تسعى كوريا الجنوبية إلى الحصول على برنامج لتعقب 7.2 مليار دولار أمريكي من العملات المشفرة غير القانونية

يتطلع مكتب المدعي العام الأعلى في كوريا الجنوبية إلى تعقب الأموال المشفرة غير القانونية من خلال شراء برنامج يتتبع معاملات ومصادر التشفير ، ذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية الجمعة.

انظر المادة ذات الصلة: قراصنة كوريا الديمقراطية يتسللون 52 مليون دولار من العملات المشفرة إلى البورصات الكورية الجنوبية: تحليل التسلسل

حقائق سريعة

• من المتوقع أن يتم استخدام برنامج التتبع من قبل وحدة التحقيقات الخاصة بجرائم الفساد في مكتب المدعين العامين في منطقة سيول المركزية ، والتي تحقق في أكثر من 7.2 مليار دولار من الأموال المحولة بشكل غير قانوني إلى الخارج عبر بورصة العملات المشفرة.

• وبحسب ما ورد يشتبه المدعون في أن الأموال المحولة تتعلق بغسل الأموال والممتلكات المخفية في الخارج ، ويعملون مع دائرة الضرائب الوطنية والسلطات المالية المحلية. 

• على الرغم من أن المدعين العامين لم يحددوا الشركة أو الكيان الذي سيشترون منه برنامج التتبع ، فقد طلبت السلطات أن يوفر البرنامج مراقبة في الوقت الفعلي لمعاملات التشفير ، ومعلومات عن الاتصال بين المعاملات المختلفة ، وتفاصيل المعاملات بين المحافظ والتبادلات و مصدر الأموال غير المشروعة ، ذكرت صحيفة Kukmin اليومية. 

• عملت وكالات حكومية أخرى مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ويوروبول مع Chainalysis ، وهي شركة لتحليل بيانات blockchain ومقرها الولايات المتحدة ، في تتبع أنشطة blockchain غير المشروعة ، مثل أنشطة المتسللين الكورية الشمالية. 

• سيتعاون الطرفان في التحقيق في الجرائم المتعلقة بأصول التشفير ، ومنع غسل الأموال والأضرار الناجمة عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية. 

انظر المادة ذات الصلة: كوريا الجنوبية تصادر 184 مليون دولار من العملات المشفرة تجاه الضرائب غير المدفوعة