هيئة الأوراق المالية والبورصات تصدر إرشادات ضد 247 Cryptotrade عبر الإنترنت ، وخيارات الذئاب ، وما إلى ذلك

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين (SEC) تحذيرات ضد ست شركات للعمل بدون الترخيص والسلطة اللازمتين لطلب استثمارات من الجمهور وبيع عقود استثمار غير مسجلة.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه عند التحقيق ، وجدت أن العديد من الأفراد يتم تشجيعهم على الاستثمار في الكيانات التالية: Learn and Earn Online و 247 Cryptotrading FX و 247 Cryptotrade Online و ExchangeStock و Binary Options Trading و Wolves Options ؛ وجميعها ليس لديها تراخيص لطلب الاستثمارات. تنصح هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهور بالتوقف عن الاستثمار في هذه المخططات. 

في Learn and Earn Online ، قالت المفوضية إن الكيان يرأسه كيانات ذات أسماء وملفات تعريف مزيفة تعمل من كينيا. تعمل كوسيط تداول للكيانات الأخرى التي تم وضع علامة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والتي تدعي أنها تعمل من المملكة المتحدة.

وأضافت الهيئة أن الكيانات تشجع المستثمرين من خلال الوعد بعوائد مضمونة تتراوح بين 18٪ إلى 1,000،XNUMX٪ كل أسبوع. هذه الوعود "جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها" ولديها جميع المؤشرات الأساسية لـ "مخطط بونزي" المحتمل ، حيث يكون المستثمرون الجدد هم في الواقع من يدفع عائدات المستثمرين الأوائل بدلاً من عائدات الشركة الفعلية. شددت لجنة الأوراق المالية والبورصات على أن مخططات بونزي احتيالية وغير مستدامة وشكل من أشكال الأمن لن يُسمح أبدًا بالتسجيل لدى المفوضية. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إن "عقد الاستثمار" موجود عندما يتم استثمار الأموال أو وضعها في شركة مشتركة مع توقع الأرباح الناتجة عن جهود الآخرين.

وبالتالي ، يحذر المجلس الأعلى للتعليم الجمهور من أن هذه الكيانات موجودة "غير مصرح له بطلب أو قبول أو أخذ استثمارات / إيداعات من الجمهور أو إصدار عقود استثمار وأشكال أخرى من الأوراق المالية المحددة بموجب القسم 3 من قانون تنظيم الأوراق المالية (SRC) في الفلبين." وقالت المفوضية أيضًا إن أيا من المشغلين الذين لا يمتلكون الوكلاء لديهم تراخيص لتقديم الأوراق المالية للجمهور أيضًا.

تُظهر سجلات لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن الكيانات تدير منصات التبادل الرقمي الخاصة بها دون تسجيلها في اللجنة المتعلقة بالقسم 32 من SRC: حظر استخدام التبادل غير المسجل ". كما أن الكيانات غير مرخصة من قِبل Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) للعمل كمزود خدمة الأصول الافتراضية بموجب التعميم رقم 1108 لسلسلة BSP لعام 2021 أو "إرشادات لمقدمي خدمة الأصول الافتراضية".

وتحذر اللجنة من فرض عقوبات شديدة على من يتصرفون كبائعين أو وسطاء أو تجار أو وكلاء لهذه الكيانات غير المصرح لها ؛ قد تتم مقاضاتهم جنائياً ومعاقبتهم بحد أقصى خمسة ملايين بيزو أو السجن لمدة تصل إلى واحد وعشرين عامًا. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستقدم تقريرًا بأسماء الأفراد المتورطين في المخطط إلى BIR.

أخيرًا ، تكرر اللجنة التأكيد على أن إصدار شهادة التأسيس لا يمنح أي كيان لطلب الاستثمارات للجمهور ، لأن هذا التعهد يتطلب تراخيص منفصلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن القوانين المذكورة في الاستشارة لا تهدف إلى إعاقة أو تشكيل مخاطر كبيرة على الشركات ومشاريع العملات المشفرة ولكن فقط لحماية كل من الكيانات المسجلة والجمهور من أي مخالفات ناجمة عن العمليات غير المصرح بها.

تشجع BitPinas بشدة جميع القراء على الاستجابة لنصائح لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذه الأمور.

تم نشر هذه المقالة على BitPinas:  هيئة الأوراق المالية والبورصات تصدر إرشادات ضد 247 Cryptotrade عبر الإنترنت ، وخيارات الذئاب ، وما إلى ذلك

المصدر: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/