تخبر PNP الجمهور: كن حذرًا في الاستثمارات المشفرة الوهمية مع اقتراب موسم الأعياد

تحرير ناثانيال كاجوداي

بعد التقارير الأخيرة عن الأشخاص الذين تم إغرائهم وخداعهم من خلال استثمارات العملة المشفرة المزيفة ، قامت الشرطة الوطنية الفلبينية - مجموعة مكافحة الجرائم الإلكترونية (PNP-ACG) بتذكير الجمهور بتوخي الحذر عند التعامل مع عروض الاستثمار ولاحظت أن هذه المخططات من المرجح أن تكون أكثر نشط في موسم العطلات.

في هذا الشهر فقط ، وقع حوالي 1,000 شخص ، معظمهم استثمروا مدخرات حياتهم ، ضحية مخطط استثمار مزعوم يستفيد من العملة المشفرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول. (اقرأ أكثر: الاحتيال المزعوم بالعملات المشفرة يخدع 1,000 ضحية )

وفقًا لـ PNP-ACG ، تلقت قوات الشرطة تقارير عن طريقة عمل جديدة في استثمارات العملات المشفرة حيث يطلب المحتالون المفترضون من الضحايا تنزيل تطبيق تشفير معين. بمجرد التثبيت ، سيتطلب التطبيق من المستثمرين الاستفادة من محافظهم الرقمية.

أضاف فريق العمل الذي تم تشكيله لمكافحة الجرائم الإلكترونية أيضًا أنه مع التطبيق ، سيتمكن أصحاب الحسابات من عرض مقدار الأموال التي استثمروها بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التي قد يكتسبونها بمرور الوقت.

عندما يبدأ المستثمرون في رؤية الاهتمام المتزايد الذي ولّدته أموالهم في فترة زمنية قصيرة ، فإنهم يغريهم باستثمار المزيد والمزيد من الأموال. عندما يبدأ المستثمرون في سحب أموالهم ، لن يسمح لهم التطبيق بالسحب. هذه هي الطريقة التي يدرك بها المستثمرون أنهم كانوا ضحايا عملية احتيال استثمار عملة مشفرة ، " قال ACG.

علاوة على ذلك ، أشار اللفتنانت كولونيل روبرت بونغايون ، رئيس وحدة الجرائم المالية الإلكترونية في ACG ، إلى أن بعض المحتالين يذهبون إلى حد استخدام تصاريح وزارة التجارة والصناعة المزيفة وشهادات هيئة الأوراق المالية والبورصات المزيفة لإقناع الناس بالاستثمار فيها. .

وبالتالي ، أوضح Bongayon أن التراخيص الأولية والثانوية للمحتالين لا تتطابق مع بعضها البعض.

"لا تقع فريسة لاستثمارات العملة المشفرة المزيفة. تنصح ACG المستثمرين المحتملين في التشفير بزيارة موقع BSP (Bangko Sentral ng Pilipinas) للحصول على قائمة مزودي خدمة الأصول الافتراضية الخاضعين للتنظيم (VASP) لتجنب التعرض للخداع ، " العميد. قال الجنرال جويل دوريا ، مدير ACG.

VASPs هي كيانات مالية تسهل التبادل بين الأصول الافتراضية والعملات الورقية ، والتبادل بين الأصول الافتراضية ، ونقل الأصول الافتراضية ، وحفظ هذه الأصول. وفقا ل أحدث قائمة نشره البنك المركزي في 30 سبتمبر الماضي ، يوجد حاليًا 18 مزودًا خاضعين للوائح BSP في المقاطعة. (اقرأ أكثر: لم تعد Novi مدرجة في قائمة BSP لمرخصي VASP)

في الآونة الأخيرة ، كرر محافظ BSP فيليبي ميدالا مخاطر الاستثمار الأعمى في العملة المشفرة. وشدد على أن "الأصول المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية وينصح أولئك الذين يستثمرون بالاستثمار فقط ما يمكنهم تحمل خسارته". (اقرأ أكثر: يكرر حاكم BSP ميدالا: التشفير محفوف بالمخاطر)

من ناحية أخرى ، نشطت هيئة الأوراق المالية والبورصات في إصدار الإرشادات وتذكير الجمهور بتوخي الحذر عند التعامل مع الكيانات المالية والاستثمارية. في تقرير استشاري نُشر الأسبوع الماضي ، حددت اللجنة شركة تم تحديدها مسبقًا على أنها مخطط ، ككيان تشفير احتيالي تحت الاسم الجديد "كريبتوجيكس".

وبناءً على ذلك ، فقد شددت هيئة الأوراق المالية والبورصات في احتفالها بأسبوع المستثمر العالمي في أكتوبر الماضي على ضرورة توعية وتوجيه الجمهور نحو الاستثمارات المشروعة. (اقرأ أكثر: الشركة السعودية للكهرباء تسلط الضوء على الاستثمارات المشروعة في أسبوع المستثمر العالمي IOSCO)

لا يزال BSP و SEC يبحثان عن تشريعات من الكونجرس لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى بشكل صحيح. 

تم نشر هذه المقالة على BitPinas: تخبر PNP الجمهور: كن حذرًا في الاستثمارات المشفرة الوهمية مع اقتراب موسم الأعياد

إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.