تسليم Sam Bankman-Fried: العودة إلى الولايات المتحدة

من المقرر تسليم Sam Bankman-Fried ، مؤسس FTX ، من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة. ال ظهرت الأخبار بعد الانعكاس في قرار بانكمان فرايد بعد أربعة أيام في سجن جزر الباهاما.

قال مصدر مطلع على القضية لشبكة CNBC إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX استسلم لطلب التسليم على الرغم من اعتراضه الأولي.

تقول الشائعات أن Sam Bankman-Fried كافح للعيش في السجن المحلي. إنه حاليًا في سجن فوكس هيل المعروف بظروفه القاسية.

من الشاطئ إلى ضبطت

في 12 ديسمبر ، قامت شرطة جزر البهاما ، بناء على طلب من السلطات الأمريكية ، باعتقال سام بانكمان-فرايد. سعت الولايات المتحدة إلى تقديمه إلى العدالة في اتفاقية تسليم المجرمين مع جزر الباهاما.

تقدم بانكمان فرايد بطلب الإفراج عنه بكفالة أمام المحكمة العليا في جزر البهاما بعد الاعتقال ، قائلاً إنه لا ينوي الفرار من جزر الباهاما. لكن الطلب قوبل بالرفض من قبل كبير القضاة جوي آن فيرجسون-برات. رفض الكفالة أعاده إلى السجن.

ليس من الواضح ما الذي دفع الملياردير السابق للعملات المشفرة إلى تغيير رأيه ، ولكن نتيجة لهذا القرار ، سيكون قادرًا على المثول أمام المحاكم الأمريكية لمواجهة ثماني ادعاءات جنائية ، بعضها يشمل الاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، والانتهاكات. من التنظيم المالي.

إذا أدين بارتكاب جريمة ، يمكن لمؤسس FTX أن يقضي بقية حياته خلف القضبان. ستستغرق إجراءات التسليم بين البلدين عدة أشهر إلى سنوات عديدة.

يزعم محامي الدفاع زاكاري مارغوليس أونوما أنه عند وصوله إلى الولايات المتحدة ، من المؤكد أنه سيتم إرساله إلى مركز احتجاز متروبوليتان في منطقة بروكلين.

سيُطلب من Sam Bankman-Fried تقديم دفاع ، وسيتخذ القاضي قرارًا بشأن الكفالة. يجب أن تتم جلسة الاستماع هذه في غضون 48 ساعة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.

عبّر الملياردير المتوفى سام بانكمان-فرايد سابقًا عن إدانته لسوء الإدارة ، لكنه ادعى أنه ليس مسؤولاً قانونياً عن انهيار هذه الإمبراطورية.

أسئلة حول الأموال المفقودة

بقدر ما يريد الناس عقوبة قانونية لـ Bankman-Fried ، فإنهم أيضًا يسعون لتحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا نتيجة زوال FTX. جزء من هذا يتضمن إمكانية تتبع الأموال المفقودة لعملاء FTX.

اكتسب Sam Bankman-Fried ثروة تزيد عن 20 مليار دولار من خلال بناء FTX في واحدة من أكبر البورصات في العالم قبل أن تنفجر فجأة هذا العام.

كان إفلاس FTX ، وفقًا لداميان ويليامز ، كبير المدعين الفيدراليين في مانهاتن ، أحد أكبر عمليات الاحتيال المالية في التاريخ الأمريكي.

يبدو أن الأموال المتضمنة في كارثة FTX كبيرة ، ولا يزال تحديد موقع تلك الأموال لغزًا كبيرًا. قدم بيتر سميث ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Blockchain.com ، أفكاره مؤخرًا حول هذه المخاوف في مقابلة مع Fox Business.

وفقًا لسميث ، يمكن تتبع جزء من الأموال المفقودة باستخدام البيانات الموجودة على السلسلة طالما أنها موجودة في نظام التشفير البيئي.

لكن، "الشيء الأكثر تحديًا بالنسبة لشركات [تحليلات blockchain] التي تعمل على هذا الأمر اليوم هو عندما ينتقل المال من السلسلة إلى النظام المصرفي لأنهم لم يعودوا قادرين على تعقبه ،" وأضاف سميث.

زعمت ماري سيليا ، المدير المالي الجديد لشركة FTX ، أن البورصة لديها حاليًا أكثر من مليار دولار من الأصول ، بما في ذلك 1 مليون دولار نقدًا تم صرفها على مؤسسات مختلفة.

زعمت Cilia أيضًا أن FTX لا يزال لديها ما يقرب من 130 مليون دولار نقدًا في اليابان ، حيث أعلنت شركة FTX Japan التابعة لشركة FTX أنها ستعوض جميع المستثمرين. وهناك 423 مليون دولار إضافية محتجزة لدى وسيط غير مسجل ، لكن شركة Cilia رفضت الكشف عن هويتها.

بعد إعلان إفلاسها ، تم اختراق FTX ، مما أدى إلى خسارة أكثر من 500 مليون دولار. للتخفيف من تأثير المعاملات غير القانونية ، كان على البورصة تحويل جميع أصول التشفير إلى محافظ باردة.

تساءل العديد من المستخدمين عما إذا كان التدفق النقدي للبورصة قد تم بواسطة أحد أعضاء فريق فرايد الداخلي في سام بانكمان.