إسبانيا توقف عملية احتيال تشفير أدت إلى استنزاف أكثر من 110 مليون دولار من المستثمرين (تقرير)

ورد أن السلطات الإسبانية ضبطت منظمة إجرامية دبرت عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة. اختلس المخالفون أكثر من 100 مليون يورو (110 مليون دولار) من أكثر من 3,000 شخص في جميع أنحاء العالم. 

ألقت Guardia Civil القبض على مشتبه به في مايوركا يعتبر عضوًا في عصابة.

نجحت عملية "ماندوا"

منفذ إعلامي محلي وأبلغ أن Guardia Civil (أقدم وكالة لإنفاذ القانون في إسبانيا) قامت بالتحقيق في وحدة إجرامية من المفترض أنها اختلست ما يقرب من 110 ملايين دولار من آلاف الأشخاص عن طريق الاستثمار في عملات مشفرة غير موجودة. 

أطلقت الشرطة ما يسمى بعملية "ماندوا" بعد تلقيها شكوى من شخص في مقاطعة ألافا ادعى أنه تعرض للخداع في عملية احتيال تشفير. 

وقدر التحقيق ، الذي غطى إقليم الباسك وجزر البليار ، أن المستفيد من هذه الاستثمارات المزيفة كان شركة مقرها بالما دي مايوركا. من جانبها ، قامت الشركة المزعومة بتحويلات منفصلة لدول خارج الاتحاد الأوروبي. 

وأكد الحرس المدني أن أعضاء التنظيم استدرجوا الضحايا إلى مخططهم من خلال المكالمات الهاتفية أو الإعلانات في الصحف أو الرسائل النصية القصيرة ، ووعدتهم بعائدات عالية دون مخاطر. 

بمجرد إضفاء الطابع الرسمي على عقد مع العملاء وتلقي الأموال ، أتاح لهم المخطئون الوصول إلى موقع ويب حيث يمكنهم التحقق من أرباح استثماراتهم برسوم بيانية مزيفة. حتى أن المجرمين أمروا السماسرة المحتالين بالبقاء على اتصال مع الضحايا حتى يتمكنوا من تشجيعهم على الاستمرار في الاستثمار في المخطط. 

إلا أن العصابة لم تحترم طلب الأهالي في الحصول على بعض أرباحهم. وبدلاً من ذلك ، أمروهم بتحويل المزيد من الأموال بأعذار مثل إغلاق الميزانيات السنوية أو مدفوعات الضرائب.

احتجزت الشرطة حتى الآن مشتبهًا واحدًا فقط في مايوركا لكونه عضوًا مفترضًا في الجماعة الإجرامية.

يمكن أن تتسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في أضرار جسيمة

وقد أثر هذا الاحتيال في الآونة الأخيرة على العديد من الأفراد ، مما أدى إلى انتزاع مبالغ كبيرة من جيوبهم. مثل CryptoPotato وذكرت في الأسبوع الماضي ، تُركت امرأة اسكتلندية تُدعى جينيفر مع ديون بقيمة 190,000 ألف دولار بعد أن وقعت ضحية لمخطط للعملات المشفرة.

قررت أن تستثمر مدخراتها طوال حياتها في مشروع مشبوه بعد أن شاهدت إعلانًا وهميًا على فيسبوك يظهر فيه الصحفي البريطاني وخبير المشورة - مارتن لويس. 

"لا أستطيع في الواقع أن أصدق ما حدث لي تمامًا ؛ إنه أمر مروع للغاية. لقد استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إلى مكاني ، وفكرة فقدان هذا المنزل ، من أجل أطفالي بشكل واضح ، أمر مرعب "، أعربت المرأة عن أسفها.

مثال آخر هو مقيم في هونغ كونغ ضائع كل أموالها (900,000 ألف دولار). وقعت فريسة لمجرم تواصل معها على إنستغرام وحثها على الاستثمار في العملات الرقمية مع وعد بالعوائد الكبيرة. 

عند محاولتها سحب أموالها ، طُلب منها دفع رسوم معينة. حتى أن المرأة حاولت اقتراض المال من ابنتها قبل أن تدرك أنها وقعت فريسة.