ينطلق المشروع بمبلغ 31.6 مليون دولار في عملية احتيال خروج مزعومة

يبدو أن مشروع عملات مشفرة يسمى Fintoch، والذي ادعى أنه مدعوم من شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية Morgan Stanley، قد انطلق بما يقرب من 32 مليون دولار من أموال مستخدميه، وفقًا للمحقق على السلسلة، ZachXBT. 

في أحد المواضيع، أظهر محقق العملات المشفرة رسمًا تخطيطيًا يوضح بالتفصيل حركة الأموال. زعم المحقق الموجود على السلسلة أن المشروع قد أجرى على الأرجح عملية احتيال للخروج.

يبدو الفريق وراء بونزي تضمين التغريدة من المحتمل أن يكون قد تم خداع 31.6 مليون دولار أمريكي على BSC بعد أن تم تحويل الأموال إلى عناوين متعددة على Tron / Ethereum و
أفاد الناس أنهم غير قادرين على الانسحاب

أعلن Fintoch عن عائد استثمار يومي بنسبة 1٪ وادعى أنه مملوك لشركة Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

- ZachXBT (zachxbt) 23 مايو 2023

ووعد الصندوق بفائدة يومية بنسبة 1٪ على الاستثمارات من المستخدمين. ومع ذلك، بدأ مستخدمو المنصة في ذلك تقرير أنهم الآن غير قادرين على سحب أموالهم من Fintoch. 

بالإضافة إلى ذلك، فبينما يدعي المشروع أنه مملوك لشركة مورجان ستانلي للخدمات المصرفية الاستثمارية، رفض أي علاقات مع المشروع من خلال بيان. وقالت الشركة إن Fintoch استخدمت علاماتها التجارية دون أي تصريح، وقالت إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعاملات مع الشركة.

وسلطة النقد السنغافورية (MAS) أيضًا نشر تنبيه ضد Fintoch في وقت سابق من شهر مايو. وفقًا لـ MAS، ربما تم النظر إلى الشركة بشكل خاطئ على أنها مرخصة أو بأي طريقة أخرى مرخصة أو منظمة من قبل MAS.

وبصرف النظر عن هذه التقارير مرة أخرى في مارس اقترح أن الصورة المستخدمة للرئيس التنفيذي للشركة، المدعو بوبي لامبرت، تعود في الواقع لممثل مدفوع الأجر واسمه الحقيقي مايك بروفينزانو.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تم تمرير أموال بقيمة 3 ملايين دولار من أموال العملاء عبر سحب سجادة Swaprum DEX المزعوم

وفي أخبار أخرى، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). أصدر تحذيرا فيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في إعلانات وظائف التشفير الاحتيالية. في 23 مايو، نصح مكتب التحقيقات الفيدرالي مواطني الولايات المتحدة والأفراد المقيمين أو المسافرين إلى الخارج بأن يظلوا حذرين، لأن هذه الإعلانات الخادعة غالبًا ما ترتبط بالاتجار بالعمال.

في أبريل، شهد مجال العملات المشفرة ارتفاعًا مستمرًا في عمليات استغلال العملات المشفرة وعمليات الاحتيال وهجمات القروض السريعة. وفقًا لشركة أمن blockchain Certik، هناك أموال تزيد عن 103 مليون دولار تمت سرقتها من مشاريع التشفير المختلفة والمستثمرين في الشهر.

مجلة: وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تزيد من حدة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam