قال محامون إن سام بانكمان فريد قد يواجه عقودا في السجن إذا أدين بانتهاكات القانون في انهيار FTX

قد يواجه سام بانكمان فرايد ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX ، أكثر من 20 عامًا في السجن اعتمادًا على حجم الانتهاكات القانونية المحتملة تتعلق بانهيار FTX وإذا أدين ، قال محاميان Forkast.

العديد من وكالات الولايات الأمريكية ، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ) ، هي جس Bankman-Fried وشركته التي تتخذ من جزر الباهاما مقراً لها الانفجار الداخلي المفاجئ لـ FTX هذا الشهر.

"فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية ، اعتمادًا على عدد الانتهاكات وقيمة الانتهاكات بالدولار ، وفقًا لإرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية ، يمكنك النظر في المسؤولية الجنائية المحتملة التي قد تتجاوز 20 عامًا من السجن" ، قال ريتشارد ليفين ، رئيس شركة fintech وممارسة التنظيم من شركة المحاماة نيلسون مولينز رايلي وسكاربورو ، قال Forkast في مقابلة.

قال برادن بيري ، محامي الادعاء الأول السابق في CFTC والشريك في شركة المحاماة Kennyhertz Perry Forkast أن Bankman-Fried قد يواجه "مدى الحياة في السجن الفيدرالي دون إمكانية الإفراج تحت إشراف". 

قدم ليفين وبيري آراء مهنية حول الأحداث الجارية في FTX ولا يشارك أي منهما بشكل مباشر في أي إجراء قانوني محتمل ضد المديرين التنفيذيين في FTX. كلاهما موجود في الولايات المتحدة

في وقت النشر ، لم يرد Bankman-Fried على فوركست طلب التعليق عبر Twitter.

قال مسؤول في Eversheds Sutherland إن شركة المحاماة لا يمكنها التعليق على FTX لأنها قد تلعب دورًا في إجراءات الإفلاس. وقال متحدث باسم شركة المحاماة Kobre & Kim إنه لا يمكنه التعليق لأنه قد يكون متورطًا في القضية ، وقال محام في King & Wood Mallesons أيضًا إنه لا يمكنه التعليق. الأفراد رفضوا ذكر أسمائهم.

تراكم النقاط

قال بيري إنه بموجب إرشادات إصدار الأحكام الفيدرالية ، فإن أي خسارة تزيد عن 550 مليون دولار أمريكي تضيف 30 نقطة إلى المستوى الأساسي ، حيث يضيف 25 ضحية أو أكثر ست نقاط ، ويضيف استخدام بعض الأسواق المنظمة أربع نقاط ، وتضيف الوسائل المتطورة نقطتين ، والعنصر القضائي سيضيف أضف اثنين آخرين.

وأضاف بيري: "إذا تم تطبيقه بصرامة ، وافتراض الحد الأدنى من العوامل المخففة ، فإنه (Bankman-Fried) يجلس فوق 43 (نقطة) ، وهو الحد الأقصى وفقًا للمبادئ التوجيهية".

قال بيري إن ما يثير قلق Bankman-Fried أكثر هو الإجراءات التنظيمية والجنائية المحتملة.

قال بيري إن الإجراءات التنظيمية يمكن أن تشمل طلب الاسترداد وإلغاء الرضا وفرض حظر على السوق ، مما يعني أن Bankman-Fried لا يمكنه المشاركة بنشاط في بعض أنشطة السوق.

وأضاف المحامون أن المخالفات المزعومة لـ FTX قد تؤدي إلى توجيه اتهامات مختلفة ضد Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين.

قال ليفين إن المدعين العامين من المرجح أن يوجهوا تهم تتعلق بانتهاكات قوانين الأوراق المالية التي تعتبر جنائية ، مثل الاحتيال في الأوراق المالية. "قد تكون هناك أيضًا مقاضاة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال."

وأضاف ليفين: "إذن لديك العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها أو إجراءات الإنفاذ التي يمكن أن تتخذها لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة".

قسم 10

قال أنتوني سابينو ، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة سانت جون في نيويورك Forkast أن جون جيه راي الثالث، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، أثار قضايا التحريف والخداع والأصول المفقودة والتحويلات غير المشروعة في الشركة الإيداعات الأخيرة لدى محكمة الإفلاس في ديلاوير.

قال سابينو: "قد يتم توجيه اتهام إلى Bankman-Fried بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، وخاصة المادة 10 سيئة السمعة ، أقوى سلاح في القانون الأمريكي ضد الاحتيال في الأوراق المالية ، وهو السلاح المستخدم لوضع المتداولين المطلعين خلف القضبان".

إذا تم تقديم مزاعم بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية ، فمن المرجح أن تركز على اتهامات بتضليل المستثمرين أو تقديم معلومات مالية كاذبة أو نشرها ، وفقًا لسابينو. وقال إنه إذا تم توجيه اتهامات جنائية ، فمن شبه المؤكد أنها ستشمل الاحتيال عبر البريد والاتصالات السلكية.

قال سابينو: "في حالة إدانتها ، فإن كل هذه القوانين تحمل عقوبات سجن طويلة ، وغرامات ضخمة ، ولا سيما التنصل من الأرباح غير القانونية".

وأضاف سابينو: "باختصار ، يمكن تحويل SBF إلى الفقر - ​​وهو ما قد يكون عدالة شعرية ، بالنظر إلى أن المصير نفسه قد حلت به على ما يبدو بعض مستثمريه".

الفم مغلق على نطاق واسع

على الرغم من التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية وجزر الباهاما ، لم يتردد Bankman-Fried في الإدلاء بتصريحات عامة.

He تحدث إلى Vox بعد عدة أيام من ورود أنباء عن انهيار FTX ، و من المتوقع أن يتحدث عمليا في مؤتمر New York Times DealBook Summit في 30 نوفمبر.

انفصل بانكمان فرايد ، الذي كان والديه أستاذان قانون في جامعة ستاندفورد ، عن المحامين في مكتب المحاماة بول فايس الذي مثله ، حيث كان يعطل جهود إعادة التنظيم من خلال "التغريدات المستمرة والمزعجة" ، بلومبرغ ذكرت الاسبوع الماضى.

سيمافور ، موقع إخباري أمريكي تم إطلاقه في أكتوبر مع الاستثمار من Bankman-Fried, وذكرت في الأسبوع الماضي ، يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX الآن جريج جوزيف ، الرئيس السابق للكلية الأمريكية لمحامي المحاكمة. ديفيد دبليو ميلز، وهو أستاذ بكلية ستاندفورد للحقوق ، وهو أيضًا أحد أعضاء فريقه القانوني.

قال ليفين من نيلسون مولينز: "أنا لا أمثل السيد بانكمان فرايد". "ومع ذلك ، إذا فعلت ذلك ، فسأطلب منه عدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بفشل FTX ودوره في FTX."

وأضاف ليفين: "في كل مرة يدلي فيها المسؤولون التنفيذيون في FTX بتعليقات عامة ، فإنهم يقومون بإنشاء أدلة يمكن استخدامها ضدهم بأي عدد من الطرق ، سواء كانت دعاوى جنائية أو مدنية."

وافق بيري على أن بانكمان فرايد يجب أن يوقف التصريحات العامة. "كلما تحدث أكثر ، زادت الاعترافات المحتملة التي قدمها للمدعين العامين".

قال بيري: "بغض النظر عن مدى رغبته في تبرير أشياء معينة ، فهذا يضر بدفاعاته القانونية المحتملة".

قال سابينو إن بانكمان فرايد "يحتاج إلى الصمت ، والسماح لمحاميه بالتحدث نيابة عنه". 

"إنه يخوض مخاطرة هائلة ، مع عدم وجود أمل تقريبًا في الاستفادة من هذه الأقوال العلنية."