كولين تيري
أغلقت الشرطة الوطنية الإسبانية منظمة جرائم الإنترنت يوم الثلاثاء التي استخدمت مواقع الاستثمار الاحتيالية لسرقة أكثر من 12.3 مليون يورو (12.8 مليون دولار) من 300 ضحية في جميع أنحاء أوروبا.
يقوم المهاجمون بإنشاء مواقع استثمار وهمية للعملات المشفرة بمظهر مشابه لمنصات مشروعة ومعروفة من أجل خداع ضحاياهم.
ثم قاموا بعد ذلك بغسل الأموال التي سرقوها عن طريق نقلها من البنوك الإسبانية إلى الكيانات المالية الأجنبية حيث كان المجرمون يأملون أن تكون بعيدة عن رقابة السلطات أو قدرتها على التعقب.
بدأت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية تحقيقها بعد أن قام الممثل القانوني لإحدى المجموعات المالية المنتحلة بإبلاغ الشرطة بالمشكلة.
بعد التحقيق ، تم القبض على ستة من أعضاء منظمة الجرائم الإلكترونية في مدريد وبرشلونة ويواجهون تهم الاحتيال وغسل الأموال واغتصاب الحالة الاجتماعية.
عادة ما ينتهي الأمر بالضحايا في المواقع الاحتيالية عن طريق اتباع الروابط المضمنة في رسائل البريد الإلكتروني المخادعة. استهدف المهاجمون الضحايا في عدة دول في أوروبا ، لكنهم طاردوا المواطنين الفرنسيين وانتحالوا المؤسسات المالية الفرنسية.
تم إخبار الضحايا خطأً أنهم كانوا يستثمرون الأموال في هذه المواقع ، ولكن بدلاً من ذلك تم إرسال أموالهم مباشرة إلى الحسابات المصرفية لمجرمي الإنترنت.
"تتألف طريقة الاحتيال التي استخدمتها الجماعة الإجرامية من تقديم أي عميل محتمل ، من خلال مواقع الويب الاحتيالية ، إمكانية تنفيذ عمليات مالية مختلفة ، مثل: التعاقد على منتجات الاستثمار (الدخل المتغير ، والعقود الآجلة ، والعملات المشفرة) والتعاقد على منتجات التمويل ، وقالت الشرطة الإسبانية في ترجمة جوجل بيان يوم الثلاثاء.
تم نقل الأموال المستخرجة إلى الحسابات المصرفية للجهات المهددة في إسبانيا والبرتغال وبولندا وفرنسا قبل غسلها من خلال كيانات أجنبية. بعد تحويل الأموال لتغطية مساراتهم ، أعاد مجرمو الإنترنت في النهاية إلى حساباتهم الإسبانية.
حدد تحقيق الشرطة الإسبانية أن المبلغ الإجمالي للأموال المرسلة إلى الوجهة النهائية لمجرمي الإنترنت كان 12,345,731،12.8،XNUMX يورو (XNUMX مليون دولار).
