تسببت الجهات الفاعلة السيئة في خسائر تجاوزت 7.7 مليار دولار من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2021 ، بزيادة قدرها 81٪ عن عام 2020 ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Chainalysis لإحصاءات blockchain.
Chainalysis ويوضح أن الانخفاض عن العامين الماضيين يرجع إلى حد كبير إلى الغياب النسبي لخطط العملات المشفرة العام الماضي ، وظهورها مجددًا هذا العام.
على وجه الخصوص ، يشير Chainalysis إلى مخطط Finiko سيئ السمعة الذي نشأ في روسيا ، والذي سرق أكثر من 1.1 مليار دولار من مستثمرين في أوروبا الشرقية بشكل أساسي.
المساهم الرئيسي الآخر في زيادة عمليات الاحتيال ، وفقًا لـ Chainalysis ، هو عمليات سحب البساط ، أو عندما يجمع مشروع تشفير الأموال ثم يختفي مع أموال المستثمرين قبل تقديم أي شيء فعليًا. كما يعلم الكثيرون في الفضاء بالفعل ، فإن عمليات سحب البساط تُشاهد في الغالب في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) للعملات المشفرة.
"عمليات سحب البساط منتشرة في DeFi لأنه مع المعرفة التقنية الصحيحة ، فإنه من السهل والسهل إنشاء رموز جديدة على Ethereum blockchain أو غيرها وإدراجها في البورصات اللامركزية (DEXes) دون تدقيق الكود.
هذه النقطة الأخيرة مهمة - يُقصد من الرموز اللامركزية أن يتم تصميمها بطريقة تمكن المستثمرين الذين يحملون رموز الحوكمة من التصويت على أشياء مثل كيفية استخدام الأصول في مجمع السيولة ، مما يجعل من المستحيل على المطورين استنزاف أموال المجمع. "
وفقًا لبيانات Chainalysis ، كانت أكبر عملية سحب سجادة في عام 2021 - إلى حد بعيد - هي Thodex ، وهي بورصة تشفير تركية فقدت مؤسسها بأكثر من 2 مليار دولار من أموال المستثمرين. ورد أن فاروق فاتح أوزر ، الرئيس التنفيذي للبورصة ، قد فر من تركيا ولم يتم العثور عليه بعد حوالي 8 أشهر.
كان AnubisDAO موضع تقدير مشرف ، وهو مشروع ادعى أنه يوفر عملة حرة معومة مدعومة بسلة من الأصول. مع عدم وجود منتج عامل أو أعضاء فريق عام ، تمكن المشروع من جمع ما يقرب من 60 مليون دولار من الأموال باستخدام شعار أنيق يحمل شكل كلب. جميع الأموال الموجودة في Wrapped Ethereum (wETH) ، اختفت من تجمع سيولة الشركة وتم إرسالها إلى عناوين مختلفة.
"سيكون من الصعب استمرار نمو DeFi إذا لم يشعر المستخدمون الجدد المحتملون بأنهم يستطيعون الوثوق بمشاريع جديدة ، لذلك من المهم أن تساعد مصادر المعلومات الموثوقة في العملة المشفرة - سواء كانوا مؤثرين أو منافذ إعلامية أو مشاركين في المشروع - الجديد يفهم المستخدمون كيفية اكتشاف المشاريع المشبوهة التي يجب تجنبها ".
وظيفة استحوذت عمليات الاحتيال وسحب البساط على أكثر من 7.7 مليار دولار من مستثمري التشفير هذا العام ظهرت للمرة الأولى على مكتب العملة.
- "
- 2020
- 7
- الكل
- ممتلكات
- التدقيق
- أكبر
- مليار
- سلسلة كتلة
- تسبب
- الرئيس التنفيذي
- chainalysis
- الكود
- حول الشركة
- استمر
- التشفير
- تبادل التشفير
- العملات المشفرة
- الحيل Cryptocurrency
- العملة
- البيانات
- اللامركزية
- التمويل اللامركزي
- الصدمة
- تقديم
- المطورين
- الشرقية
- أوروبا الشرقية
- ethereum
- Ethereum blockchain
- أوروبا
- تبادل
- الاستبدال
- تمويل
- الاسم الأول
- مؤسس
- أموال
- الحكم
- التسويق
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- القيمة الاسمية
- المؤثرين
- معلومات
- رؤى
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- سيولة
- المدرج
- شعار
- الوسائط
- الأعضاء
- مليون
- مال
- المقبلة.
- أخرى
- بونزي
- تجمع
- المنتج
- تنفيذ المشاريع
- مشروع ناجح
- جمهور
- رفع
- يثير
- تقرير
- روسيا
- الحيل
- So
- الفضاء
- بقعة
- نهب
- موجة
- تقني
- الرموز
- الثقة
- تركيا
- المستخدمين
- تصويت
- عام
- سنوات