من المتوقع أن يدفع Sam Bankman-Fried بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال على FTX

مؤسس FTX المشين سام Bankman-Fried من المتوقع أن يقدم اعترافًا بأنه "غير مذنب" الأسبوع المقبل يواجه ثماني تهم اتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك ذات الصلة سقوط من تبادل العملات المشفرة الخاص به ، وفقًا لتقرير صادر عن Wall Street Journal ، جإنه شخص مطلع على الموقف.

من المتوقع أن يقدم Bankman-Fried اعترافه ببراءته شخصيًا في مانهاتن في 3 يناير.

انهارت FTX في نوفمبر بعد بيع توكنها FTT وأزمة سيولة في البورصة ، والتي استخدمت مشاهير مثل توم برادي ولاري ديفيد لتعزيز صورتها كتقييم لها تضخمت إلى 32 مليار دولار بحلول أوائل عام 2022.

وبحسب ما ورد سمحت البورصة لشركة Alameda Research التجارية ، التي أسسها أيضًا Bankman-Fried والتي يُزعم أنها شركة منفصلة ، بالاستفادة من السيولة الوفيرة مع "الاستثناءات السرية" من قواعد التصفية. يُزعم أن ألاميدا استخدمت مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لسد الثغرات في ميزانيتها العمومية بعد سقوط تيرا الصيف الماضي.

في العديد من المقابلات التي أعقبت انهيار FTX ، ألقى Bankman-Fried باللوم في أزمة السيولة على الأخطاء وسوء الإدارة ، لكنه نفى عن عمد انتهاك القانون أو تضليل المستثمرين.

كتب جون جيه راي ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX في ملف إفلاس في نوفمبر ، "لم أشاهد مطلقًا في مسيرتي مثل هذا الفشل التام في ضوابط الشركة وغيابًا تامًا للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا" ، تفصيل أوجه القصور المختلفة من الإدارة السابقة للشركة.

كان Bankman-Fried في النهاية اعتقل في جزر البهاما في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث كان مقر FTX ، و اتهم بثماني تهم بالاحتيال من قبل المدعين العامين في الولايات المتحدة.

ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الهاتف على العملاء ؛ الاحتيال السلكي على العملاء ؛ التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني على المقرضين ؛ الاحتيال الإلكتروني على المقرضين ؛ التآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ؛ التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ؛ التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

قطب التشفير لمرة واحدة يواجه أيضا اتهامات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و دعوى قضائية من هيئة تداول السلع الآجلة (CTFC) ، والتي تُذكر أيضًا FTX و Alameda. تم تسليم Bankman-Fried إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأفرج عنه في عهدة والديه على سند بقيمة 250 مليون دولار.