المشتبه به الروسي في غسل العملات المشفرة من هجمات برمجيات الفدية التي تم تسليمها إلى الولايات المتحدة

By كلارك

قامت هولندا بترحيل مواطن روسي يشتبه في قيامه بغسل مدفوعات برامج الفدية بالعملة المشفرة نيابة عن مجرمي الإنترنت الذين يستهدفون المستشفيات إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن الشخص كان متورطًا في النشاط الإجرامي لمدة 3 سنوات قبل إلقاء القبض عليه في العاصمة الوطنية في نوفمبر الماضي.

سلمت السلطات الهولندية لغسل الأموال المزعوم روسيًا إلى الحراسة الأمريكية

تم تسليم دينيس دوبنيكوف، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 29 عامًا، هذا الأسبوع من هولندا إلى الولايات المتحدة، حيث سيواجه اتهامات باستنزاف الأموال في مقاطعة بالولاية الأمريكية، ومكتب المدعي العام الأمريكي في بورتلاند، والوزارة الأمريكية. أعلنت وزارة العدل (DOJ).

قدم دوبنيكوف نظرته الأولية في المحكمة في أيام الأسبوع، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة محلفين لمدة خمسة أيام بشكل منتظم في أكتوبر. 4. في أغسطس، اتهمته هيئة محلفين فيدرالية في بورتلاند لدوره في مؤامرة عالمية لإخفاء العملات المشفرة.

وفقًا للائحة الاتهام، قام الروسي وشركاؤه عن عمد وحكمة بغسل نتائج هجمات برامج الفدية على الأشخاص والمنظمات، في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، في الفترة ما بين أغسطس 2018 وأغسطس 2021 على الأقل.

قام الجناة على وجه التحديد بغسل مدفوعات الفدية المستخرجة من ضحايا هجمات برنامج طلب الفدية Ryuk. تم اكتشاف Ryuk لأول مرة منذ أربع سنوات، وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من التعليمات البرمجية التي تقوم بتشفير الملفات وتحاول حذف النسخ الاحتياطية للنظام، والتي تم ربطها بمجموعة برامج فدية روسية. أصبحت المستشفيات ومقدمو المساعدات داخل الولايات المتحدة ضحايا لها في أعقاب جائحة كوفيد-1.

في يوليو 2019، زُعم أن دوبنيكوف قام بغسل أكثر من 400,000 ألف دولار من فدية ريوك، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان. وقام المتورطون في المؤامرة بغسل ما لا يقل عن 70 مليون دولار في المجموع. وفي حالة إدانته، يمكن أن يواجه الروسي عقوبة قصوى تصل إلى 29 سجنا.

واعتقل دينيس دوبنيكوف في العاصمة الوطنية في نوفمبر/تشرين الثاني. في 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021. أثناء حديثه مع وسائل الإعلام الروسية في ذلك الوقت، زعم محاميه أركادي بوخ أنه “اختطف عمليًا” من قبل قوات الأمن الأمريكية في الولايات المتحدة المكسيكية قبل نقله إلى أوروبا.

كان المؤسس المشارك لمنصات العملة التجارية Coyote Crypto وEggchange هو أول مراقب في المطار بالعاصمة الوطنية، أينما وصل في إجازة، وبالتالي تم وضعه على متن رحلة إلى هولندا أينما كان غير نشط من قبل السلطات الهولندية.

يتبع استسلام دوبنيكوف نفس التطور في قضية ألكسندر فينيك، المشغل المزعوم لبورصة العملات المشفرة سيئة السمعة BTC-e. حظي فينيك بالتقدير في صيف عام 2017 في مدينة سالونيكا اليونانية حيث وصل لقضاء إجازة الصيف مع عائلته. لقد كان غير نشط بناءً على مذكرة من الولايات المتحدة تتهمه بغسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من خلال منصة التداول التجاري المشفرة التي انتهت صلاحيتها الآن.

تم تقديم متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي لأول مرة إلى القضاء الفرنسي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 1 سنوات بتهمة الاختباء. عندما قضى فترة ولايته في فرنسا، جاء فينيك إلى اليونان وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة. أثار النقل المتسرع غضب محاميه الذين افترضوا أنه يمكن أن يصبح "رهينة" للتوترات السياسية الحالية التي تشمل الحرب في الأرض. وفي الوقت نفسه، تشتبه موسكو في قيام واشنطن بإجراء “استكشاف حقيقي للناخبين الروس”.

كلارك

رئيس قسم التكنولوجيا.

تم تسليم المشتبه به الروسي بغسل العملات المشفرة من هجمات برامج الفدية إلى مصدر أمريكي https://blockchainconsultants.io/russian-suspect-of-laundering-cryptocurrency-from-ransomware-attacks-extradited-to-us/