شركة SEC تقاضي BitConnect أكثر من 2 مليار دولار لبيع رمز - بعد ثلاث سنوات

تم رفع دعوى قضائية ضد Bitconnect، وهي منصة عملات مشفرة تم الاستهزاء بها من قبل مجتمع العملات المشفرة بعد أن زعمت أنها خدعت المستثمرين للحصول على ملياري دولار، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على مدى ثلاث سنوات بعد إغلاقها.

لا تستهدف هيئة الأوراق المالية والبورصة BitConnect ومؤسسها ساتيش كومباني فحسب، بل تستهدف أيضًا المروج جلين أركارو وشركته Future Money بسبب انتهاكات قانون تبادل الأوراق المالية، والذي يتطلب من الشركات التي تبيع منتجات استثمارية في الولايات المتحدة التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام دعوى قضائية ضد ثلاثة من مروجي BitConnect، الذين حصلوا على رموز BCC لجذب مستثمرين جدد إلى المخطط. وفي أغسطس/آب، قُبض على المتهمين جوشوا جيبسين، ومايكل نوبل، ولورا ماسكولا استقر مع المجلس الأعلى للتعليم مقابل 190 بيتكوين (بقيمة 9.25 مليون دولار) و3.5 مليون دولار نقدًا. وهذا هو أول إجراء أمريكي ضد إدارة BitConnect.

ادعى BitConnect، الذي تم إطلاقه في عام 2016، أنه برنامج إقراض قائم على العملات المشفرة. سيقوم المستخدمون بإيداع عملة البيتكوين والحصول على قرض من عملة BCC الأصلية للمنصة، في حين أن روبوت التداول الخاص به سيعيد استثمارها ويحقق عوائد شهرية مكونة من رقمين. فقط، لم يكن هناك بوت، يقول المجلس الأعلى للتعليم. وبدلاً من ذلك، زُعم أن المدعى عليهم قاموا بتشغيل مخطط بونزي، حيث قاموا بسرقة أموال المستثمرين في محافظ العملات المشفرة الخاصة بهم واستخدام أموال جديدة لسداد أموال المستثمرين الأوائل. 

وليس فقط القليل من المال. جمعت المنصة 325,000 بيتكوين، بقيمة 2 مليار دولار (تبلغ قيمتها الآن أكثر من 15 مليار دولار).

تطلب الوكالة من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن تأمر المدعى عليهم بإعادة جميع الأموال ودفع غرامة مدنية.

أغلقت BitConnect منصة الإقراض الخاصة بها في يناير 2018 بعد أن أصدر منظمو الأوراق المالية في تكساس ونورث كارولينا أوامر بالتوقف والكف وبدأ الكثيرون ينظرون إليها على أنها عملية احتيال. على الرغم من تعهد BitConnect بأن الرمز سيظل موجودًا في بورصات العملات المشفرة، فقد أعلنت أنها ستحول أي أموال في محافظ إقراض المستخدمين إلى محافظ BCC الخاصة بهم بمعدل 363.62 دولارًا لكل BCC، وهو متوسط ​​سعر الإغلاق لمدة 15 يومًا في تلك المرحلة.

ومع ذلك، لم يكن من المستغرب أن تنخفض قيمة الرمز المميز للمنصة المحاصرة بسرعة - وأراد المستثمرون صرف عملة BCC في محافظهم بالسرعة التي استلموها بها. وبحلول نفس يوم الإعلان، انخفضت قيمة صرف BCC إلى 29 دولارًا؛ لقد وصل إلى 425 دولارًا قبل 10 أيام فقط.

على الرغم من أن BitConnect، مثل غيرها من عمليات الاحتيال الرمزية المزعومة، قد تلاشت من الذاكرة الشعبية، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصة لم تنساها. لقد جلبت الإجراءات هذا العام مقابل عدد من مشاريع التوكنات والعروض الأولية للعملات، والتي كانت الأخيرة منها وسيلة شائعة لمشاريع العملات المشفرة لجمع الأموال في عامي 2017 و2018.

المصدر: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later