المنظمون يحققون في انهيار شركة عملات مشفرة تدين للدائنين بمبلغ 58,000,000 مليون دولار بعد إفلاسها في عام 2021: تقرير - The Daily Hodl

يقوم منظمو الأوراق المالية الأستراليون بالتحقيق في Blockchain Global بعد أن ربط تقرير بين اثنين من مديريها ومخططات العملات المشفرة السابقة.

تجري هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) تحقيقًا مع مديري Blockchain Global، سام لي وريان شو، بعد أن ربط تحقيق صحفي الاثنين بمخطط عملات مشفرة آخر يسمى Hyperverse، وفقًا لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية. تقرير.

بدأت Asic التحقيق مع الزوجين فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الشركات الأسترالية في عام 2021 بعد سقوط Blockchain Global. وبعد التحقيق الأولي، اختارت أسيك عدم اتخاذ أي إجراء.

الآن، بعد أن ربطت قصة صحيفة Guardian Australia بين المديرين وHyperverse، تبحث ASIC في تقرير تصفية Blockchain Global.

يقول المتحدث باسم ASIC،

"تؤكد ASIC أنها تقوم بتقييم التقارير الواردة من المصفي فيما يتعلق بـ [Blockchain Global]."

كشف تقرير صادر عن صحيفة The Guardian Australia عن خسائر كبيرة في مخطط استثمار HyperVerse. على الرغم من تصنيفه على أنه عملية احتيال محتملة ومخطط هرمي مشتبه به في الخارج، إلا أن المخطط تمكن من التهرب من التدقيق التنظيمي في أستراليا.

زعمت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) أن المستثمرين الأوائل حصلوا على أموال من مستثمرين لاحقين، وادعت الشركة أن عملة البيتكوين (BTC) عمليات التعدين لم تكن موجودة في الواقع. وتقدر الخسائر المقدرة لشركة HyperVerse في عام 2022 بحوالي 1.3 مليار دولار. علاوة على ذلك، كشف التحقيق الذي أجرته ASIC في انهيار Blockchain Global عن وجود صلة محتملة بـ HCash، وهي عملة مشفرة مرتبطة بخطط الاستثمار Hyper.

وفقا للتقرير،

"تم تحويل المكافآت التي تم تجميعها من خلال مخططات Hyper السابقة إلى HCash قبل أن يتم تحويلها إلى عملات مشفرة أخرى."

في حين أن مكان وجود رايان شو غير معروف حاليًا، إلا أن لي لم يرد على التقرير.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق حركة الأسعار

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

تحقق من أحدث عناوين الأخبار
 

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المميزة: Shutterstock / wacomka / Sensvector

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/