الخلاط الثاني ، TORNADO CASH ، مضاف إلى قائمة عقوبات OFAC

في 8 أغسطس 2022 ، قام مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتحديث قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص (SDN) مضيفًا TORNADO CASH (المعروف أيضًا باسم TORNADO CASH CLASSIC ؛ ويعرف أيضًا باسم TORNADO CASH NOVA) بالإضافة إلى 44 عنوانًا من Ethereum سلسلة كتلةسلسلة الكتل - التكنولوجيا التي تقوم عليها عملة البيتكوين وغيرها من ... المزيد. كان هذا مثالاً على تنفيذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على مستوى الشخص / الكيان.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، الذي يجلس داخل وزارة الخزانة الأمريكية ، يدير ويفرض العقوبات الاقتصادية والتجارية ، بناءً على السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي ضد الدول والأنظمة الأجنبية المستهدفة ، والإرهابيين ، ومهربي المخدرات الدوليين ، والذين يشاركون في الأنشطة المتعلقة بالانتشار. أسلحة الدمار الشامل والتهديدات الأخرى للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد للولايات المتحدة. يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عددًا من برامج العقوبات المختلفة ، بدءًا من البرامج الشاملة أو الانتقائية ، ويمكن أن تستهدف سلطات قضائية معينة وأفرادًا وشركات وحكومات.

ماذا يعني هذا؟

بعبارات بسيطة ، هذا يعني أنه يجب على الأشخاص والكيانات و / أو الشركات الأمريكية التوقف فورًا عن التعامل مع كيانات "تورنادو" المحددة في قائمة الجهات الممنوعة والمخصصة ، أو أي ممتلكات / مصالح ذات صلة مملوكة لأكثر من 50٪ من قبل هذه الكيانات المدرجة ويجب منعتحتوي الكتل على دفعات من المعاملات الصالحة التي تم تجزئتها و ... المزيد 44 عناوين blockchain. إذا شارك أي أشخاص و / أو كيانات و / أو شركات في الولايات المتحدة في الأعمال التجارية بأي شكل من الأشكال مع هذه الأطراف و / أو العناوين الخاضعة للعقوبات ، فسوف يخاطرون بإنفاذ القانون ، مما قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية. إذا كانت أي ممتلكات أو مصلحة لهذه الكيانات المدرجة تحت السيطرة في أو بعد وقت الإدراج من قبل الولايات المتحدة أو شخص أمريكي ، فيجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

لماذا هذا مهم؟

لقد كان عام 2022 نشطًا لـ OFAC ، حيث قاموا بتكثيف قوائم SDN المتعلقة بالأصول الافتراضية. هذا هو الخلاط الثاني الذي يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال المحددة بواسطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وآخرها يحدث في 6 مايو 2022، مع تسمية Blendor.io. خلاطات مثل عرض Tornado Cash للتزاحم المحتمل تحديده العملات المشفرةالعملة المشفرة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي ... المزيد الأموال مع الآخرين. في حين أنه قد يكون لديهم استخدامات مشروعة لتعزيز الخصوصية ، بهدف إرباك مسار العودة إلى المصدر الأصلي للصندوق ، يمكن أيضًا استخدام الخلاطات لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات.

استخدم الفاعلون السيئون تاريخياً Tornado Cash لخلط الأموال القادمة من العديد من عمليات الاحتيال والقرصنة والسرقات ، بما في ذلك على وجه الخصوص ، حدث Ronin / Axie Infinity.

كيف يمكن أن تساعد أدوات تحليل blockchain؟

مفتش CipherTrace^TM وغيرها من أدوات تحليل blockchain المماثلة ، تسمح للمحققين والمحللين الماليين بتتبع المعاملات بصريًا على blockchain لمتابعة العملات المشفرة ، وتحديد تهديدات العملة المشفرة ، وتحديد الأنشطة الخطرة أو غير المشروعة. إذا تم تحديد أن العنوان قد تمت إضافته إلى قائمة العقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فإن ذلك يُنسب إلى أدوات تحليل blockchain. علاوة على ذلك ، إذا تم تحديد أن فردًا أو كيانًا خاضعًا للعقوبات يتحكم في المحفظة ، فيمكن أن يُعزى ذلك إلى أدوات تحليل blockchain. في كلتا الحالتين ، سيتمكن المستخدمون من تتبع النشاط من / إلى / من خلال العناوين التي تم فرض عقوبات عليها ، مما يعطي الأموال رؤية بأن العملات التقليدية قد لا تكون قادرة على تقديم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو وكالات أخرى.

مصادر: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220808 و https://ciphertrace.com/glossary/mixer-tumbler-fogger/