قررت وزارة الداخلية الروسية ملاحقة أولئك الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للمحتالين بالعملات المشفرة ، مما يشير إلى ضرورة سجنهم. يريد القسم تقديم المسؤولية الجنائية لأنشطة هؤلاء الأشخاص ، والمعروفين أيضًا باسم "القطارات".
يستهدف تطبيق القانون في روسيا قطارات متورطين في مخططات تشفير احتيالية
وزارة الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية (MVD) ووكالات أمنية أخرى تأمل في تقديم المسؤولية الجنائية للمواطنين الذين يقدمون المساعدة للمحتالين الذين يستغلون شعبية استثمارات العملات المشفرة.
يقول مسؤولو إنفاذ القانون إنهم يسجلون طلبًا متزايدًا على خدمات ما يسمى بـ "القطارات" - الأشخاص الذين هم على استعداد لمساعدة المحتالين في العملات المشفرة في غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة ، حسبما أفادت وكالة أخبار العملات المشفرة الروسية Bits.media.
عادةً ما يكون القطارة شخصًا عُرض عليه قبول الأموال غير المشروعة في حسابه المصرفي أو محفظة التشفير. يمكن للشخص بعد ذلك شراء عملة مشفرة أو تقسيم المبلغ بين عدة محافظ أو سحب الأموال.
يلعب هؤلاء الأفراد دورًا في المخططات الاحتيالية التي تسمح للمنظمين بصرف الأموال المسروقة. قد لا يدرك بعض القطارة أنهم متورطون في نشاط غير قانوني ، لكن هذا لا يعني أنهم لن يحاسبوا في روسيا.
اعترف رومان بوبنوف ، نائب رئيس الرقابة الإدارية والإجرائية في قسم التحقيق التابع لوزارة الخارجية البريطانية ، بأن السلطات تريد فرض المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الأفعال. إذا حدث ذلك ، فقد يحصل القطارة على ما بين أربع إلى سبع سنوات من السجن.
تقترح وزارة الداخلية تعريف النشاط كجريمة منفصلة ، مع كل العواقب المترتبة على ذلك ، أوضح جمالي كولييف من مكتب المحاماة يوكوف وشركاه. وأشار إلى أن ذلك سيسمح للمحاكم الروسية بفرض أقصى عقوبة.
لم تقم روسيا بعد بتنظيم مساحة تشفيرها بشكل شامل ، ومن المتوقع اعتماد تشريعات جديدة هذا الخريف. في أوائل مايو ، مسؤول كبير بالبنك المركزي كشف أن أكثر من نصف جميع المالية الاهرام التي تم تحديدها في الربع الأول من هذا العام مرتبطة بالعملات المشفرة.
في يونيو ، تم تقديم مشروع قانون بفرض عقوبات على الإصدار غير المصرح به للأصول المالية الرقمية إلى مجلس الدوما ، مجلس النواب بالبرلمان الروسي. تم تقديم مشروع القانون من قبل رئيس لجنة السوق المالية أناتولي أكساكوف الذي يشارك أيضًا في الجهود المبذولة لتنظيم معاملات التشفير في البلاد.
هل تتوقع أن يدعم المشرعون الروس اقتراح وزارة الداخلية؟ شارك بأفكارك حول الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
