قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتكليف أربعة أشخاص لأدوارهم في مخطط Ponzi للعملات المشفرة العالمية الذي خدع أكثر من 100,000 مستثمر في جميع أنحاء العالم. جمع المخطط أكثر من 295 مليون دولار من البيتكوين.
يقول SEC أن "Trade Coin Club" هو مخطط Crypto Ponzi
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن توجيه اتهامات لأربعة أشخاص لدورهم في مخطط Ponzi للعملات المشفرة الاحتيالية يوم الجمعة.
يُزعم أن دوفر توريس براغا ، وجوف بارادايس ، وكيليونالاني أكانا تايلور ، وجوناثان تيترو متورطون في Trade Coin Club ، "مخطط بونزي المشفر الاحتيالي الذي جمع أكثر من 82,000 بيتكوين ، بقيمة 295 مليون دولار في ذلك الوقت ، من أكثر من 100,000 مستثمر حول العالم ، وصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أوضح المنظم أن براغا أنشأ وسيطرت على Trade Coin Club ، مضيفًا أن برنامج التسويق متعدد المستويات وعد المستثمرين بحد أدنى من العائد بنسبة 0.35٪ يوميًا "من أنشطة التداول لروبوت تداول الأصول المشفرة المزعوم". في إشارة إلى أن المخطط يعمل من عام 2016 حتى عام 2018 ، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتفصيل:
يُزعم أن براغا سرق أموال المستثمرين لمصلحته الخاصة ودفع شبكة من مروجي Trade Coin Club في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك Paradise و Taylor و Tetreault.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا تلقى شخصيًا ما لا يقل عن 8,396،238 بيتكوين من المبالغ المستثمرة ، وتلقى بارادايس 735 بيتكوين ، وتايلور على ٧٣٥ بيتكوين ، وتيترو ١٥٨ بيتكوين.
علق ديفيد هيرش ، رئيس وحدة الأصول المشفرة والإنترنت التابعة لقسم إنفاذ القانون في SEC:
نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية.
وأكد "لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة ، سنستمر في استخدام أدوات تتبع blockchain والأدوات التحليلية لمساعدتنا في ملاحقة الأفراد الذين يرتكبون عمليات الاحتيال في الأوراق المالية".
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن براغا وبارادايس انتهكت أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك ، انتهكت Paradise أيضًا أحكام تسجيل الوسيط والتاجر في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. وفي الوقت نفسه ، انتهك تايلور أحكام تسجيل الأوراق المالية والوسطاء والتجار. تطلب الشكوى الإنصاف الزجري ، والتخلي عن الرضا ، والعقوبات المدنية.
كما قدم منظم الأوراق المالية شكوى ثانية تزعم أن Tetreault انتهكت أحكام تسجيل الأوراق المالية والوسطاء والتجار. دون الاعتراف أو نفي المزاعم ، وافق على تسوية التهم.
ما رأيك في هذه الحالة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
