة. تم دفع المكافآت في رموز PLUS وناشد المطورون غرور المستخدمين من خلال تخصيصهم لواحد من أربعة مستويات اعتمادًا على حجم استثماراتهم.

تبين أن رموز PLUS هذه لا قيمة لها ، وأولئك الذين استثمروا ما يكفي للتأهل لمكانة "Big Boy" أو "Great God" وجدوا أنفسهم لا يشعرون بأي شيء سوى أنهم رائعون أو محبوبون. تشير التقديرات إلى أن PlusToken قد اجتذب ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين مستخدم بحلول الوقت الذي بدأت فيه الأمور تسير بشكل خاطئ.

"آسف ، لقد ركضنا"

في يونيو 2019 ، بدأ مستخدمو PlusToken الإبلاغ عن صعوبات في إخراج أموالهم من المنصة وبدأ الحديث ينمو عن عملية احتيال خروج. نشر موظفو PlusToken شائعات عن حدوث اختراق من أجل إبعاد المستخدمين عن الرائحة ، بينما بدأوا في نفس الوقت في نقل الأموال بعيدًا عن متناولهم. كصفعة إضافية في وجه المستثمرين المذعورين ، حملت بعض المعاملات ملاحظات كتب عليها "آسف ، لقد أجرينا". بدأ PlusToken في الانهيار.

لقد اجتذب اتساع ونطاق عملية الاحتيال انتباه سلطات إنفاذ القانون الصينية و تم القبض على ستة من المشتبه بهم في جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ في أواخر يونيو 2019. يُعتقد أنهم كانوا يديرون المخطط من عنوان في عاصمة الجزيرة ، بورت فيلا. تم بعد ذلك تسليم هؤلاء الستة (في الصورة أدناه) إلى البر الرئيسي للصين ، حيث ينتظرون حاليًا المحاكمة.

إلقاء الغنائم

ربما تكون غارة فانواتو قد حصدت ستة لاعبين كبار في PlusToken ، لكن الكثير منهم ظلوا طلقاء. ثم بدأوا في صرف أوراق BTC المخططة في بورصات مختلفة. يعتقد البعض أن هذه الخطوة كانت وراء الانخفاض الهائل في أسعار العملات المشفرة في ذلك الوقت: دليل على مدى تمكن PlusToken من التراجع. تشير بعض التقديرات إلى أن ما بين واحد إلى اثنين في المائة من إجمالي المعروض من البيتكوين المتداول ربما كان متورطا.

ظلت إمدادات المجموعة من ETH و EOS في مكانها حتى هذا العام ، حيث تم تحديد العديد من عناوين المحفظة التي كانوا محتجزين فيها. لا يزال المحللون يحتفظون بعلامات تبويب وثيقة على هذه المحافظ ويحاولون تحديد هوية الآخرين ، لكن النشاط الأخير يشير إلى أن موظفي PlusToken ربما لا يزالون يحاولون تصفية الأموال. يبدو أنهم تمكنوا في كثير من الحالات من تجاوز إجراءات التبادل "اعرف عميلك" وتداول الأموال المسروقة في السوق المفتوحة.

الجولة الأخيرة من الاعتقالات يُعتقد أنه جمع أكثر من 100 شخص ، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث للأموال المستحقة الآن بعد أن تم احتجاز العديد من الأشخاص الآخرين.

يجب أن يأمل المستثمرون في أن يتمكنوا من تعويض بعض خسائرهم وحقيقة أنه تم تحديد العديد من عناوين المحفظة قد تجعل ذلك ممكنًا. قد يشير التاريخ إلى أن هذا قد يكون غير مرجح. يشترك كل من Ponzi و Madoff و PlusToken في شيء واحد: القدرة على كسب المال تتلاشى في الهواء.

وفي الختام

نظرًا لأن الغالبية العظمى من ضحايا PlusToken هم من الصين وكوريا الجنوبية ، لم تحظ القصة بنفس القدر من الاهتمام هنا في الغرب كما حدث في شرق آسيا. هناك أيضًا آراء متضاربة حول وجهة الأموال المفقودة وتأثيرها السلبي على أسعار العملات المشفرة.

تعارض شركة CipherTrace الأمريكية لتحليلات blockchain الفكرة القائلة بأن موظفي PlusToken قاموا بإلقاء BTC في البورصات وأثروا على السعر. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع الادعاءات التي قدمتها شركة PeckShield الصينية.

هناك أيضًا قلق في مجال التشفير من أن هذا النوع من الفضيحة يمكن أن يحدث بسهولة مرة أخرى. يُعتقد أن عمليات الاحتيال الأخرى كامنة وهناك قلق من أن المستثمرين في الصين أكثر عرضة للمخططات التي تعد بعوائد عالية من نظرائهم الغربيين.

تتزايد الهوة بين الصين والغرب ولم تفعل أزمة الوباء شيئًا لمساعدة الموقف. ومع ذلك ، فإن مجال التشفير يوفر فرصًا لتعزيز الوحدة التي قد لا توجد في أي مكان آخر.

يجب أن تكون إحدى هذه الفرص هي التصميم على التعاون في القضاء على مخططات مثل PlusToken ومقلديها المستقبليين. بعد كل شيء ، فإن مخططات Ponzi وحكايات المستثمرين المضحكين تعمل فقط على الإضرار بصورة العملة المشفرة وردع التبني الجماعي.

يحتاج مجتمع التشفير العالمي إلى التصرف كواحد فيما يتعلق بمثل هذه الحيل: أينما حدثت وأيا كان من يؤثر عليهم ، يجب أن نعمل معًا للقضاء عليها.

صورة مميزة عبر Shutterstock

المصدر: https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/