SEC تكشف عن مخطط بونزي للتشفير بقيمة 300 مليون دولار

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لديها اتهم 11 فردًا لدورهم في مخطط Ponzi للعملات المشفرة والذي ربما يكون قد حصل على ما يصل إلى 300 مليون دولار من المستثمرين.

تم إيقاف مخطط Crypto Ponzi

مخطط بونزي - الذي كان يعمل تحت اسم فورساج - كان قيد التشغيل لأكثر من عامين في وقت تقديم التهم. المؤسسون - جنبًا إلى جنب مع العديد من الأفراد الذين تم تعيينهم كمروجين - تم التحقيق معهم بدقة من قبل وكلاء إنفاذ القانون.

تم إطلاقها في يناير من عام 2020 ، أوضحت Forsage عبر موقعها على الإنترنت أنها تعمل في مجال منح مستثمري التجزئة فرص تشفير لن يتمكنوا من الوصول إليها لولا ذلك. ادعت نسخة الموقع أن المنظمة سعت إلى توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في معاملات العقود الذكية التي حدثت على بلوكشين Ethereum و TRON و Binance. يمكن للمستثمرين كسب المال من خلال برنامج الإحالة الخاص بالشركة لمنح أولئك الذين حاولوا تسجيلهم في حسابات جديدة.

مثل أي مخطط بونزي نموذجي ، يُعتقد أن Forsage قد استخدمت أموال المستثمرين الجديدة لسداد اللاعبين القدامى تحت ستار أنهم كانوا يكسبون عوائد وأرباحًا. أوضحت كارولين ويلشانس - القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والإلكترونية التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات - في مقابلة أجريت مؤخرًا:

Forsage هو مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين. لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل.

يُعتقد أن المشاركين أو المروجين للشركة كانوا يختبئون في دول مثل جورجيا وإندونيسيا وروسيا في وقت كتابة هذا التقرير. لم يتقدم العديد من المتهمين ، على الرغم من أن ثلاثة أفراد - دون إنكار أو الاعتراف بالذنب - ذكروا أنهم سوف يستقرون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ودفع رسوم غرامات تتعلق بالتهم الموجهة إليهم.

أصبحت مخططات التشفير مثل هذه شائعة جدًا في السنوات الأخيرة. في وقت سابق من اليوم، يعيش بيتكوين الأخبار نشرت مقالا مشابها يتحدث عن فردين مقرها في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا ، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عامين وثلاث سنوات على التوالي لدورهم في عملية احتيال تشفير سرقت ما يقرب من مليوني دولار من المستثمرين.

لماذا يحدث هذا كثيرًا؟

قام كلا الرجلين بإغراء المستثمرين تحت ستار أنه من خلال شراء رمز DROP الخاص بهم ، يمكنهم الوصول إلى Dex ، وهو روبوت تداول خوارزمي خاص من شأنه أن يقودهم إلى ثروة كبيرة وعائدات مالية. في الحقيقة ، لم تكن Dex قريبة من الربحية كما ادعى الرجال ، وتم استخدام معظم أموال المستثمرين لتسديد المدفوعات إما للمؤسسين أو لشركائهم في العمل.

عند إلقاء القبض عليهما وتوجيه الاتهام لهما ، أظهر كلا الجناة - وفقًا للمدعين الفيدراليين - ندمًا شديدًا على أفعالهم وقبلوا مصائرهم دون قتال يذكر. زُعم في وثائق المحكمة أنهم كانوا ببساطة متحمسين لأن يكونوا جزءًا من صناعة التشفير المتنامية ولم يأخذوا في الاعتبار عواقب أفعالهم.

الوسوم (تاج): Forsage, مخطط بونزي, ثانية