المدعون العامون في كوريا الجنوبية يهاجمون البنك لمعاملات العملات الأجنبية غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة

أجرى المدعون العامون في كوريا الجنوبية "بحثًا ومصادرة" في مقر Woori Bank للتحقيق في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية المتعلقة بالتشفير. تحقق وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) من البنوك التجارية مقابل 3.4 مليار دولار في المعاملات غير القانونية المتعلقة بالعملات المشفرة. مؤسس تيرا دو كوون يخضع أيضًا للتحقيق في جرائم غسيل الأموال في كوريا الجنوبية والولايات القضائية الأمريكية.

يحقق المدعون العامون في Woori Bank بشأن معاملات التشفير غير القانونية

أجرى قسم التحقيق في مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام في دايجو عملية بحث ومصادرة في مقر Woori Bank ، وذكرت وسائل الإعلام المحلية يونهاب في 22 سبتمبر. حقق مكتب المدعي العام أيضًا مع موظفي البنك ومدير معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية للعملات المشفرة.

اعتقل المدعون في السابق ثلاثة أفراد من Woori Bank بسبب مزاعم بتأسيس شركات وهمية ، وإدارة تداول العملات المشفرة دون إبلاغ ، وتقديم بيانات مالية كاذبة إلى البنوك ، و 302 مليون دولار في معاملات صرف أجنبي غير قانونية. يعتقد المدعون أن مدير فرع سابق متورط في معاملات صرف أجنبي غير قانونية متعلقة بالتشفير.

تقوم وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ودائرة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية بالتحقيق في غسيل الأموال المشفرة من خلال البنوك بين مايو 2021 ويونيو 2022. 3.4 مليار دولار في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية المتعلقة بالتشفير في Woori Bank و Shinhan Bank.

حقق المدعون أيضًا في بورصات وشركات العملات المشفرة في حادث تحطم Terra-LUNA ، فضلاً عن غسل الأموال. كما تم التحقيق مع مؤسسي Terra Do Kwon و Daniel Shin غسيل الأموال إلى حسابات خارجية في سنغافورة من خلال شركات وهمية.

علاوة على ذلك ، أصبحت كوريا الجنوبية سوق التشفير الرائد في العامين الماضيين. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك إلى زيادة هائلة في معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية المتعلقة بالتشفير. حسب البيانات الحكومية ، 75٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير القانونية في الدولة مرتبطة بالعملات المشفرة.

الادعاء يطالب بتسليم دو كوون

مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية يحقق في حادث تحطم Terra-LUNA طلب من الانتربول وضع دو كوون على القائمة الحمراء. يعتقد المدعون أنه هارب بعد أن أكدت شرطة سنغافورة أن دو كوون لم يعد في دولة المدينة.

المدعون العامون يسعون لتسليم دو كوون إلى كوريا الجنوبية فيما يتعلق ب أوامر القبض الصادرة لمخالفتها قانون السوق المالية.

وفي الوقت نفسه ، Terra (LUNA) و Terra Classic (LUNC) تواصل الأسعار في الغوص بعد أن أصدرت كوريا الجنوبية مذكرات توقيف بحق دو كوون وخمسة آخرين.