السجل: صادرت شرطة المملكة المتحدة ما يقرب من 250 مليون دولار من العملات المشفرة

صادرت الشرطة البريطانية 180 مليون جنيه إسترليني أو حوالي 250 مليون دولار من الأصول الرقمية كجزء من تحقيق شامل في غسل الأموال. تم وضع علامة على العملية على أنها أكبر عملية ضبط يتم تنفيذها على الإطلاق في المملكة المتحدة.

كسر الرقم القياسي

وفقا لرويترز مؤخرا تقرير، جعلت قيادة الجريمة الاقتصادية في Met واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة العالمية - ما يقرب من 250 مليون دولار من الأصول الرقمية المختلفة. العملية ، التي كانت جزءًا من تحقيق مستمر في غسل الأموال الدولي ، قادها المحقق كونستابل جو رايان:

"تعد عملية الاستيلاء اليوم علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق والتي ستستمر لأشهر قادمة بينما نركز على من هم في قلب عملية غسيل الأموال المشتبه بها هذه."

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة حطمت الرقم القياسي السابق عند الشرطة البريطانية ضبطت حوالي 160 مليون دولار من الأصول الافتراضية في نهاية يونيو. في ذلك الوقت ، تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال ، ثم أطلق سراحها بكفالة. بشكل مفاجئ إلى حد ما ، أجرت سلطات المملكة المتحدة مقابلة مع نفس المرأة تحت حذر فيما يتعلق بآخر ضبط قياسي.

أشار نائب مساعد المفوض غراهام ماكنولتي إلى أن المزيد والمزيد من المجرمين في الوقت الحاضر يستخدمون العملات المشفرة في مساعيهم غير القانونية. ومع ذلك ، أوضح أن المسؤولين البريطانيين على استعداد للتعامل مع هؤلاء الفاعلين السيئين:

"بينما لا يزال النقد هو الملك في العالم الإجرامي ، مع تطور المنصات الرقمية ، نرى بشكل متزايد مجرمين منظمين يستخدمون العملة المشفرة لغسل أموالهم القذرة.

في حين كانت هذه منطقة غير مقيدة إلى حد ما قبل بضع سنوات ، لدينا الآن ضباط مدربون تدريباً عالياً ووحدات متخصصة يعملون بجد في هذا المجال للبقاء متقدمين بخطوة على أولئك الذين يستخدمونها لتحقيق مكاسب غير مشروعة ".

المضبوطات السابقة في المملكة المتحدة

كما أكدت السلطات ، قد تكون المضبوطات المذكورة أعلاه هي الأكبر في المملكة المتحدة ، ولكن كانت هناك عمليات أخرى في الماضي. CryptoPotato وذكرت آخر حدث في بداية العام.

في يناير الماضي ، اعتقلت دائرة شرطة العاصمة البريطانية (MPS) امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا وصادرت ما يزيد عن 150,000 ألف دولار من البيتكوين كجزء من تحقيق في الطلبات الاحتيالية للحصول على قروض مدعومة من الحكومة للشركات المتضررة من جائحة COVID-19.

ووفقًا للبيان ، فقد أنشأت المرأة عدة حسابات مصرفية بغال لتلقي عائدات "القروض المرتدة". هذه القروض جزء من برنامج أطلقته حكومة المملكة المتحدة لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من عواقب أزمة COVID-19.

كشف التحقيق أنه بعد تلقي الأموال في الحسابات المصرفية البغل ، استخدمتها المرأة لشراء البيتكوين. وأكد الرقيب المحقق إيان باريت ، الذي كان مسؤولاً عن العملية:

"إن الاستفادة من الدعم الحكومي المتاح لأولئك الذين يحتاجون إليه حقًا في هذه الأوقات غير المسبوقة أمر مروع."