كوريا الجنوبية تجمد أصول دانييل شين ، الشريك المؤسس لشركة Terra ، بقيمة 104 مليون دولار ؛ غرد الرئيس التنفيذي دو كوون أنه كان مخطئًا وليس محتالًا

وافقت محكمة منطقة سيول الجنوبية في كوريا الجنوبية على طلب المدعين المحليين يوم الخميس بتجميد حوالي 104 ملايين دولار أمريكي من الأصول المملوكة للمؤسس المشارك لشركة Terraform Labs Shin Hyun-seung أو Daniel Shin. تعتقد السلطات المحلية أن الأصول تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال العملة المشفرة LUNA، ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، شين يقال حضر التحقيق في مكتب المدعي العام المحلي حيث يتم التحقيق معه بتهمة مخالفة قانون أسواق رأس المال والإخلال بالواجبات. 

ورفض المدعون في كوريا الجنوبية تأكيد هذه التقارير Forkast. 

ويتهم المدعون المحليون شين بتحقيق أرباح "غير عادلة" تبلغ حوالي 140 مليار وون كوري، أو حوالي 104 ملايين دولار أمريكي من عملة LUNA المشفرة التي حصل عليها قبل الإصدار الرسمي دون الإفصاح المناسب للمستثمرين العاديين. 

"إنها مشكلة في التعدين المسبق. قال هوانج سوك جين، أستاذ أمن المعلومات في جامعة دونجوك ومقرها سيول ومتحدث منتظم في الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية حول سياسة العملات المشفرة، "هذا لأنهم لم يقدموا الكشف المناسب عند إصدار الرموز". "[على سبيل المثال]، إذا اعتقد [المستثمرون] أنه قد تم إصدار ألف رمز مميز وتم إصدار 10,000 رمز مميز في الواقع، فإن المستثمرين سيتكبدون خسائر حتمًا."

ويواجه شين أيضًا اتهامات بانتهاك الواجب، حيث اتهم باستخدام المعلومات الشخصية للعملاء في شركة Chai Corporation، وهي شركة تكنولوجيا المدفوعات التي أنشأها، للترويج لعملات Terra المشفرة. 

نشر زميل شين المؤسس المشارك لشركة Terra والرئيس التنفيذي الحالي Do Kwon، أو Kwon Do-hyung، مقالًا خيط التغريدات يوم الأربعاء، معربًا عن ندمه على انهيار العملات المشفرة Terra-LUNA، لكنه دافع عن نفسه وفريقه بعدم وجود أنشطة احتيالية في المشروع.

• انهيار عملة Terra الخوارزمية المستقرة UST والعملة المشفرة الشقيقة LUNA، التي كانت ذات يوم واحدة من الرموز المميزة الأكثر استخدامًا خاصة في مجتمع التمويل اللامركزي، أثرت على مئات الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم وأدت إلى انتشار العدوى على مستوى الصناعة. 

وتلاحق السلطات الكورية الجنوبية كوون وشركاء تيرا الآخرين منذ انهيار المشروع في مايو.

تمت مشاركة ‏كوون أ تدقيق الطرف الثالث التابعة لشركة Terraform Labs وLuna Foundation Guard (LFG) التابعة لشركة التدقيق الأمريكية JS Held والتي فحصت أنشطتها في الأسبوع الذي شهد انهيار Terra في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022. 

كتب كوون: "لم تكن Terra منصة مركزية تم إفلاسها بسبب إساءة استخدام الأموال أو الاحتيال"، في إشارة إلى الاتهامات الأخيرة لموقع FTX.com المفلس. استخدام أموال العملاء لدعم الشركة التجارية الشقيقة Alameda Research.

ذكر تقرير تدقيق الطرف الثالث لشركة Terra أن LFG، وهي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لدعم نظام Terra البيئي، أنفقت 2.8 مليار دولار أمريكي للحفاظ على ربط عملة TerraUSD (UST) المستقرة بالدولار خلال انهيار شهر مايو.

وذكر التقرير أيضًا أن شركة Terraform Labs المصدرة لـ UST أنفقت 613 مليون دولار أمريكي في الدفاع عن ربط العملة المستقرة بالدولار الأمريكي. 

"في لحظاته الأخيرة، قاتلنا حتى النهاية لحماية UST ومستخدميها،" غرد كوون. "من الطبيعي أن نشك في الاحتيال عندما يحدث خطأ ما، ولكن إذا اعتبرنا كل الإخفاقات في العملات المشفرة بمثابة عمليات احتيال ... فلن تتاح لنا أبدًا فرص للتعلم من أخطائنا."

في حين يصر كوون على أن فشل فكرته كان غير مقصود، فإن كوريا الجنوبية لا تزال تبحث عن الرئيس التنفيذي الكوري الأصلي لشركة Terraform Labs الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وانتهاك قانون أسواق رأس المال، من بين أمور أخرى. ولا يزال مكان وجود كوون مجهولاً على الرغم من الملاحقة النشطة من قبل كوريا الجنوبية والإنتربول.