المدعون يداهمون بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية في تحقيق Terra: Yonhap

شن المدعون الكوريون الجنوبيون غارة على سبع بورصات محلية للعملات المشفرة يوم الأربعاء كجزء من التحقيق في Terraform Labs ومؤسسها المشارك Do Kwon ، وكالة الأنباء المحلية يونهاب وذكرت. 

صادر محققون من مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية سجلات التداول من البورصات بما في ذلك Upbit و Bithumb و Coinone و Korbit و Gopax حوالي الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي. كما بحث المسؤولون عن أدلة في منازل ومكاتب الأشخاص المزعوم تورطهم في القضية. 

YTN ذكرت وكالة الأنباء بشكل منفصل أن فريق التحقيق داهم أيضًا البورصة المحلية Dunamu and Partners ، وهي شركة استثمارية تابعة لشركة Upbit. وبحسب ما ورد اشترت Dunamu 20 مليونًا من رمز لونا Terraform Labs خلال المراحل الأولى لشبكة Terra في عام 2018. 

خضعت Terraform Labs والمؤسسان المشاركان Kwon و Daniel Shin لعدة دعاوى قضائية وتحقيقات في كوريا الجنوبية و خارج البلاد بعد انهيار عملات الشركة الرقمية TerraUSD و Luna في مايو. المستثمرين في كلتا العمالتين ، رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وكلا المؤسسين بسبب مزاعم بالتزوير بسبب خسارة مليارات الوون خلال الانهيار.

كما يقوم فريق تحقيق مشترك في الجرائم المالية بالتحقيق في Terraform Labs لاحتمال التهرب الضريبي بحوالي 78 مليون دولار. أفادت وكالة يونهاب أن المحققين حصلوا على سجلات كوون من سلطات الضرائب كجزء من تحقيق التهرب الضريبي الشهر الماضي. أكد Kwon سابقًا أن Terraform Labs لا تملك أيًا منها الالتزامات الضريبية في كوريا الجنوبية. 

كجزء من التحقيق ، قام المدعون الكوريون ممنوع مطورو Terraform Labs والمطورون السابقون من مغادرة البلاد. 

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.