رجل سويدي الاعتراف بالذنب بتهمة الاحتيال على آلاف الضحايا بما يزيد عن 16 مليون دولار، حكمت عليه محكمة أمريكية بالسجن لمدة 15 عامًا. وقد أدين بتهم الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.
كان روجر نيلز جوناس كارلسون تم احتجازه في كوه تشانج، وهي جزيرة قبالة سواحل تايلاند ، في منتصف عام 2019 بموجب أمر توقيف من الإنتربول ، ثم تم تسليمها إلى سلطات الولايات المتحدة.
وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، قام كارلسون وشركته ، Eastern Metal Securities (EMS) ، بالاحتيال على أكثر من 3,500 ضحية في 46 دولة.
تمثال نصفي لمخطط آخر جيد جدًا ليكون صحيحًا
حث الضحايا على شراء أسهم في المخطط الاحتيالي بوعود بعوائد فلكية. وادعى كذباً أنه كان يبيع منتجات استثمارية في الذهب من شأنها ، حسب تقدير هذا المؤلف ، أن توفر عائدًا يبلغ 450 ضعفًا. وقال كارلسون إنه إذا لم يحدث ذلك ، فإنه سيعيد ما لا يقل عن 97 في المائة من الأموال المستثمرة.
المقالات المقترحة
التكنولوجيا المالية السويسرية تستعد لتغيير مشهد الخدمات المالية المعزولةانتقل إلى المقال >>
لقد جمع معظم أموال الضحايا في بيتكوينز (Bitcoins)ولكن بدلاً من الاستثمار، قام بتحويلها إلى حساباته المصرفية الشخصية. استخدم الودائع في شراء منازل باهظة الثمن وحصان سباق ومنتجع في تايلاند.
تم إنشاء مخطط كارلسون في أواخر عام 2012 وتم حله بعد 7 سنوات، حيث احتال على مئات من الصم وضعاف السمع الذين استثمروا أموال تقاعدهم في عملية احتيال العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها مليون دولار. ولمواصلة الاحتيال على المستثمرين، قام حتى بإعادة تسمية مخططه، وعرض تحديثات وبيانات حساب كاذبة، وإقناع المستثمرين بسلامة أصولهم.
والآن أمرته المحكمة بمصادرة المنتجع التايلاندي والعديد من الممتلكات الأخرى، بالإضافة إلى حكم نقدي قدره 16.2 مليون دولار.
"الولايات المتحدة تسعى إلى التعويض نيابة عن ضحايا كارلسون. من المتوقع أن يتم إدخال أمر استعادة من قبل المحكمة في غضون 90 يومًا ، "ذكر إشعار وزارة العدل.
- "
- 7
- حسابي
- البند
- ممتلكات
- السيارات
- مصرف
- تغيير
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- عمولة
- حول الشركة
- استمر
- دولة
- محكمة
- التشفير
- احتيال التشفير
- حبس
- وزارة العدل
- فعل
- الشرقية
- تبادل
- مالي
- FINTECH
- احتيال
- أموال
- ذهبي
- HTTPS
- مئات
- الاستثمار
- استثمار
- المستثمرين
- سجن
- الاجتماعية
- رجل
- معدن
- مليون
- مال
- غسل الأموال
- طلب
- أخرى
- مجتمع
- السجن
- المنتجات
- شراء
- عائدات
- السلامة
- احتيال
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- طقم
- مشاركة
- المحافظة
- تايلاند
- متحد
- الولايات المتحدة
- آخر التحديثات
- من الذى
- الأسلاك
- في غضون
- سنوات