SEC و CFTC تطلقان التحقيق في صندوق التشفير المفلس ثلاثة أسهم رأس المال: تقرير

يقال إن منظمين رئيسيين في الولايات المتحدة يحققان في إفلاس صندوق التحوط الذي يركز على العملة المشفرة Three Arrows Capital (3AC).

وفقا لمصادر مجهولة ذكرت من قبل بلومبرغ، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تبحث فيه الآن ما إذا كان الصندوق "انتهك القواعد بتضليل المستثمرين حول قوة ميزانيته العمومية وعدم التسجيل لدى الوكالات".

كان الصندوق الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له ، والذي بدأ تداول العملات المشفرة بنشاط في عام 2017 ، أحد أكبر صناديق التشفير في العالم قبل رفع إجراءات الإفلاس بموجب الفصل 15 في 1 يوليو ، مدعياً ​​أنه 3.5 مليار دولار مستحقة للدائنين بعد انهياره.

شركة تحليلات Blockchain نانسن يقدر أن لديه حوالي 10 دولارات مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة في مارس 2022.

يُعزى انهيار 3AC إلى التعرض لـ عملة Terra's luna (LUNA) و terraUSD (UST)، بالإضافة إلى صندوق Bitcoin Trust الخاص بـ Grayscale (غبتش).

انهار سعر توكن Terra في مايو ، مما تسبب في مشاكل مالية غير معلنة ليس فقط لـ 3AC ولكن للاعبين الرئيسيين الآخرين في مجال التشفير مثل المقرضين المفلسين الآن درجة مئوية و رحالة. 

ليس المنظمون الأمريكيون فقط هم من ينشغلون في الخوض في الشؤون المالية لثلاثة أسهم ؛ تواجه الشركة بالفعل تدقيقًا متزايدًا في سنغافورة.

ايداع من قبل هيئة الرقابة المالية في البلاد ، سلطة النقد في سنغافورة (ماس) زعم أن صندوق التحوط قد يكون قد فشل في التأكد من أن المعلومات المقدمة إليه لم تكن خاطئة أو مضللة ، أو فشل في إخطاره بأي تغييرات على أعضاء مجلس الإدارة وحيازات الأسهم ، بالإضافة إلى ارتكاب خرق مطول لأصوله تحت الإدارة (عتبة الأصول المدارة.

ثلاثة أسهم رأس المال التصفية

تجري بالفعل تصفية أصول شركة Three Arrows على قدم وساق.

في أكتوبر ، مجموعة باهظة الثمن NFTS إلى حيازة Teneo ، شركة الاستشارات التجارية التي تقود عملية الإفلاس بموجب الفصل 15 ، والتي شامل قطع من مجموعات ذات قيمة عالية مثل CryptoPunks من Yuga Labs.

التحقيق معقد بسبب حقيقة أن الموقع الفعلي لمؤسسي 3AC Zhu Su و Kyle Davies ، اللذان أسسا الصندوق في عام 2012 بعد الدراسة معًا في جامعة كولومبيا ، غير معروف حاليًا.

أجبر عدم توفرها أحد القضاة في سنغافورة على إصدار مذكرات استدعاء عبر Twitter والبريد الإلكتروني لمؤسسي الصندوق.

يبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون ممتلئة تمامًا عندما يتعلق الأمر بإجراءات إفلاس العملات المشفرة مؤخرًا.