أعلن البنك المركزي الروسي عن اتخاذ إجراءات ضد أنشطة العملات المشفرة "المشبوهة".

ووفقا للتقارير المحلية، فإن البنك المركزي الروسي يخطط لذلك اتخاذ خطوات لخنق الارتفاع في نشاط تداول العملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك حظر بعض مشتريات العملات الرقمية، في محاولة لمعالجة الأنشطة المشبوهة. بدأ بنك روسيا العمل بشكل وثيق مع البنوك المحلية لتحديد مدفوعات العملات المشفرة المحتملة المشبوهة، وطلب منها وقف المدفوعات المرسلة إلى بورصات العملات الرقمية لمنع عمليات شراء البيتكوين "العاطفية". 

تم تصميم الإجراءات الجديدة لتوفير المزيد من الحماية للمستثمرين المطمئنين. 

وقال النائب الأول لمحافظ بنك روسيا، سيرجي شفيتسوف، إن الإجراءات تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمستثمرين المطمئنين، وتسليط الضوء على مخاطر "انهيار سوق العملات الرقمية إلى الصفر" والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على المستثمرين. ويأتي ذلك بعد توجيه سابق من البنك المركزي للبنوك لإيلاء المزيد من الاهتمام لأنواع معينة من المعاملات، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تبادلات العملات المشفرة وخدمات الأصول الرقمية الأخرى. ال البنك المركزي طالبت البنوك المحلية بتجميد حسابات بعض العملاء وحظر بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية المشتبه في تورطها في معاملات مشبوهة. 

يتم تقديم المقترحات الجديدة للحد من الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة.

يجب أن يخضع أكثر من عشرة دافعين مستلمين مختلفين يوميًا أو أكثر من 50 شهريًا لمزيد من التدقيق. وتشمل المعايير الأخرى أنه يجب وضع علامة على الأفراد الذين لديهم متوسط ​​رصيد أقل من 10% من حجم معاملاتهم اليومية لمدة أسبوع. يتم تقديم المقترحات الجديدة للحد من الاستخدامات غير القانونية للعملات المشفرة، حيث حدد بنك روسيا هذه المشكلة على أنها مشكلة متنامية داخل روسيا. على وجه الخصوص، يشتبه في أن استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية الصادرة لبطاقات هوية مزورة في كثير من الأحيان، يشتبه في تورطه في عدد من الجرائم المالية وغيرها من الجرائم داخل البلاد.