فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) غرامة قدرها 30 مليون دولار على Robinhood Crypto بسبب "الإخفاقات الكبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية / التزامات مكافحة غسل الأموال (" BSA / AML ") والأمن السيبراني."
Robinhood Crypto تستقر مع DFS
أعلنت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) يوم الثلاثاء أن شركة Robinhood Crypto LLC (RHC) ستدفع غرامة قدرها 30 مليون دولار لولاية نيويورك بسبب "الإخفاقات الكبيرة في مجالات قانون السرية المصرفية / مكافحة غسيل الأموال ('BSA / AML ") والأمن السيبراني".
أدت حالات الفشل إلى انتهاكات لقواعد العملة الافتراضية للإدارة ولوائح تحويل الأموال ولوائح مراقبة المعاملات ولائحة الأمن السيبراني ، وفقًا لما أوردته إدارة الخدمات المالية بالتفصيل.
وعلق المشرف على الخدمات المالية Adrienne A. Harris قائلاً:
مع نمو أعمالها ، فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها - وهو فشل أدى إلى انتهاكات كبيرة للوائح إدارة مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني.
"كل هذه العيوب نتجت عما وجدته الإدارة من أوجه قصور كبيرة في الإدارة والإشراف على برامج الامتثال لمركز الصحة الإنجابية ، بما في ذلك الفشل في تعزيز والحفاظ على ثقافة الامتثال المناسبة" ، يتابع الإعلان.
إلى جانب الغرامة البالغة 30 مليون دولار ، سيُطلب من Robinhood Crypto الاحتفاظ بمستشار مستقل يقوم بإجراء تقييم شامل لامتثالها للوائح DFS.
وافق منظم ولاية نيويورك على تطبيقات Robinhood Crypto للحصول على ترخيص عملة افتراضية وترخيص تحويل الأموال في يناير 2019 ، حيث نص في ذلك الوقت:
أذن DFS لشركة Robinhood Crypto لتقديم خدمات شراء وبيع وتخزين سبع عملات افتراضية ، بما في ذلك البيتكوين والإيثر وبيتكوين كاش واللايتكوين.
تقدم Robinhood استثمارًا مشفرًا بدون عمولة. تدعم المنصة حاليًا بيانات الشراء والبيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي لعملة البيتكوين (BTC) ، عملة البيتكوين النقدية (BCH) ، bitcoin sv (BSV) و chainlink (LINK) و المركب (COMP) و dogecoin (DOGE) و ethereum (ETH) ، إيثريوم كلاسيك (ETC) ، litecoin (LTC) ، مضلع (ماتيك) ، شبعا اينو (شيب) ، سولانا (SOL) ، و uniswap (UNI).
ما رأيك في اتخاذ DFS إجراءات ضد Robinhood Crypto؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
