Kanalcoin.com - عالم جديد في عالم جديد مع عالم آخر من المعرفة العملات المشفرة. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $ 366 juta atau sekitar Rp52,8،10 triliun. Otoritas di Amerika Serikat (AS) Pun sudah menangkap dalang di balik Layanan pencampuran berjuta-juta Bitcoin (BTC) berbasis darknet، Bitcoin Fog، setelah menganalisis XNUMX tahun tentang إنفورماسي سلسلة كتلة.
Pihak Berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain داري لايانان سلسلة كتلة ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang Mutakhir.
Diansir dari Coindesk، selama kurang lebih satu dekade، Bitcoin Fog sudah Membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun، pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) menangkap warga keturunan asal Rusia-Swedishia، Roman Sterlingov، dengan tuduhan pencucian يانغ lebih dari 1,2،336 juta BTC yang setara dengan $ XNUMX juta dikala berprofesi sebagai المسؤول موقع الكتروني.
Sterlingov ditangkap pada 27 أبريل 2021 lalu di Los Angeles dan IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5،8 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $ XNUMX juta di kala itu. Namun، IRS memperkirakan إجمالي yang dikantongi oleh Sterlingnov secara eksponensial jauh lebih besar.
Pihak berwenang memperkirakan paling tidak ada sekitar 23 persen dari Bitcoin yang mengalir lewat Layanan pencampuran yang ditransfer ke pasar narkotika berbasis darknet semacam طريق الحرير.
بينانجكابان ستيرلينوف Pun merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati Membuka website transaksi BTC yang terjalin dengan layanan خلاط semenjak 2011 دينجان menggunakan blockchain Bitcoin untuk mengenali عامل الويب tersebut.
موقع ستيرلينوف سينديري منديريكان ، موقع ويب ترسبوت بادا آخير 2011 دينجان ناما ساماران جيبانج ديمي ميلنيابكان كيسيمباتان بيهاك بيروينانج لتوك مينديتيكي سيتوران سيرتا بيناريكان دي دالام لايانان ميليكنيا.
Pada 2019، agen IRS Mendatangi Sterlingov Dengan dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi، tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Para Penegak hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar استضافة البيتكوين للضباب mengunakan simpanan uang الرقمية الحرية الاحتياطي yang sudah tidak berlaku lagi، sehingga Membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia Membeli uang عكس الحرية تحويل mengunakan Bitcoin yang di melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut ، MT GOX
Dari sana، IRS dapat mengidentifikasi alamat rumah dan nomor telepon yang didaftarkan
"Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparentansi yang dimiliki oleh العملات المشفرة sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap "، kata Jonathan Levin، salah satu pendiri firma forensik blockchain، Chainalysis.
أ عالم الحاسوب، Sarah Meiklejohn، menyatakan، "Dengan mengunakan teknologi analitik blockchain، kami menyatakan berulang ulang kali bahwa segala aktivitas yang kalian lakukan akan tersimpan dalam ledger selamanyai، dan jika Andagarahukun pelangura
Meskipun Sterlingov telah ditahan ، Bitcoin Fog tetap عبر الإنترنت. Namun ، tidak ada satupun yang mengetahui siapa مشغل aplikasi tersebut.
(*)
