ذبح سلسلة التنين: قصة الخوف والهوس

الوجبات السريعة الرئيسية

• كان أحد أكثر مشاريع العملات المشفرة انتشارًا ، فقد فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم رسومًا على شركة Dragonchain الناشئة في عصر ICO ومؤسسها لبيع 16.5 مليون دولار من الأوراق المالية غير المسجلة.
• تأتي التهم بعد سنوات من سوء الإدارة المزعوم والقيادة المستبدة ، حسبما ورد ، في ظل الرئيس التنفيذي جو روتس ، الذي يزعم الموظفون أنه أدار الشركة بـ "الخوف والترهيب".
• أدى الإنفاق الباذخ في Dragonchain وسوء الإدارة المالية بسرعة إلى تدهور المشروع ولفت انتباه المنظمين في الولايات المتحدة

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

كان لدى Dragonchain ذات مرة طموحات كبيرة لجلب "سحر تكنولوجيا blockchain" للشركات في جميع أنحاء البلاد. واليوم ، تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات المشروع ومؤسسه ، جو روتس ، ببيع 16.5 مليون دولار من الأوراق المالية غير المسجلة من 2017 إلى 2022. Crypto Briefing يأخذ نظرة عميقة في صعود وهبوط الشركة الناشئة.

يوقظ التنين

تم تطوير Dragonchain في الأصل في عام 2015 من إحدى حاضنات شركة والت ديزني باسم منصة بلوك تشين الخاصة من ديزني. كان هذا إلى أن أصبح المهندس المعماري الذي يقف وراء المشروع ، جون جوزيف روتس (الذي يُدعى "جو" روتس) ، شريرًا ، وفقًا لما قاله مساعديه الأوائل.

نسج روتس المشروع باعتباره منظمة غير ربحية ، وانتزع السيطرة على الملكية الفكرية والعلامة التجارية من ديزني وقطع العلاقات مع معاونيه السابقين تمامًا. في أغسطس من عام 2017 ، تم الإعلان عن شركة Dragonchain Inc. ، وهي شركة ناشئة هادفة للربح تحرص على جني الأموال من هوس العملة المشفرة. 

تهدف الشركة الناشئة إلى بناء "منصة blockchain متكاملة للأعمال". مثل العديد من المنافسين ، وعدت بـ "الأمن والمرونة غير المرئيين في السوق" ، مما جعل Dragonchain في وضع "النمو المتسارع".

أعلنت Dragonchain أنها ستجمع الأموال عن طريق بيع عملتها الرقمية الخاصة ، والتي تسمى "Dragon tokens". علاوة على ذلك ، إلى جانب بناء تقنيتها الخاصة للتنافس مع سلاسل الكتل المؤسسية الأخرى ، مثل Hyperledger و R3 ، سعت Dragonchain إلى تشكيل حاضنة لمساعدة الشركات الناشئة الأخرى على زيادة جولاتها الخاصة على منصة Dragonchain. 

بعد وقت قصير من الإعلان عن إطلاق شركتها الربحية ، عقدت Dragonchain عرضين أوليين للعملات المعدنية ، أو ICOs. كان الحماس بشأن البيع هائلاً ، حيث كان المستثمرون من آسيا إلى أوروبا متحمسين للمشاركة المحتملة لشركة ديزني ، على الرغم من أن المشروع لم يعد له أي ارتباط مع عملاق الإعلام. 

من خلال الاستفادة من ارتباط الاسم ، تمكنت Dragonchain من جمع أكثر من 15 مليون دولار من Bitcoin و Ethereum على مدار أربعة أشهر. بناءً على إصرار Roets ، كانت المشاركة في البيع متاحة لأي شخص في العالم دون قيود.

نتيجة لارتفاع أسعار العملات المشفرة ، بلغت قيمة مخزون الشركة الناشئة أكثر من 50 مليون دولار بحلول ديسمبر. في ذروتها في يناير 2018 ، كانت توكنات Dragon تزيد قيمتها عن 5 دولارات لكل منها ، مما منح الشركة تقييمًا يزيد عن 1.2 مليار دولار.

إنفاق كنز الكنز

على خلفية عملية جمع التبرعات الناجحة ، تمكنت Dragonchain من تنمية فريقها وفتح مكتب جديد. رعت بسخاء العديد من مؤتمرات وأحداث blockchain التي ظهرت حديثًا في ولاية واشنطن ، بالإضافة إلى تمويل أحد خاصته⁠-Blockchain سياتل. حتى أن الشركة الناشئة ساعدت في تمويل تشكيل مجلس Cascadia Blockchain (WTIA) التابع لرابطة صناعة التكنولوجيا بواشنطن.

كانت النفقات الأخرى أكثر سخاءً قليلاً. قامت شركة Dragonchain غير الربحية بشراء بنتهاوس بقيمة 2.2 مليون دولار فوق برج Bellevue Pacific Tower للترفيه عن العملاء والمستثمرين. في يوليو 2018 ، قامت برعاية سائق سلسلة NASCAR Cup Corey LaJoie في دايتونا. في عام 2019 ، كلفت الشركة الناشئة شركة إعلامية لإنتاج سلسلة وثائقية عن Dragonchain.

على الرغم من الإنفاق المثير للإعجاب ، لم يمض وقت طويل بعد بيع رمز Dragonchain قبل أن تبدأ المشاكل.

المشكلة مع ICOs

بعد الزيادات الناجحة ، أرادت Dragonchain مساعدة مشاريع blockchain الأخرى في جمع جولات بملايين الدولارات. في غضون أشهر ، وقعت على عشرات الشركات الناشئة التي تتطلع إلى جمع الأموال. 

تمكنت شركة واحدة على الأقل من جمع الأموال على منصة Dragonchain. قامت شركة Look Lateral ، وهي شركة تحاول بيع أسهم فنية من خلال عملة مشفرة ، ببيع عملة رمزية سهلها Dragonchain في عام 2018.

ومع ذلك ، في هذا الوقت تقريبًا ، بدأ المنظمون بفحص مشهد الطرح الأولي للعملات الجامح. كان العديد من هذه المبيعات الرمزية عبارة عن عروض أوراق مالية غير مسجلة ، وفقًا لإرشادات الجهات التنظيمية.

تضمن هذه القواعد ، التي تفرضها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، حصول المستثمرين على معلومات مالية متسقة ودقيقة حول الشركات التي يستثمرون فيها. ويقظ المنظم بشكل خاص بشأن استثمارات الأوراق المالية المقدمة لعامة الناس.

في حوالي عام 2017 ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تكثيف إنفاذ عروض العملات المشفرة. في ديسمبر 2017 ، أصدرت المفوضية أول إجراءات وقف وكف ضد شركة تبيع الرموز المميزة الصادرة على blockchain. 

خلال عام 2018 ، واصلت الهيئة التنظيمية تشديد الإنفاذ. في تلك السنة ، هو أوقف عروض احتيالية متعددة ، غلق تبادل عملة معماة غير مسجل ، وحتى متهم الملاكم فلويد مايويذر جونيور والمنتج الموسيقي دي جي خالد للترويج غير القانوني للعرض الأولي للعملات.

ومع ذلك ، كان جو روتس شرهًا عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال ، مما دفع الشركات إلى جمع الأموال من خلال Dragonchain بينما كان السوق لا يزال ساخنًا ، كما قال براندون كايت ، رئيس تطوير البرمجيات السابق في Dragonchain. قال كايت: "لكن لا توجد طريقة يمكن لأي شخص أن يستخدم Dragonchain لهذه الأشياء بشكل قانوني ، ولهذا السبب ليس لديهم أي عملاء". ذهب اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في الشركة إلى حد القول إن Roets واثنين من الموظفين الآخرين استدعتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات بشكل مباشر في عام 2019. Crypto Briefing أكد هذا التاريخ بعد أن شارك أحد المصادر مذكرة الاستدعاء التي تلقاها من لجنة الأوراق المالية والبورصات.

كان للتدقيق تأثير على الأعمال. على سبيل المثال ، كان بدء تشغيل هوية blockchain LifeID أحد الشركات الناشئة التي فكرت في الانضمام إلى حاضنة Dragonchain. قال مؤسس الشركة ، كريس بوسكولو Crypto Briefing أن شركته كانت في مفاوضات لإجراء ICO من خلال Dragonchain في أواخر عام 2017. ولكن ، بناءً على إرشادات من مستشاره القانوني ، طُلب منه قصر العرض على المستثمرين المعتمدين من أجل البقاء ملتزمًا بقوانين الأوراق المالية.

هذا عندما انهارت الصفقة مع Dragonchain. وفقًا لبوسكولو ، أبلغته الشركة أنهم مهتمون فقط بدعم بيع الرموز الخاصة به إذا لم تكن هناك قيود على من يمكنه المشاركة - تمامًا مثل ICO الخاص بـ Dragonchain.

الإصرار من شأنه أن يكون بمثابة كسر للصفقة. "قررت LifeID اتباع إرشادات فريقها القانوني والعناية الواجبة للعرض الأولي للعملات. تم إلغاء البيع المسبق القادم ، " محمد Dragonchain على وسائل التواصل الاجتماعي.

حكم من خلال الخوف

Crypto Briefing قابلت أكثر من 10 موظفين في الشركة وتواصلت مع أكثر من 30 شخصًا مرتبطين بالشركة إجمالاً. ورفض الكثيرون التعليق ، راغبين في تجنب التقاضي أو المضايقة. قال أولئك الذين تحدثوا إن عائلة رويت أدارت الشركة من خلال "الخوف والترهيب" ، ووصف البعض التجربة بأنها "مؤلمة".

في محادثات مع موظفين سابقين ، ذكر الكثيرون نفس سبب تركهم - سوء معاملتهم من قبل جو روتس وزوجته شيرلي روتس ، التي كانت هي الثانية في القيادة.

تحدث تشين وان تشان ، مدير التسويق في Dragonchain لآسيا خلال العرض الأولي للعملة ، مع Crypto Briefing عن عملها في Dragonchain. بعد ثلاثة أشهر من مشاركتها ، ادعت أن Dragonchain حاولت إجبارها على توقيع اتفاقية عدم إفشاء بعد أن أثارت مخاوف بشأن الوعود التي تم تقديمها خلال ICO. عندما رفضت ، فصلتها Dragonchain وحجبت أجرها مع رموز Dragon التي كان من المفترض أن تتلقاها مقابل العمل الذي قامت به ، وفقًا لتشان.

زعم موظف آخر أنه بعد طردهم ، تلاعبت الشركة بملفات W-2 الخاصة بهم لدى مصلحة الضرائب وثلاثة من زملائهم في محاولة مزعومة لزيادة فاتورتهم الضريبية كعقوبة.

قال العديد من الموظفين أيضًا إنهم حصلوا على رموز Dragon التي وعدتهم بها مقابل عملهم الذي تم "استرداده". تم تخصيص ما مجموعه 20٪ من رموز Dragon التي تم إصدارها للمؤسسين والموظفين الأوائل ، على غرار خيارات الأسهم. أظهر أحد هؤلاء الموظفين Crypto Briefing اتفاقية توظيف توضح بالتفصيل تخصيصهم من الرموز المميزة.

قال الموظفون إنهم طُلب منهم إعادة هذه الرموز لأغراض ضريبية وأنه سيتم إعادتها في وقت لاحق. يزعمون أنهم لم يتلقوها أبدًا ، وعندما ضغطوا على Dragonchain بشأن الرموز ، استخدمتها الشركة كرافعة تفاوضية أو ببساطة لم توزعها على الإطلاق. المعاملات على blockchain اصطفوا بقصص من هؤلاء الموظفين.

لن تحاول الشركة فقط ترهيب الناس ماليًا ، ولكن Dragonchain ستفعل ذلك أيضًا بشكل قانوني. قال موظف سابق: "إن جو روتس قابل للتقاضي ، على أقل تقدير". قال أكثر من اثنين من الموظفين المتورطين في الشركة إن جو روتس رفع "دعاوى قضائية تافهة" ضدهم بعد مغادرتهم.

أحد الأمثلة الصارخة على الظروف في Dragonchain هو من مدير تنفيذي سابق تحدث معه Crypto Briefing بشرط عدم الكشف عن هويته. قالوا إنه بعد إثارة مخاوف بشأن "التناقضات" في الشؤون المالية لـ Dragonchain ، قام جو روتس "بسحب مسدس أمامي ، ووجهها إلي ، ثم وجهها إلى نفسه" ، قائلاً "ربما يجب أن أنهي كل شيء." بعد الحادث بوقت قصير ، أقال جو وشيرلي روتس المدير التنفيذي ، على حد قولهما.

دليل على الضائقة المالية

منذ إنشائها ، كان هناك القليل من الأدلة على أن Dragonchain قد حققت إيرادات مجدية من الشركات التي تستخدم منصتها. 

على الرغم من أن هذا ليس غريباً بالنسبة لشركة ناشئة عالية المخاطر ، إلا أن الشركة على ما يبدو أفسدت الصفقات مع العملاء المحتملين. قال أوجست هاربر ، المساعد التنفيذي السابق لروتس: "لقد بذل جو روتس قصارى جهده لإخافة ستاربكس".  

أكد مسؤول تنفيذي سابق آخر الحادثين ، قائلاً: "عندما اقتربنا من توقيع عملاء جدد ، بما في ذلك ستاربكس ، كان جو سيبعدهم". أضاف براندون كايت أن "جو كان مهتمًا بالحفاظ على قيمة دراجون [الرموز] أكثر من اهتمامه بإدارة شركة." بدون إيرادات موثوقة ، اتجهت الشركة نحو الاعتماد على الأموال التي جمعتها من خلال ICO. 

ومع ذلك ، فإن هذه الأموال لا تساوي سوى جزء بسيط مما كانت عليه خلال عام 2017. ومنذ ذلك الحين ، انهارت قيمة رمز Dragon. في السابق ، كان أحد هذه الرموز يطلب ما يصل إلى 5 دولارات. بحلول نهاية عام 2018 ، تم تداولهم بأقل من 0.10 دولار ؛ الآن ، يذهبون بأقل من 0.02 دولار. 

كانت هناك علامات أخرى على أن الشركة كانت تعاني من صعوبات مالية أيضًا. في مايو من عام 2019 ، باعت الشركة السقيفة الخاصة بها بخسارة قدرها 242,000 ألف دولار. في نفس الوقت تقريبًا ، كانت الشركة متأخرة في دفع ضرائب تزيد عن 119,000 دولار. 

قال لورانس ليرنر ، الرئيس السابق للخدمات الاستشارية للشركة وأحد كبار الشخصيات سابقًا في مشروع blockchain البائد الآن RChain ، Crypto Briefing لقد غادر لأن "لم يكن لديهم أي نقود يدفعونها لي". أفاد مقدمو الخدمات الآخرون أيضًا أنهم لا يستطيعون تحصيل المدفوعات من Dragonchain.

في غضون ذلك ، كان جو وشيرلي روتس يجمعان رواتب 200,000 ألف دولار و 180,000 ألف دولار ، وفقًا لأحد المديرين التنفيذيين السابقين. حتى مع هذه الفواتير المستحقة ، Dragonchain صنع استثمار بقيمة 500,000 دولار في Coinme ، وهي شركة Bitcoin ATM مقرها سياتل ، في بداية عام 2020.

شريطة عدم الكشف عن هويته ، قال أحد مراقبي الشركة السابقين Crypto Briefing أنه بينما كانوا ينظمون كتب الشركة ، وجدوا "أشياء مفقودة". قالوا إن بعض المعاملات التي أجريت بالعملة المشفرة "لم تشق طريقها مرة أخرى إلى الشركة". لقد حاولوا تعقب هذه المعاملات ، وعندما ضغطوا على القضية ، قال المراقب السابق إنهم طُردوا.

في أعقاب الهوس

في 16 أغسطس 2022 ، بعد سنوات من استدعاء المديرين التنفيذيين والموظفين في Dragonchain لأول مرة ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) رسميًا متهم Joe Roets و Dragonchain لبيع الأوراق المالية غير المسجلة. تدعي الوكالة أن Dragonchain جمعت 14 مليون دولار من حوالي 5,000 مستثمر في جميع أنحاء العالم خلال ICO ، وصرفت 2.5 مليون دولار أخرى في الفترة من 2019 إلى 2022. 

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ، وإلغاء الأحكام المسبقة ، والعقوبات المدنية ، والأوامر القائمة على السلوك ضد كيانات Roets و Dragonchain.

صرح جو روتس في رسالة مفتوحة أنه واثق من أن لديه "قضية قوية جدًا" ضد التهم. علاوة على ذلك ، انتهز الفرصة لتمجيد مزايا تقنية blockchain ، واصفا إياها "بالحرية المغلفة بالبرمجيات" ، وأنهى خطاب مع اقتباس من الكاتب الثوري توماس باين: "الاستبداد ، مثل الجحيم ، ليس من السهل التغلب عليه ؛ ومع ذلك ، لدينا هذا العزاء معنا ، أنه كلما زادت صعوبة الصراع ، كان الانتصار أمجد ".

لم تكن العديد من هذه المشكلات فريدة في Dragonchain. كان هناك المئات من الشركات الناشئة من عام 2017 حتى عام 2018 والتي جمعت الملايين من خلال الوعد بتكنولوجيا blockchain. اختفت بعض هذه الشركات بالكامل. وتبين أن البعض الآخر احتيالي. لا يزال البعض ينتظرون ليروا ماذا سيحدث. 

كانت Dragonchain واحدة من العديد من الشركات التي اكتسحت في جنون عام 2017. لم يكن المشروع الوحيد الذي تصرف بتهور - أو حتى بطريقة احتيالية - بالأموال التي جمعتها من المستثمرين. مثل العديد من تلك الشركات الناشئة التي تتطلع إلى الاستفادة من "القوة التحويلية لـ blockchain" ، فقد تركوا الموظفين السابقين والمستثمرين مع القليل لعرضه مقابل عملهم والأموال الموكلة إليهم.

تحدث الأشياء بسرعة وبشكل اندفاعي في مجال العملات المشفرة ، لكن المساءلة تتحرك ببطء وبشكل متعمد. ما يبدو وكأنه تاريخ قديم لمواطني العملات المشفرة لا يزال حاضرًا في أذهان المنظمين والسلطات وإنفاذ القانون ، وأفعال هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Dragonchain بعد سنوات من الحقيقة تثبت أن ذاكرتها طويلة وصبرها وفير. 

الإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه المقالة يمتلك BTC و ETH والعملات المشفرة الأخرى.

حصة هذه المادة

تم نسخ URL

يتم الحصول على المعلومات الموجودة أو الوصول إليها من خلال هذا الموقع من مصادر مستقلة نعتقد أنها دقيقة وموثوقة ، ولكن شركة Decentral Media، Inc. لا تقدم أي تعهد أو ضمان بشأن توقيت أو اكتمال أو دقة أي معلومات على هذا الموقع أو يتم الوصول إليه من خلاله . شركة Decentral Media، Inc. ليست مستشار استثمار. نحن لا نقدم نصائح استثمارية شخصية أو استشارات مالية أخرى. المعلومات الواردة في هذا الموقع عرضة للتغيير دون إشعار. قد تصبح بعض أو كل المعلومات الموجودة على هذا الموقع قديمة ، أو قد تكون أو تصبح غير مكتملة أو غير دقيقة. قد نقوم ، ولكننا لسنا ملزمين ، بتحديث أي معلومات قديمة أو ناقصة أو غير دقيقة.

لا يجب عليك أبدًا اتخاذ قرار استثماري بشأن ICO أو IEO أو أي استثمار آخر بناءً على المعلومات الموجودة على هذا الموقع ، ولا يجب عليك أبدًا تفسير أو الاعتماد على أي من المعلومات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني على أنها نصيحة استثمارية. نوصي بشدة باستشارة مستشار استثمار مرخص أو غيره من المتخصصين الماليين المؤهلين إذا كنت تبحث عن مشورة استثمارية بشأن ICO أو IEO أو استثمار آخر. نحن لا نقبل أي تعويض بأي شكل عن التحليل أو الإبلاغ عن أي ICO أو IEO أو عملة مشفرة أو عملة أو مبيعات رمزية أو أوراق مالية أو سلع.

يرى الشروط والأحكام الكاملة.